Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

Вчера стало известно, что МНС подозревает "ЮКОС" в неуплате налогов на 150 млрд руб. И хотя официальные обвинения пока не предъявлены, эксперты полагают, что одно появление этой информации может подвигнуть основных акционеров "ЮКОСа" передать управление компанией менеджерам "Сибнефти". Слухи о том, что налоговые органы предъявят "ЮКОСу" обвинения в неуплате налогов на крупную сумму - около $10 млрд, появились еще на позапрошлой неделе.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

302. Шнур запутался в деньгах.

Заседание суда по этим претензиям было перенесено Басманным судом на 5 декабря – в связи с выдвинутым ответчиком встречным иском на сумму в 1,2 млн рублей. Объясняя, откуда взялась сумма встречного иска, господин Мусатов пояснил, что Сергей Шнуров первым нарушил договор, по которому передавал все свои авторские права входящим в структуру "Гала-Рекордс" компаниям. "Он передал авторские права на как минимум 12 произведений трем компаниям – 'Мистерии звука', 'Музыкальному экспрессу' и фирме ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

303. Четвертое уголовное дело Лебедева.

рублей, должны были заняться 11 представленных ЮКОСом акционерных компаний, а от ЗАТО - местное бюро технической инвентаризации (БТИ), которое изменило устав, внеся пункт, разрешающий такой вид деятельности. В качестве оплаты работ БТИ внесло находящиеся в администрации Лесного все те же векселя ЮКОСа на сумму около 3 млрд.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

304. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Иск на чуть меньшую сумму – примерно в 118 миллионов долларов – вчинили и американские налоговые органы. При том, что арестованная собственность компании по разным оценкам составляет 70–80 миллионов долларов (цена колеблется в зависимости от рыночной конъюнктуры и срока амортизации).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

305. Мадам Лизинг.

... компаниями. И перекладываются уже на счета в коммерческом «Академхимбанке». Причем «хранятся» там годами неотоваренные. За 2002-2003 год «ТД Ростсельмаш» переложил в «Академхимбанк» Елены Борисовны 1,4 млрд бюджетных рублей, ОАО «Красноярский комбайновый завод» - 1,2 млрд рублей, ЗАО «Петербургский тракторный завод» - 230 млн рублей, ЗАО «Волгоградский тракторный завод» - 250 млн рублей. А техники при этом у машиностроителей забрали и передали крестьянам меньше. У кого отоварились на 95 % от сумм ... Копия в Google

306. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

— Врезка К.ру Суд Адыгеи взыскал 100% долей в уставных капиталах «Южгазэнерджи» (JKX приобрела «Южгазэнерджи» в 2007 году) и «Кейтеринг — Юг» на сумму более 5,1 млрд руб. в федеральную собственность. По данным пресс-службы, ежегодная выручка компаний составляет 1,7 млрд руб., а валовая прибыль — 250 млн руб. По данным «Южгазэнерджи», она является крупнейшей энергетической компанией Адыгеи.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

307. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал показания на силовиков. Но адвокат банкира опровергал эту информацию. Какие активы изъяли у Хотина В конце прошлого года несколько компаний, входящих в структуру холдинга «Русь-Ойл» Алексея Хотина, перешли государству (дочерней структуре Росимущства — АО «Управляющая компания ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

308. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

... драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути. — Врезка К.ру В Антикоррупционной службе заявили, что за последние два года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 912 млрд тенге (почти $2 млрд). Среди активов не только деньги, но и административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

309. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Общая сумма похищенных средств «НТфармы» — 424,3 млн рублей. Главацкий называется выгодоприобретателем от сделок наряду с совладельцами «НТфармы» Sarsfield Ventures и «Пром-Би». Эти компании — совладельцы «НТфармы».
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

310. Сборная "Первого канала" по распилу.

