Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Предварительные результаты судебного расследования, проведенного аудиторской компанией KPMG LLP Оригинал этого материала © "Wall Street Journal, 14.02.2001, Перевод Инопресса.Ру Из рухнувшего российского банка исчезло свыше миллиарда долларов Эндрю Хиггинс Банкиры и чиновники, знакомые с предварительными результатами судебного расследования, проведенного аудиторской компанией KPMG LLP, говорят, что из российской банковской группы СБС-Агро были выведены активы на сумму в $1,2 млрд.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

2. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Те, однако, не нашли нарушений (говорить об их независимости не приходится, отмечается в докладе), и KPMG Azsa подписала годовой отчет Olympus. После этого компания сменила аудитора на E&Y ShinNihon, после чего провела сделку с участием посредника. У E&Y ShinNihon она возражений не вызвала. KPMG Azsa не приняла необходимых мер для выяснения истины, отмечают авторы доклада, признавая, что ей было бы крайне трудно это сделать. Прекращение отношений с KPMG Azsa комиссия назвала «фактически ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

3. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Ему было 26, когда из офиса в Торонто его, свободно владеющего русским языком, отправили открывать представительство аудиторской компании KPMG в Советском Союзе.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

4. Правда о налогах "Разгуляя".

Доход в 2005 г. — $687 млн. “До 31 декабря 2004 г. группа использовала в целях минимизации налогообложения структуры особого назначения (special purpose entities — SPE), в которых она не была ни прямым, ни косвенным собственником <...> Финансовая отчетность по SPE включалась в консолидированную финансовую отчетность группы”, — говорится в комментарии аудиторов KPMG к консолидированной финансовой отчетности “Разгуляя” за 2005 г. Группа контролировала эти компании и их операции, но ответственность ...
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

5. "Евросеть" платила не все.

... и минимизировала налоги Игорь Цуканов, Юлия Белоус, Елена Мязина Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из KPMG. Они не выразили свое мнение о достоверности отчета компании за 2004 г., о чем “Евросеть” сообщила в документах к размещению займа на $150 млн. В группу “Евросеть” входят 35 компаний ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

6. Старый слуга пассажиров.

В результате стоимость сервиса оказывается существенно, зачастую в разы, завышена, сетует он. KPMG считает, что в 2013–2015 гг. связанные с Рабиновичем компании получили от ФПК контрактов на 37 млрд руб. Кроме того, пишут аудиторы, в 2014 г. ФПК приняла на себя обязательство перед «Вагонреммашем» более чем на 17 млрд руб. по договорам со сроком исполнения не ранее 2018 г. В компании не смогли объяснить аудиторам, зачем это было сделано.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

7. "Альфа-Групп" его солидные покровители.

Пожалуй, самая колоритная история началась с чрезвычайно запутанного судебного спора между "Альтимо" и группой компаний Ipoc International Growth Fund, зарегистрированной на Бермудах. Их конфликт вылился в обвинения в мошенничестве, обмане и отмывании денег, которыми стороны обменивались, подавая друг на друга судебные иски в разных странах мира. Тем временем по причинам, не связанным с этой ситуацией, власти Бермудских островов попросили бухгалтерскую фирму KPMG Financial Advisory Services ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

8. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

В нем говорится, что "РосУкрЭнерго" может являться частью закрытой бизнес-структуры, которая способна нанести неприемлемый ущерб репутации KPMG. Представитель KPMG заявил, что не может комментировать эту информацию. "РосУкрЭнерго" оказалась в центре жесткой политической борьбы в Украине, где президент Виктор Ющенко подвергся серьезной критике за то, что отвел этой компании центральное место в заключении январской сделки с "Газпромом" о поставке газа в страну.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

9. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

... обратили внимание официальные аудиторы «Ленты» из компании Deloitte. Они отказались предоставлять отчетность за последние два года до тех пор, пока приглашенная ВТБ компания KPMG не обнародует результаты своей проверки. А специалисты KPMG, изучив документацию «Ленты», в буквальном смысле залегли на дно и скрыли от большинства акционеров итоги своего «аудита». Судя по всему, в ходе проверки были обнаружены такие нарушения, о которых не осмелилась объявить даже такая крупная компания как KPMG ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

10. IPOC судится с сыщиками:

Расследование проводится за счет компании — IPOC уже заплатил KPMG более $8 млн, причем аудит продолжается. IPOC утверждает, что Diligence и BG&R получили в KPMG конфиденциальную информацию, используя взятки, незаконное проникновение в компьютеры и выдавая себя за агентов спецслужб, а затем использовали полученную информацию, чтобы оказать влияние на исход судебных разбирательств по поводу 25,1% акций “Мегафона” в пользу “Альфа-групп”.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

