Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Во времена президентства Муртазы Рахимова его сын Урал через ряд принадлежащих ему компаний приватизировал башкирскую нефтянку, дав ей название «Башнефть».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

522. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей господину Исмаилову. Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

523. Старый слуга пассажиров.

Из отчетности «Мидлейк холдингс» за 2014 г. следует, что «Вагон-сервис», «Трансремком» и «Локомотив транссервис» выступают связанными сторонами и гарантами по кредиту, который ЖСА получила в ВТБ. «Мидлейк холдингс» на 99% владеет управляющей компанией «Группа ВГС», до 2011 г. она полностью принадлежала Оксане Севериловой, затем — кипрской «Антелл инвестмент». Северилова же до сентября 2012 г. владела холдинговой компанией «Давинчи», которая сейчас на 80% принадлежит Михаилу Рабиновичу и на 20 ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

524. Сергей Полонский оставил миллионы в Лондоне.

... МВД в мошенничестве с деньгами пайщиков, пытался отсудить у господина Добровинского ?300 млн. По версии истца, юрист нанес ему значительный материальный ущерб при продаже компании Potok (Mirax Group). Как настаивал господин Полонский, ответчик якобы заверял его, что принадлежащую ему структуру готова купить компания, принадлежащая Роману Абрамовичу. Однако в итоге компания досталась другим, и бизнесмен посчитал, что полученные им от продажи Potok деньги несоразмерны рыночной стоимости компании ...
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

525. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Компания ТЭН инвестировала 4,5 млрд рублей в строительство «ВТБ Ледового дворца» и зарабатывает на сдаче его в аренду под мероприятия и рекламу. ТЭН и ВТБ заключили договор нейминга. *** 27. Columbus Соломон Манаширов, Роман Манаширов, Ильдар Самиев Начало: ТЦ Columbus открылся на юге Москвы в 2015-м, принадлежит ООО «Мирс».
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

526. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Впоследствии доля "Райффайзен Инвестментс" была переписана на компанию Centragas. Эта фирма — это одна зацепка для распутывания коррупционного гнезда. Так, наблюдательный совет Centragas возглавлял Роберт Шетлер-Джонс, номинальный владелец дома Фирташа в Сен Жан Кап Ферра. Но если проанализировать директоров в компаниях, владеющих другим домом на Лазурном побережье, принадлежащий Левочкину, это дает основания утверждать о наличии и его интереса в RosUkrEnergo.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

527. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

«Почему арестовали векселя к «Нафтатрансу», если эта компания вообще никакого отношения к «Высокому берегу» не имеет?!» — недоумевает он. Гаркуша объясняет: арестованы те активы, которые, как установило следствие, принадлежат Локтионову. Гаркуша утверждает, что действует самостоятельно и с другими владельцами «Нафтатранса» даже не знаком. 1 июня 2015 г. в рамках уголовного дела по жалобе Гаркуши следователи действительно наложили арест на векселя к «Нафтатрансу», принадлежащие фирме «Рейхилл ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

528. Бажаевы облюбовали Сардинию.

... Esmeralda S.R.L. Среди администраторов компании — генеральный директор «Русской платины» [принадлежит Бажаевым] Магомед Галаев и член совета директоров группы «Альянс» Андрей Слетов. — Врезка К.ру] Progetto Esmeralda S.r.l. принадлежит люксембургской Sonogest S. A.R.L., а та, в свою очередь, — зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

529. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Указанная сумма, помноженная на прибыль компании обналичивается, затем на "черном" рынке закупается валюта, которая переправляется на счета "Credit Standart Bank", как известно, принадлежащего семье Ислама Каримова. В свою очередь этот банк через цепочку фирм-"однодневок" направлял валюту на счета трех британских компаний, которые в реальности никакой деятельности не вели.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

530. Ответить за "Пушкино".

Чехарда с Химками В ноябре 2012 г., когда ЦБ уже второй месяц проводил в «Пушкино» внеплановую проверку (см. врез), банк оформил ипотеку на 16 участков в Химкинском районе Подмосковья общей площадью 103,5 га. Как следует из судебных документов, кредиты, по которым оформлялся залог, были выданы задолго до этого — с января 2010 г. по январь 2012 г. шести компаниям («Квинтмет», «Креатив», Международная логистическая компания, «Северянин», «Реалгрупп» и «Орион»). Но сами участки принадлежали «Химки ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

531. В "Таифе" прибавилось родственников Шаймиева.

