Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

Об этом стало известно из письменного заявления об отставке, которое было направлено из венского офиса компании KPMG International.
... 04.2006, Фото: svobodanews.ru США расследуют деятельность ключевого поставщика российского газа Главная причина озабоченности - проблема энергетической безопасности Европы Гленн Симпсон (Glenn R. Simppsom) и Дэвид Кроуфорд (David Crawford) Директора ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

2. Вторая кожа.

... Леонид 26 сентября 2004 На это я ответил: Дорогой Леонид, Я вновь слышу ваши жалобы про IKB и Тони, и опять я говорю, что это не причина того, что наша компания в беде. Внизу вы увидите список товара и долгов, который, будучи собранным или проданным товар, даст нам дополнительные $ 6,498,648.83 оборотного капитала для завода. Мы много раз об этом говорили, но вы так ничего и не сделали, чтобы поправить ситуацию. Как вы увидите, IKB не является основной причиной этой проблемы со складом ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

3. "Несоответствие профессиональным стандартам."

... проигрыша PwC на АвтоВАЗе, есть в большинстве конкурсных положений компаний. По словам одного из источников в аудиторской отрасли, с которым вчера Ъ удалось обсудить проблемы PwC, дальнейшее развитие событий с российскими клиентами PwC зависит от ...
В конкурсе по отбору аудитора помимо PwC и Ernst & Young принимала участие Deloitte & Touche; четвертый член "большой четверки" аудиторов, KPMG, отказался от предложения участвовать в конкурсе.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

4. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

В отчетности компании за 2016 год (то есть непосредственно перед сделкой), аудированной и утвержденной без оговорок KPMG, говорится, что ее чистые активы на конец года составляли $37 млн — по курсу ЦБ на 31 декабря 2016 года это 2,24 млрд рублей.
У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

5. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

... законодательства, они выяснили, что истинным бенефициаром счета в швейцарском банке, контролируемым через сеть подставных компаний, был Назарбаев. Согласно обвинительному заключению, Назарбаев использовал $45 тыс. из этого незаконного дохода для оплаты обучения в престижной швейцарской школе, которую посещала одна из его дочерей. Поначалу Назарбаев был встревожен обнаружением платежей. Он попросил Дика Чейни, тогдашнего вице-президента США, помочь облегчить его юридические проблемы, но тщетно ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

6. Вернуть налог и умереть.

На встрече, по данным Hermitage, Сагирян якобы сообщил, что он в курсе проблем и готов помочь Hermitage с ликвидацией компаний и уничтожением документации.
Rengaz был почти идентичен по структуре фонду Hermitage — он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG. Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

7. "Заказуху" на "мыло".

В частности, подобная аффилированная компания обнаружена у руководителя Рособрнадзора Кравцова. Срок окончания сбора подтверждающей документации — апрель 2014. Предложения: 1. Восстановить рабочий контакт с «Известиями» и одним или двумя из агентств (РИА Новости, ИТАР ТАСС) на уровне редакторов. Необходимая «мощность» — публикация 8-10 больших тем в месяц, вроде тех, что представлены выше, и 4-6 «ситуативных» тем, связанных с оперативной реакцией на проблемы (ЕГЭ, мониторинг вузов, неадекватные ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

8. Кто выпускает газы.

И аудитом занималась, по-моему, KPMG. Тогда про Могилевича расскажите. Как вас связала жизнь с этим таинственным мужчиной, которого разыскивает ФБР? Это вы мне расскажите, как она меня связала. Я этого таинственного мужчину не знаю. Но как же, вы возглавляли российское представительство Elmstad Trading limited. А эта компания учредила 000 «Юником ЛС». Второй учредитель у этой компании - Highrock Holding Limited, которая контролируется тем самым Могилевичем.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

9. Темная сторона Appleby.