Общая сумма составила как минимум 20 млн рублей. Напомним, что «владелец» компании «Артклуб» призналась, что получила за свое согласие побыть номинальным владельцем около 15 тыс. рублей. «Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора контролирующих органов.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

311. Нал для партии номиналов.

... косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, появилась всего два года назад. При этом она уже представлена в Госдуме — в современной России это беспрецедентный успех для партии, которая существует такое короткое время. «Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила расследование о том, чем занимаются «Новые люди» в российском парламенте. В ходе этой работы выяснилось, что бoльшую часть пожертвований в избирательный фонд партии сделали люди, родившиеся после 1998 года, а сумма практически ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

312. Золотые дети Ротенберга и Куснировича.

В ноябре 2019-го Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» фирме «Газстройпром» — новому единому подрядчику «Газпрома». Сумма сделки не называлась, но РБК со ссылкой на источники писал, что она составляет примерно 75 млрд руб. Вскоре после этой сделки СГМ резко оборвал всякое сотрудничество с «Артеком».
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

313. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд.
Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

314. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

315. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Продажа связана с тем, что компания и ее владельцы не смогли договориться с рядом банков о реструктуризации кредитов. Связанные с O1 Group Минца компании (например, «Прайм финанс» и «О1 груп финанс») сами допустили дефолты по облигациям. В какую сумму оценивается сделка между О1 Group и RT&I, не известно. В отчетности компании сказано, что рыночная стоимость портфеля O1 Properties на конец 2017 г. составляла $4,23 млрд, а стоимость акционерного капитала за вычетом кредитов — $867,4 млн ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

316. Toп-10 самых дорогих разводов.

... бракоразводных процессов, Фото: AP, AFP, via vestifinance.ru, Le Figaro [...] Два развода Руперта Мердока Руперт Мердок с экс-женой Анной Торв Сумма выплат: $1,7 млрд и $1,8 млрд Один из самых дорогих разводов в мире произошел в 1999 г. Спустя 32 года после прогулки под свадебный марш и рождение троих детей австралийский медиамагнат и основатель медиахолдингов News Corp и 21st Century Fox получил распоряжение суда выдать бывшей жене Анне $110 млн наличными вместе с акциями компании News Corp ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

317. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Согласно официальной биографии, Евгений Шахненко до перехода на госслужбу в 2011 году руководил ООО "Строительная компания "Прогресс-партнер": Однако, согласно данным единого госреестра юридических лиц, Е.Шахненко числится руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем).
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

318. От банкрота до патриота.

В базе Федеральной службы судебных приставов за ним числятся две задолженности на общую сумму 3,7 млн руб. Это более чем в 7 раз превышает сумму долга, при которой он может быть признан банкротом. Как Сухарев сам себя "засудил" После избрания Ивана Сухарева депутатом его адвокатский статус был автоматически приостановлен, он покинул пост председателя коллегии ФЭКА, однако, судя по всему, продолжает получать часть прибыли от работы компании.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

319. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

По словам Желтовой, для того, чтобы собрать необходимую сумму на завершение стройки, рассматривается вариант продажи оставшихся, то есть нереализованных ООО «Экспресс», 13 квартир. Их готова выкупить, в порядке эксперимента, одна из московских страховых компаний по цене 34 тыс. рублей за один квадратный метр, это средняя рыночная стоимость по области, утверждённая Минстроем РФ. Страховая компания становится пайщиком нового ЖСК. К слову, дольщикам квадратный метр обошёлся в 50 тыс. рублей.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

320. Анатолия Острягина выселят из замка.

Внутренний интерьер замка Райнхардсбрунн Сегодня Райнхардсбрунн принадлежит, как свидетельствуют документы из реестра, вышеупомянутой офшорной фирме Острягиных Albany Property S.A., у которой и занимали круглую сумму на покупку замка. В мае 2011 года Харченко продал замок вместе с BOB Consult GmbH компании из Белиза за 12 млн евро, погасив, таким образом, долг, который висел на балансе немецкой фирмы.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google