Радик Шаймиев — совладелец (вместе с Айратом) и гендиректор «Нира-экспорта», занимающегося гостиничным бизнесом: компании принадлежит 4-звездочный отель «Мираж» в центре Казани. Кроме того, братья Шаймиевы владеют малой нефтяной компанией МНКТ. Радику Шаймиеву также принадлежит 25,22% третьего по размеру уставного капитала (8,1 млрд руб.) банка Татарстана «Аверс МКБ».
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

532. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Незадолго до этого РЖД заявила о намерении продать 50% минус две акции в каждой из этих компаний. При таком раскладе оба контракта похожи на предпродажную подготовку. Ведь многолетние контракты с компаниями были заключены после объявления о продаже акций. Прецеденты уже были: ОАО «Желдорреммаш» перед продажей пакета 75% минус две акции, принадлежавшего РЖД, заключил с монополией пятилетний контракт на сервисное обслуживание локомотивов, который потом по сути достался «Трансмашхолдингу ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

533. Люди Сердюкова.

Эта компания, согласно СПАРК, принадлежала предпринимателю Александру Усову — давнему деловому партнеру Пузикова. А вскоре усовский «Балтикстрой» купила «СУ-155». Кстати: была ли это просто сделка или еще и знак внимания, оказанный нужному человеку? «СУ-155» отказалась от комментариев. А в 2012 г. Васильевой отошли две петербургские компании, которые принадлежали уже самому Пузикову (торговое ООО «Вектор-СПб» и строительное ООО «Гидрон»; данные СПАРК).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

534. Агония Аполлона.

Интригу добавляет и то, что Иван Микоян стал владельцем «СэлТехСтроя» всего за две недели до аукциона — ранее она принадлежала скандально известному Олегу Митволю. Участники рынка и отраслевые аналитики сразу почти единогласно посчитали, что малоизвестная компания вряд ли заплатит деньги за порт, и ее настоящей целью был срыв аукциона. Так и произошло — в установленные сроки, к 30 июня, компания Микояна платить отказалась, лишившись задатка в 93 млн руб. А бюджет России недополучил несколько ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

535. Что добывают в суде жены акционеров "Сибуглемета".

... мер другими удовлетворила их просьбу, тем самым распространив арест и на акции, которые принадлежали другим акционерам фабрики, а не только "Нобл". О том, что судья, вероятно, может действовать в интересах Бухтояровой и Мельниченко, может говорить и то, что Шабалова обязала регистратора "Междуреченской" — ЗАО "Сибирская регистрационная компания" — предоставить выписки из реестра акционеров предприятия в отношении компании "Нобл" и информацию о движении этих акций по лицевому счету ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

536. Деньги на кресло!

— Именно ему и аффилированным с ним структурам принадлежат около 40% акций ТГК -11. Пакеты акций были выкуплены у миноритариев в этом году». Слова Сергея Полосова косвенно подтверждает и официальная информация, размещенная на сайте ОАО «ТГК-11». На февраль 2010 года основными акционеры компании являются компании «Интер РАО ЕЭС» и Федеральная сетевая компания. Первой принадлежит 29,89% акций, второй — 27,45. Принадлежность остальных более 40% акций в документах не обозначена.
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

537. Отомстил за "Москву".

Построенная в 1930-х гг. гостиница «Москва» была снесена в 2004 г. Строительством нового отеля на ее месте занимается компания «Декмос». Изначально 51% ее акций принадлежало ЗАО «Декорум» и 49% — столичной мэрии.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

538. "Малый бизнес" племянницы губернатора Александра Ткачева.

По данным ЕГРЮЛ, в ЮТЗ у Ткачевой 10%, еще по 10% у Колгурина и Сергея Левченко (бывший замгендиректора принадлежащего краевым властям ОАО «Кубаньгазификация», ушел из компании в прошлом году), 40% принадлежит Сергею Кирсанову, 30% — Ольге Штриковой.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

539. У Юрия Жукова арестовали жилплощадь.

... квартиры основателя девелоперской группы ПИК Юрия Жукова по ходатайству Номос-банка, которому группа должна $271,4 млн. Кредитор, перед которым бизнесмен поручался лично, требует также наложить обеспечение на особняк в районе Рублевки, автомобили и доли в ряде компаний господина Жукова. Две недели назад арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Номос-банка, требовавшего взыскать с компании Maritrade Юрия Жукова 12,5% группы ПИК, принадлежащие бизнесмену (всего он владеет примерно 15% девелопера ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

540. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

... прибыль от торговых операций на площадях универмага, принадлежащих городу. "Они ведут коммерческую деятельность на части площадей, получая прибыль, при этом не являясь нашими арендаторами",— заявил он. Столичным властям принадлежит 6,8 тыс. кв. м в торговом центре на Петровке (общая площадь — 33 тыс. кв. м), эти помещения расположены на шестом и седьмом этажах комплекса. Генеральный менеджер Mercury (владеет ОАО ТД ЦУМ) Александр Реебок настаивает, что его компания не торгует на площадях города ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google