Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Сквош и большой теннис в Чехии В 2014 году казахстанская юристка и финансистка Айжан Бексеитова вошла в совет директоров чешской компании JILO, spol. s r.o. Годом ранее эту компанию купил некий кипрский офшор BelliarHoldings. Сумма покупки, если верить официальным документам — 24,2 млн чешских крон ($1,26 млн по курсу того времени).
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

122. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк».
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

123. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него тут же попала и Finiko. В октябре 2020-го инвестор Сергей Габов в материале для Т—Ж пришел к однозначному выводу: компания крайне похожа на сетевую пирамиду: «Чтобы деньги начали приносить доход, нужно купить внутреннюю валюту сервиса — цифроны (CFR). Компания утверждала, что один цифрон равен одному доллару США, но во время оплаты система Finiko предупреждает, что курс может измениться <…> реальная сумма депозита может в ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

124. Николай Королев взял и вывел.

... вывода Королевым и Честнейшиным в сумму более 5 млрд рублей. Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

125. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

Вместо этого эксперты нашли в беседах «обсуждение со стороны Фельдмана в отношении Панина и представляемой им компании "Сумма" заключить дополнительный договор с журналом "Профиль", предполагающий передачу денежных средств в размере $100 тыс.».
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

126. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

127. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

За попытку выручить для компании и, соответственно, ее кредиторов почти в 20 раз большую сумму в злоупотреблении обвинен и арестован Пойманов. По заявлению Ноготкова, лишившего ЗАО «Павловскгранит» уже законно заработанных 240 млн рублей. Еще в сентябре 2011 года «Павловскгранит-Инвест» продал компании ООО «Росгранит» 150 железнодорожных вагонов по цене 257 334 990 рублей.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

128. В тени друзей и партнеров.

Его оценочная стоимость также была завышена в десятки раз. В итоге, благодаря «переоценке» земельного участка и активов ЗПИФа «Перспективные компании», в связи с прекращением его деятельности, Анатолий Чубайс получил стоимость паев в сумме 1,8 млрд рублей, чего с лихвой хватило и на погашение долга Рубену Варданяну, и на другие траты.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

129. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Лизинговые ООО "РЭБ Лизинг" и ООО "Лизинговая инвестиционная компания" арестовывают технику. Общая сумма исков, по данным сервиса "Контур-Фокус", на конец марта составила около 1,8 млрд руб. Само НПО "Космос" намерено взыскать 764,6 млн руб. В январе 2014 г. ООО "Москапстрой-недвижимость" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве НПО "Космос".
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

130. Грязные миллиарды в HSBC.

Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды. Два счета Кулсум были закрыты до 2001 года, а третий на сумму 3,2 миллиона долларов заморожен (хотя и не закрыт) в неизвестный момент по неуказанным причинам, «связанным с несоответствием требованиям».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

131. Североамериканская Тимошенко.

После долгих блужданий в своих архивах я наткнулся на историю о том, как в 2009 году премьер-министр Юлия Тимошенко, незадолго до своего ухода из правительства, подписала несколько распоряжений о финансовых гарантиях западным компаниям, импортерам медицинского оборудования в Украину. Общая сумма правительственных гарантий насчитывала миллиарды евро.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

132. Бомбы в обмен на продовольствие.

*** Офсетные обязательства крупнейших компаний Компания Сумма обязательств* Продажи оружия* Чистая прибыль** Крупнейшие обязательства перед*** Lockheed Martin 27 36,3 2,8 ОАЭ (17,5) Boeing 12,6 31,8 3,9 Индия (20,6) Raytheon 7,9 22,5 1,9 ОАЭ (19,2) EADS 7,6 14,6 1,6 Турция (16,8) Saab 4 3,1 0,2 Швейцария (70,6) BAE Systems 3,9 29,2 1,7 Саудовская Аравия (27,4) Finmeccanica 3,4 23,8 -1,1 ОАЭ (32,4) Northrop Grumman 2,7 21,4 2 Турция (32,3) Thales 1,9 9,5 0,7 Индия (26,3) General Dynamics 1,8 1,2 ...
Дата: 11.10.2013 Копия в Google

133. "Русал" отмазывается от налогов.

Тем временем следователи, разделившись на группы, потребовали от руководства компании предоставить им материалы финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся не только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга".
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

134. Дешево продать и взять обратно в аренду.

В отчетности за 2011 год ОАО «ГУОВ» сообщало, что в январе-феврале 2012 года оно продало недвижимое имущество (здания и земельные участки), ранее принадлежавшие его строительным филиалам: 211 КЖБИ, 458 ЦИЛ, 162 КЖИ, БВСУ, 55 ПК. Общая сумма сделок — 2,5 млрд рублей. Покупателем всей недвижимости стала компания «Инвестстрой-15», которая принадлежит Сергею Худякову и Николаю Авдееву. К этой компании были претензии у Счетной палаты.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

135. Банкир Москвы.

Объемы финансовых вложений у бородинских компаний-акционеров в семи случаях из восьми примерно совпадают с номинальной стоимостью акций Банка Москвы, принадлежащих этим компаниям. И появились эти вложения преимущественно в 2003-2005 гг. (см. таблицу и врез). Значит ли это, что акции приобретались по номинальной стоимости? По номиналу 26,73% Банка Москвы стоят свыше 4,8 млрд руб. Для сравнения: общая сумма вознаграждений всем членам правления Банка Москвы, включая самого Бородина, за 2006-2009 гг ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

136. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

Еще более декларативно выглядит и заявленная в постановлении по Марсову полю сумма предполагаемых инвестиций: 3,2 млрд рублей — на 900 тыс. рублей больше, чем сумма зафиксированных обременений. ["Деловой Петербург", 03.12.2009, "Энергетики уступят вид на Марсово поле": Как рассказал источник "Делового Петербурга", компания "Плаза Лотус Груп", заявлявшая о планах по строительству в Петербурге пятизвездочного отеля, выбрала для него здание на Марсовом поле, 1. […] Об интересе "лесных магнатов" к ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

137. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Однако уже весной 2008-го Николай Борцов и его сын Юрий договорились с PepsiCo о продаже своего пакета, а также акций еще двух совладельцев компании (всего 75,53%), за беспрецедентную сумму в $1,357 млн. Сейчас, когда PepsiCo теряет прибыль из-за падения продаж, сделка вряд ли бы состоялась. С середины года капитализация компаний потребительского сектора сократилась до 50%.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

138. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

С 2004 года инспекция не раз выносила решения о доначислении ТНК крупных сумм налогов. А компания на протяжении двух лет отказывалась производить выплаты, оспаривая решение инспекции в арбитражных судах Москвы и Тюменской области.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

139. GML увеличит претензии.

Россия нарушила этот пункт, методично разоряя ЮКОС при помощи избирательного применения законов, что привело к незаконной экспроприации имущества компании, включая продажу “Юганскнефтегаза”, утверждается в иске. GML намерена увеличить сумму своего иска до $50 млрд, сообщил вчера “Ведомостям” член правления GML Тим Осборн.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

140. Надувная конструкция.

... спора по долгу России перед японским инвестбанком Nomura, а его компания IPG Investment "решила проблему между правительством РФ и Bank of America в 1999 году, связанную с финансовыми обязательствами России после дефолта 1998 года". Александр Коган отказался назвать сумму, за которую он выкупил у Нессима Гаона долг, однако уточнил, что IPG кредитовали "российские банки" (по данным Ъ, основную сумму средств внес Внешторгбанк), а под кредит компания заложила "собственный бизнес в России ...
Дата: 09.03.2006 Копия в Google