Внутренняя «точечная проверка» на Острове Мэн в 2015 году показала наличие других проблем, в частности, обнаружилась офшорная компания с соучредителем — должностным лицом из Палестины, по которой у Appleby не было подробной информации о кредите в ...
Представители компании проводят встречи с крупными клиентами — в основном это успешные банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

10. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

Аудитором компании назначена компания KPMG Fides Peat (Zug). Учредители швейцарской "ROSUKRENERGO AG" компании "RaiffeisenInvestment AG" и "ARosgas Holding AG" зарегистрированы по адресу: Tegetthofstrasse 1 A-1015 Wien, Austria, телефон: +43 1 710 54 ...
Проблема лишь в том, что "Газпром" был вынужден передать RUE абсолютно все, что он заработал с 2001 года, скупая среднеазиатский газ. По сути, 4 января Туркмения, Узбекистан и Казахстан решили задачу по независимому напрямую от "Газпрома" экспорту ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

11. Москва под колпаком "больших данных".

Передвижения москвичей отслеживаются по информации с базовых станций сотовых операторов Поначалу сотовые компании не хотели делиться с правительством Москвы информацией о своих абонентах. "Проблема была в том, что нужно было покупать не у конкретного ...
За госпользователями геоаналитики нужен общественный контроль, уверен партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов: местные администрации могут использовать данные в политических целях, рекламных и агитационных.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

12. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

... с Ernst & Young, Deloitte & Touche и KPMG. "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в 2002 году занизила налоговую базу на сумму свыше 500 млн руб., отнеся на расходы суммы, уплаченные голландской компании PricewaterhouseCoopers Russia B.V. Деньги перечислялись ...
Проблемы с лицензиями могут оказаться серьезными: отмена лицензирования аудиторской деятельности, планируемая 1 июля, может быть отложена минимум на полгода — комитет Госдумы по собственности уже подготовил соответствующий законопроект.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

13. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 ...
Какие проблемы были у структур Гуцериева Это не первый случай претензий правоохранительных органов к компаниям Гуцериева. В 2007 году он был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере компанией «РуссНефть».
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

14. Карман страны как месторождение.

... банка России, поэтому в настоящий момент ведется поиск оптимального варианта для решения этой проблемы, хотя и он не на 100% исключает риск того, что компания, работавшая несколько лет, не только не платила налоги, но и не перечисляла дивиденды в ...
(«Новая газета» уже писала об этом.) По поводу этих загадочных обстоятельств мрачно шутили зарубежные аудитор KPMG: «Шмидту надели «бетонные ботинки».
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

15. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Согласно швейцарскому реестру, Герасименко является президентом швейцарской компании, но следствие считает его владельцем «Красного Октября».
Сказался и неверный выбор стратегии, считает аналитик KPMG Дмитрий Смолин.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

16. Ограбление по-швейцарски.

Переехал в Париж, до 1990 года делал карьеру в консалтинговых компаниях Peat Marwick (вошла в состав KPMG) и Ernst & Young, потом перешел в фармацевтическую дистрибьюторскую компанию OCP Repartition.
Однако он не обращал на это внимания, поскольку испытывал проблемы с алкоголем.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

17. Великий Дуче.

За год, прошедший между крахом СБС осенью 1998 года и переходом банка под управление АРКО, с помощью разного рода сомнительных сделок активов было уведено на сумму, оцениваемую авторитетными аудиторами из KPMG в миллиард с лишним долларов.
Злопыхатели могут, конечно, сказать: после того как в прошлом году "СБС-Агро" экстренно вышел из числа акционеров некоторых банков группы и ему на смену пришли офшорные компании, эта аффилированность из явной стала тайной, но подтвердить такие ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

18. Тень президента.

Кроме того, что он решал квартирные проблемы питерских соратников(не забывая о себе), Путин курировал внешнеэкономические связи и всю договорно-правовую деятельность УД. В его ведении было создание компаний, призванных управлять собственностью Кремля ...
Он лично курировал создание в городе валютной биржи и подписание крупного консультативного договора между мэрией и KPMG в 1992 году.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

19. Организованная правящая группировка Jysan.

Последние данные, как известно, были озвучены и главой государства со ссылкой на исследование компании «KPMG».
Со ссылкой на недавний отчет влиятельного исследовательского центра «Chatham House» под названием «The UK’s kleptocracy problem» («Проблема клептократии для Великобритании») г-жа Ходж заявила: «В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

20. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Подтверждение их словам мы нашли в Лондоне — название Granwood Systems обнаружилось на официальном сайте британских судебных новостей, описывающем процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited… Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч фунтов стерлингов, а ликвидаторы из KPMG не нашли никаких активов…» Кстати, и Тимур Магомедов оказался ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google