Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "компания рубеж". Результатов: компания - 16348 , рубеж - 2827 .
Результаты с 1 по 20 из 2116.

Результаты поиска:

1. "Иностранные агенты" в Госдуме.
"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes, Фото: "Коммерсант" Илья Жегулев, Иван Васильев «Иностранные агенты» — больше не идиома, теперь это юридический термин.
Дата: 01.08.2012
2. Миллиардные выводы "Миракса".
Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет совершать необдуманные поступки даже самых осторожных бизнесменов. К примеру, Сергей Полонский, самый эпатажный из всех российских девелоперов, недавно сообщил читателям своего блога о том, что ему удалось успешно совершить «перезагрузку» компании «Миракс ...
Дата: 02.03.2010
3. Тимченко повезло служить вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ.
© "Русский Newsweeek", 15.01.2007, Кому кто повезет Геннадию Тимченко повезло служить вместе с Владимиром Путиным в 1-м управлении КГБ Считается, что он контролирует компанию Gunvor, которая теперь вывозит за рубеж четверть российской нефти Елена Вранцева, Игорь Прокопьев, Андрей Деменков Геннадий Тимченко Для Владимира Путина вопрос экспорта нефти—вовсе не праздный.
Дата: 22.01.2007
4. Bad Russians.
Кремль и крупный российский бизнес периодически совершают точечные «имиджевые набеги» за рубеж. Но все они направлены на решение локальных задач, вроде PR-поддержки саммита G8 в Петербурге или выхода отечественной компании на IPO. Однозначно оценить эффективность этих кавалерийских атак трудно. Тактические задачи худо-бедно все же решаются: саммит прошел без серьезных эксцессов, а результаты размещения российских компаний на Лондонской бирже порой оказываются гораздо лучше самых оптимистичных ...
Дата: 05.02.2007
5. Акт документальной ревизии
Следует отметить, что при осуществлении валютных операций по перечислению валютных денежных средств со счетов в иностранных банках на депозитный счет в Union Bank of Switzerland, открытый на имя швейцарской компании "Andava S.A.", загранпредставительства ОАО "Аэрофлот" за рубежом руководствовались указанием Генерального директора Аэрофлота и основными положениями циркулярного письма Банка России от 06.01.94 г. №12-1-2-18/121 , разрешающего без специальных разрешений Центрального банка Российской ...
6. "[Купить акции ОРТ] нас попросил сам Борис Абрамович [Березовский]. Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом... Там много было разных нюансов".
Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом...
Дата: 03.11.2010
7. Деньгопровод.
Самая очевидная связана с дивидендами: если бенефициары, то есть конечные собственники отечественных предприятий, зарегистрированы за рубежом, то и большая часть прибыли уходит туда. Российская компания также может купить долговые обязательства офшорки либо, напротив, сама оказаться ей должной и потом возвращать существующий только на бумаге кредит.
Дата: 18.03.2009
8. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
В качестве такового, Джеймс ГИФФЕН является сотрудником, директором, вкладчиком "внутреннего субъекта", а также сам по себе является "внутренним субъектом", как этот термин определен в «Законе о даче взяток чиновникам за рубежом», ст. 15 Кодекса США пар. 78dd-2 (h) (1) (А,В ). в) Компания "Mercator" была основана в 1984 г. с целью проведения трансакций в бывшем Советском Союзе.
Дата: 09.04.2003
9. Охота на Родину.
Господин Осборн признал, что обращение взыскания на имущество госкомпаний — "трудоемкий процесс, в рамках которого нужно убедить суд, что Россия не только владеет акциями этих компаний, но и что они являются государственными агентами". Тем не менее ряд госкомпаний уже начали готовиться к возможным проблемам. Так, президент "Башнефти" (возвращена в федеральную собственность в декабре 2014 года) Александр Корсик поручил юристам оценить риски нефтекомпании за рубежом в связи с делом ЮКОСа.
Дата: 23.06.2015
10. Сбежать за 45 часов.
"Гленик" и идеальная схема Схема работала быстро: от появления средств на счете компаний «Гленика» в России до их зачисления на счет клиента за рубежом проходило 40-45 часов.
Дата: 02.09.2013
11. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
С 2000 года 75% акций компании "Кузбассразрезуголь" принадлежат предпринимателю Искандеру Махмудову (Уральская горно-металлургическая компания) и председателю совета директоров "Кузбассразрезугля" Андрею Бокареву. Вся выручка компании (в 2004 она составила $1,3 млрд) остается за рубежом - в фирме «Krutrade», являющейся эксклюзивным экспортным трейдером "Кузбассразрезугля".
Дата: 13.12.2006
12. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".
... и ее дочерних компаний в Нидерландах, которые могут быть арестованы в качестве обеспечительной меры по искам. Компания также имеет счета за рубежом. «Роснефть» также имеет дочернюю компанию в Швейцарии — Rosneft Trading , которая сохраняет третью позицию в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти. В прошлом году Rosneft Trading получила в качестве обеспечения по кредиту венесуэльской госкорпорации PDVSA на $1,5 млрд 49,9% компании Citgo — крупнейшем активе венесуэльской компании в США ...
Дата: 19.02.2020
13. Путь "черного" Вдовина,
Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016
14. Уклонение по-американски.
Однако, как выяснили сенаторы, платежи офшорных структур зачастую не шли ни в какое сравнение с затратами материнских и со стоимостью передаваемых за рубеж активов. Так, ирландская Apple Sales International в 2009-2012 гг. заплатила по договору о разделе затрат материнской компании примерно $5 млрд, а торговля продукцией Apple принесла ей $74 млрд.
Дата: 28.05.2013
15. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
"К доходам у налоговиков, как правило, нет претензий, если компания признает их получение. Ведь если налоговики в данной ситуации согласятся, что доход компания не получила, то не будет и доначисления на него налогов",— добавляет юрист. В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения). Тогда же в отношении Андрея Шмакова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он занимался незаконным предпринимательством и выводил деньги за рубеж.
Дата: 18.10.2011
16. Воздушный транспорт-2001.
Компании—члены ААМА обязались ввести квоты на объемы перевозок за рубеж из аэропортов Шереметьево-2, Внуково и Домодедово, не продавать рейсы из Шереметьево-2 дешевле установленных в соглашении цен и не проводить демпинговую политику в отношении друг друга.
Дата: 01.11.2001
17. Банкформирование "Альфа-Групп".
Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске "Норекс" схемы увода "ТНК" денег за рубеж с их последующим отмыванием можно по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале "Нефтегазовая вертикаль" в № 12 2001 г. В 2000 году вся выручка "ТНК" со всеми ее "дочками, включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд.
Дата: 04.12.2003
18. Два бюджета мимо кассы.
Потом эта фирма закупает у некой западной компании некий товар по зеркальным ГТД или фальшивым ГТД, и ваши денежки преспокойно оказываются за рубежом.
Дата: 15.10.2008
19. Слив "офшорных энергетиков".
Однако более глубокая оценка финансовых потоков показала, что все эти фирмы, а также непосредственно родственники, получающие из-за рубежа уже крупные переводы и займы из офшорных фирм, имеющих финансовые связи с рядом сбытовых энергетических компаний Северо-Запада (это и Петродворцовая энергосбытовая компания, и Петербургэнерго), они все связаны между собой. Есть основания полагать, что через контролируемые структуры активы не только выводятся за рубеж, но и потом возвращаются, репатриируются ...
Дата: 26.12.2011
20. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".
Готовую продукцию предприятия Русской медной компании с минимальной выручкой поставляют на экспорт. Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре.
Дата: 25.10.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 106

