Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7941. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

«Олег Дерипаска не имел и не имеет никакого отношения к компаниям, упомянутым в испанской прессе в связи с проводимым испанскими властями расследованием, что подтверждено соответствующими судебными решениями», — заявил Бабиченко.
Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

7942. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Связано это с тем, что фамилия Жуковского стала фигурировать в деле о масштабных хищениях из бюджета Подмосковья, обвинения в которых предъявлены экс-гендиректору «Московской областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК) Владиславу Валерьевичу ...
В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

7943. Как сын и отец Федоровы "распилили" "Сплав".

Сумма слишком большая, чтобы предположить, что Николай Федоров нажил её непосильным трудом.
Эта структура в свою очередь являлась собственником ОАО «Контур» и ЗАО «Корпорация «Сплав», которая и была управляющей компанией холдинга.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

7944. Удачно командированный.

Артяков летает исключительно на чартерах один или с компанией командировочных москвичей из правительства Самарской области.
Помимо барбекюшницы «Гостинично-представительский комплекс», читай резиденция Артякова в Самаре по мнению чиновников остро нуждается и в другой новой мебели на сумму 8 миллионов рублей и в ремонте еще на 5 миллионов рублей.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

7945. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

По данным следствия, Могилевич зарегистрировал эту «фирму по производству магнитов» в 1994 году в Пенсильвании и Филадельфии, после чего стал получать доходы от продажи несуществующих акций несуществующей компании на канадском фондовом рынке.
Следствие полагает, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005?2006 годах «путем внесения в декларацию не соответствующих действительности сведений о доходах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн руб.», говорится в материалах ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

7946. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Внес крупную сумму в общак - получи корону!
Все задержанные являлись руководителями и учредителями строительных компаний, возводивших виллы на курортах Средиземноморья.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

7947. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за ...
Подобное выведение средств из бюджета, по мнению следствия, было незаконным, кроме того, в результате снижения ставок по кредитам краевая казна понесла ущерб в 232 млн руб. Как утверждает следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

7948. "Серебряный дождь" - эффективный ресурс потому, что там есть я. Без меня нет никакого ресурса."

Из переговоров Владимира Соловьева с бизнес-партнером Ильей, следует, что сумма контракта на пиар-обслуживание Сбербанка составляет два миллиона долларов.
Обвинять всех и вся в недооценке его таланта - это так естественно: 01.10.2008: Соловьев:- Знаешь, я начинаю сильно ненавидеть компанию Афанасьев и партнеры.
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

7949. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

Например, такой штрих: один из самых богатых жителей России (личное состояние Цориева эксперты оценивается в сумму до 850 млн. долларов) называет себя коммунистом, регулярно штудирует «Капитал» Маркса и уверяет, что коммунизм можно построить даже при ...
Неудивительно, что даже областная ячейка КПРФ, вначале охотно прибегавшая к Цориеву в финансировании избирательных компаний, старается сегодня дистанцироваться от «коммуниста», демонстрирующего слишком уж одиозные методы построения светлого будущего.
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

7950. Неэффективная группа "Полюс".

Ведь в результате этой сделки пострадало государство, которое недополучило в бюджет большие деньги, так же пострадали миноритарные акционеры ОАО «Лензолото», так как капитализация золотодобывающей компании существенно снизилась. Следующий этап быстрого получения крупных сумм денег «Полюс Золотом» осуществлялся уже под чутким руководством господина Иванова Евгения Ивановича.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

7951. Уголовное дело Бурулова.

В тендере приняли участие две компании – ООО «Меридиан» и его учредитель ООО «Баррель», которое и было признано победителем.
Любопытная деталь: градоначальник не доверяет сообщникам, сомневается в реальности предоставленных ему сумм нелегальных доходов.
Дата: 08.09.2009 Копия в Google

7952. Бывший милицейский инспектор Руденя хочет досматривать автомобили на границе.

Всегда найдутся люди, которые за небольшую сумму помогут ускорить процедуру фитосанитарного контроля.
В 1995 году вчерашний милиционер, не имевший высшего образования, неожиданно становится генеральным директором Зерновой компании.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

7953. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, за короткое время обналичила и вывела из страны порядка пяти миллиардов долларов, сумму сопоставимую с бюджетом ...
На этот раз в связи с крупными хищениями в одной из российских компаний.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

7954. Кто контролирует "Уралсиб".

Многие финансовые корпорации предпочитают скрывать структуру компании, однако в свое время ФК «Уралсиб» раскрыла карты, дабы получить дешевый западный кредит. Итак, около 90% акций ФК "Уралсиб" контролирует президент ФК Николай Цветков, 7% - президент НК ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, оставшиеся 3% - власти Башкирии. По состоянию на 1 апреля 2007 года банк "Уралсиб" в рейтинге журнала "Деньги" занимал шестое место по сумме чистых активов (311,5 млрд руб.) и шестое место по размеру собственного капитала ...
Дата: 12.07.2009 Копия в Google

7955. Неэффективный руководитель?

Он срочно вызвал генерального директора новосибирской компании «РАТМ-Холдинг» (собственник «Алттрака») Эдуарда Тарана и потребовал от него срочно начать выплату зарплаты рубцовскому предприятию.
На самом деле на заявленную сумму был увеличен дефицит бюджета.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

7956. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

... судебных решений (дела № А07?4972/02-Г-МИТ, № А07?4971/02-Г_МИТ, № А-07?13918/03-А-ИУС), вынесенных арбитражным судом РБ под давлением Администрации Рахимова, организованном Ганцевым (генеральным директором управляющей компании ОАО Башнефтехим ...
... как руководителем налогового органа, было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности Саттарова и Колбина, которые в сговоре с Ганцевым и Рахимовым У. организовали незаконное освобождение от налогов уфимских НПЗ на сумму свыше 2.5 млрд ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

7957. В КРУКе первом.

В порту «Южный» любой докер назовет вам не только фирмы и предприятия, которые пользуются услугами порта, но и сумму наличными, которую они платят генеральному директору. Так вот: суммарный товарооборот компаний, перевозящих руду и уголь («Метинвест», «Михайловский ГОК», «Южный ГОК», «Мечел», «Крутрейд» и «Миртрейд»), составляет не менее полутора миллионов тонн ежемесячно.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

7958. Декриминализатор-2.

Он сказал, что сумма за назначение определена Ломаевым в 200 000 долларов.
Причем нужно заметить, что Фаизов Р.А. в том же 2005 году согласно данным камчатских следователей принимал непосредственное участие в корпоративном захвате крупной рыболовной компании ОАО «УТРФ-Камчатка».Безусловно, управленческий потенциал бывшего ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

7959. Мир, труд, рейд.

В 2005 г. здесь было учреждено ООО «Базис», которому ЗАО Банк «Солидарность выдал кредит на сумму 141,1 млн. рублей. Причем по требованию Александра Заикина и руководителя Смоленского филиала банка Надежды Войтенко в состав учредителей общества были включены их многочисленные родственники. Среди них: сын и внучка Войтенко и две родные дочери Заикина (обе, как уже говорилось, работают на топовых должностях в «Солидарности»). По словам учредителей компании, пристраивание родственников банкиров ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

7960. Ничего никому не скажу.

Какая сумма досталась бы самому журналисту – неизвестно, так как задержанные посредники наверняка имели и свой интерес.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google