11. Гальмонд, называющий себя совладельцем телекоммуникационных активов, включая почти 40% "Мегафона",

Иск с таким требованием в суд подала фирма — регистратор этих компаний по поручению минфина, уточнила в беседе с “Ведомостями” представитель министерства Шона Маккензи. “Минфин рассылал официальное заявление, которое опубликовала The Royal Gazette”, — говорит она. “Мы можем подтвердить, что подан иск в отношении IPOC”, — цитирует газета слова Кокс. Решение обратиться в суд, по ее словам, Минфин принял после того, как изучил отчет о деятельности IPOC, составленный аудиторской компанией KPMG для ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

12. "Газпром" ждет многосторонний аудит.

... что в конкурсе на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности компании в 2002 году победила PwC. Этого аудитора конкурсная комиссия признала "наиболее соответствующим предъявленным требованиям". Второе место было отдано другой крупнейшей международной аудиторской компании – KPMG. "В соответствии с положением о конкурсе конкурсная комиссия должна определить две компании, набравшие наибольшее количество баллов, и обе компании должны быть представлены совету директоров",– пояснили в ...
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

13. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" – дочерняя структура PricewaterhouseCoopers (PWC), входящей в "большую четверку" ведущих консалтинговых компаний. Наряду с PWC в группу мировых лидеров входят Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

14. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

... выплатить Независимой нефтегазовой компании (ННК) Худайнатова оставшиеся $1,4 млрд из денежной части и продать активы примерно на $1,1 млрд. Оценку для сделки проводила большая четверка аудиторов — PWC, EY, Delloite и KPMG, говорит человек, близкий к «Роснефти». По его словам, аудиторы оценили месторождение еще дороже — в $30–40 млрд. Худайнатов сделал «скидку» за страновой риск: российские активы стоят дешевле по сравнению с мировыми аналогами. Представители четырех компаний отказались от ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

15. Вторая кожа.

То есть, не ему конкретно, а фирмам, по нашим предположениям, связанным с Коваленко, а через него и с Даниловым — ООО «Северная консалтинговая компания» и ООО «Инвестмастерконсалтинг».
... австралийской стороны, кстати, имеющий российские, точнее, советские корни, господин Тони Балсим, а также финансовый советник Эдвард Печерский совместно с известной среди специалистов фирмой KPMG разработали план акционирования для двух партнеров ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

16. Организованная правящая группировка Jysan.

... в качестве холдинговой компании. По ее мнению, вполне коррелирующему с позицией нынешнего руководства Казахстана, нашей страной «правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев. В Казахстане всего 162 человека владеют 55 % богатства — в основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные». Последние данные, как известно, были озвучены и главой государства со ссылкой на исследование компании «KPMG ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

17. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Ноготков узнал о спорных операциях только в 2016 г., когда получил необходимые документы, — с этого момента и начинается срок исковой давности, решил суд. Суд может создать опасный прецедент, предупреждает партнер KPMG Антон Зыков: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ответственности в России. Управляющий смог не только привлечь к ответственности иностранную компанию, что само по себе прецедент, но и возобновить процесс спустя много лет после ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

18. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

... подразделения KPMG. Как правило, получатели комиссии не раскрывают этого и компания, где они работают, может нести потери в виде недополученной прибыли. Доказать преступные офшорные схемы крайне сложно, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Раскрыть цепочку движения средств под силу только сильным детективам из числа бывших сотрудников спецслужб. «Еврохим» не первый раз подозревает сотрудников в мошенничестве, но доказать их вину в суде не может. Ранее компания проиграла иск ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

19. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

... против Diligence и крупнейшей американской лоббистской компании Barbour Griffith & Rogers. IPOC обвинил их в несанкционированном вмешательстве в контрактные отношения IPOC с аудиторской компанией KPMG FAS, проводившей по поручению министра финансов Бермудских островов проверку деятельности IPOC, а также в нарушении пунктов закона США о компьютерном мошенничестве. Кстати, член наблюдательного совета «Альфа-капитал» Ричард Бёрт имеет отношение и к компании Barbour Griffith & Rogers – он является в ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

20. KPMG расследует дело "Мегафона".

KPMG расследует дело "Мегафона" "IPOC и аффилированные компании нарушают российское и американское законодательства" Оригинал этого материала © CNews.ru, 10.03.2006 Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке Всемирно известная аудиторская фирма KPMG обвинила американскую компанию Diligence в подкупе своих сотрудников. По утверждению KPMG, Diligence работает на "Альфу" и пытается помешать проводимому по заказу властей Бермудских островов расследованию деятельности "питерской" группы ...
Дата: 29.03.2006 Копия в Google