Последние запросы

Владимир жук
Хафизов марат
Магдеев рустэм.
Арест налоговая
Рустэм Магдеев
Гайнулин Эмиль
Эмиль гайнулин
Malltech
Нарушение налогового законодательства
Сергей миронов
Ооо "АЛЕКСАНДР"
Путин обучение в школе кгб
Попов Евгений Владимирович
Королёва Милана
Шумов
Слив фото школьниц
Наталья
Николаев Александр АЛЕКСАНДРОВИЧ МВД
Хафизов
Старый кремль
Происшествия
Слушаев
Антонов Николай
Бочаров Минпромторге
Банк старый кремль
Саша злой опг москва
ОПГ милиции
Елена Бурмистрова газпром
Садакова Г.А.
Черкасов олег
борис немцов израиль
Атолл
Рахманкулов
борис немцов израиль
Борис немцов израиль
Демидов Александр Юрьевич казначейство
Наталья опалева
Демидов Александр Юрьевич казначейство
Борис немцов израиль
Василевский фсб Волгоград
ОПГ Шаболовские
Сдс кемерово
Каминский виталий
Дьячков Сергей Викторович
Михаил полонский
Серик
Джабраил Салаудинов
Валерий Печенкин
Муж Эльвиры Набиуллиной
Серик жантугел
Андреев сергей мэр тольятти
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru