Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Госзаказ и тайные холдинги.

В кластере могла оказаться и одна компания, но только в том случае, если она была подрядчиком двух и более структур. Затем все кластеры сортировались по общей сумме денег от всех полученных контрактов от головной компании и ее «дочек». Данные о закупках и руководителях/учредителях компаний актуальны на 1 января 2018 года.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

222. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Долги: Крупнейшими кредиторами группы «Комплексные инвестиции» являются государственные Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ. *** 9. KR Properties Александр Клячин Сделка: Компания «Яндекс» давно арендует площади в «Красной розе» и в 2016 году собиралась выкупить их. Сумма сделки должна была составить $655 млн, однако поисковик передумал и разорвал контракт.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

223. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

224. Дележ в Ле-Бурже.

Рабиновитц: «Согласно вашему комментарию, хотите ли вы сказать, что акции были записаны на имя менеджмента?» Абрамович (15.00 мск): «Я акционер компании, а он (Березовский) просто деньги получал по договоренности со мной». Абрамович соглашается, что при встрече в Ле-Бурже Березовский хотел создать схему, которая «обеспечила бы ясность и понятность принадлежности акций, — так сказать, легализовать». А Патаркацишвили спрашивал о сумме, которую он может получить в следующем году.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

225. Им просто повезло.

— В “Агропромсервисе” мы хранили саженцы и прорекламировали их на своем сайте, я не владелец этой компании». Небольшая выручка не помешала в том же 2009 году «Садам Подмосковья» стать соучредителем еще одной рязанской компании — «Мещерские дали» с уставным капиталом в 578 млн руб. Доля Гордеева — 56,78%, еще 130,2 млн руб. — у Веры Сальниковой. «Конечно, такую сумму в уставный капитал мы не вносили, если бы у нас были такие деньги, мы бы не брали кредит, — говорит Гордеев.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

226. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

В качестве залога по кредиту предоставлены акции Nordic Yards, оцененные в €435,6 млн, пакет акций "Кузбассразрезугля", оцененный в $128 млн, векселя и акции первоклассных эмитентов, в том числе Банка Москвы, на сумму $82,5 млн. Оставшаяся сумма обеспечена акциями самого заемщика. Объективная стоимость залога по этому кредиту может быть существенно меньше, так как, к примеру, компания Nordic Yards в момент покупки ее Виталием Юсуфовым в 2009 году стоила в десять раз дешевле.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

227. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

228. DDoS-атака или кривые руки?

В конкурсе по заявке Минздрава на создание сайта «Здоровая Россия» победила компания (я ее не называю, потому что компания уважаемая и к ней, по сути, нет никаких претензий), предложившая максимальную цену, близкую к начальным 40 млн руб.: 39 194 681,48 руб. Эту сумму, потраченную на то, чтобы привлечь к ресурсу о здоровой жизни 25 тысяч уникальных посетителей в день (так в заявке), можно, конечно, сравнить с затратами на создание популярнейшей сети «Вконтакте», имеющей сейчас почти на три ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

229. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

«В ходе беседы с Захаровым было установлено, что его компания участвовала в реализации соглашений на межправительственном уровне по выкупу долгов, -- рассказал источник в спецслужбах. -- Упрощенно говоря, она перечисляла оговоренную сумму в бюджет и уже потом сама разбиралась с властями страны-должника.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

230. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

"Сумма же, которая фигурирует в документах компании "Русатоммет", явно меньше трети доходов области.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

231. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Всего за период двух летних месяцев—с 30 июня по 29 августа 2006 года — со счетов ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М» через «ДИСКОНТ» были переведены в три названные иностранные компании деньги на общую сумму свыше 41 млрд рублей, или более $1,5 млрд. Деньги в так называемые ООО переводились из различных российских банков, а уже из трех иностранных компаний по поручению банка «ДИСКОНТ» переводились австрийским «Райффайзеном» в различные зарубежные банки.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

232. Бермудский треугольник.

Достаточно вспомнить только о двух соглашениях, подписанных СЗЛК с банками – с Северо-Западным банком Сбербанка России на сумму в 450 миллионов долларов и с Газпромбанком на сумму в 22,3 миллиона долларов. А ведь были и есть еще кредиты, взятые в Промышленно-строительном банке, Автобанке и других финансовых учреждениях, включая лизинговую компанию «Глобус-Лизинг».
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

233. АЛРОСА под следствием.

Эта сумма также перечисляется в «Возрождение». Итого на банковском счёте компании были аккумулированы 1 млрд. 600 млн. рублей заёмных средств, которые почти все ушли в депозиты. Таким образом эти средства были выведены из оборота. Акопян считает, что в этом случае должностные лица в соответствии с Положением правления компании не имели права осуществлять финансовые операции без предварительной регистрации договоров в правовом управлении.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

234. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... на иностранные компании, контролируемые ими же. ОАО ТНК предоставило займы неустановленным юридическим лицам, аффилированным с акционерами ОАО ТНК на сумму 529,6 млн. долларов США в 2000 г. и 781,9 млн. долларов в 2001 г. Затем, в апреле 2002 г. указанные займы были переквалифицированы как выплата дивидендов акционерам. "Инвестиции Группы в размере 76,0 млн. долларов США в ОАО "ТНК-Нижневартовск" были переквалифицированы как выплата дивидендов акционерам". Общая аккумулированная сумма выплат ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

235. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский ...
Незадолго до назначения филиал выдал мэрии Санкт-Петербурга кредит на сумму 50 млрд. Копия в Google

236. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Если верить декларациям Саргсяна, то подобного рода работу он не выполнял, то есть не получал зарплату в компании “VH Estate”. В период работы послом (2013-2018 гг.) Армен Саргсян не декларировал какой-либо доход. Это значит, что он нигде не получал зарплату. Однако в 2013 г., когда Саргсян был отправлен на дипломатическую службу, у него имелось 8 млн евро. В январе 2018 г., за три месяца до вступления в должность президента, эта сумма сократилась до 5,5 млн евро.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

237. Николаю Королеву добыли новое дело.

... следствия, руководство компании путем фиктивного документооборота скрывало реальные доходы. Изначально в материалах дела фигурировали данные о неуплате 89 млн рублей налогов, но после экспертизы сумма увеличилась более чем в семь раз. "В рамках проведенной экспертизы уточнена сумма неуплаченных налогов, она составила порядка 676 млн рублей за период 2014-2019 годов. Вину Королев и Честнейшин по предъявленному обвинению признали, сдали уточненные декларации по налогу на прибыль на сумму 676 млн ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

238. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

По версии следствия, с февраля по июль 2020 года он не выплачивал зарплату работникам возглавляемого им АО "ПО Монтажник", сумма задолженности превысила 26 млн рублей. Компанию связывают с бывшим губернатором области Борисом Дубровским.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

239. Госзаказы от президента и премьера.

Это говорит о том, что на этом рынке есть конкуренция, и многие компании были готовы побороться за контракты. Поэтому есть основания полагать, что заключать контракты без конкурса не было необходимости. Мы проанализировали закупки и подсчитали, что разница между суммами госконтрактов и договоров субподряда составила около 787 млн рублей, которые заработало ФГУП «РСУ»: на субподряд передали контракты на сумму 5 709 263 604 рублей, а сумма договоров субподряда по ним составила 4 922 090 633 рублей.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

240. Недоимка выросла на БАДах.

Главу "РИА "Панда" Игоря Воробья задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.05.2018 Недоимка выросла на БАДах Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд руб. задержан глава фармацевтической компании, специализировавшейся на производстве средств для повышения мужской потенции.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google