Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Транспорт-2004

Наконец, в мае этого года совладелец ОАО "Челябинское авиапредприятие" (ЧАП) Сергей Яшин продал структурам Владислава Филева 54% акций своей компании. В результате "Сибирь" получила аэропорт Челябинска, топливозаправочный комплекс, парк из 16 самолетов Ту-154, Ту-134 и Як-42 и возможность увеличить пассажиропоток как минимум на 500 тыс. человек. Сумма сделки, по экспертным оценкам, составила $10 млн. Правда, против продажи и прихода новых собственников выступил бывший партнер Яшина и миноритарий ... Копия в Google

142. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

31 января 2005 года налоговые органы Якутии арестовали счета АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» (50,6% контролируется ЮКОСом). Арест мотивирован задолженностью по текущим платежам в бюджеты различных уровней за 2004 год на сумму 1,4 млн. руб. 7 апреля 2005 года главный акционер МЕНАТЕПа Леонид Невзлин заявил, что прокуратура наложила арест на несколько принадлежащих инвестиционной группе зданий, расположенных по Колпачному переулку.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

143. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако в деле фигурируют 76 потерпевших, а сумма ущерба составляла около 150 млн руб. — Врезка К.ру По версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться. Следователи оценили ущерб от мошенничества в сумму более 100 млн руб. Бернштам не признал вину в хищении денег ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

144. Леонид Арапов промотал капитал.

директора ООО «АВА-Треи?д» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», — говорится в решении арбитражного суда. В суде было установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

145. Сборная "Первого канала" по распилу.

Общая сумма составила как минимум 20 млн рублей. Напомним, что «владелец» компании «Артклуб» призналась, что получила за свое согласие побыть номинальным владельцем около 15 тыс. рублей. «Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора контролирующих органов.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

146. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В июне 2021 года Юрий Исаев, гендиректор российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил, что власти по-прежнему ищут скрытые активы, чтобы удовлетворить требования кредиторов Внешпромбанка — сумма задолженностей составляет 218 миллиардов рублей (порядка трех миллиардов долларов). Анализ документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами, — помог выявить, что Беджамов и Маркус ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

147. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может в действительности стоить. Задача была — найти иное применение сэкономленной при исполнении договора сумме, нежели просто оставить ее в бюджете.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

148. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сумма задолженности на сегодня составляет 813 млн руб. (более 100 млн погасили за счет продажи залогового имущества). Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

149. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Насколько обоснованны претензии СК Это не первая претензия ФНС к «ТНС Энерго», в 2016 году налоговики уже обвиняли компанию в уходе от уплаты налогов за 2011–2013 годы. Тогда ФНС доначислила компании налоги на сумму, превышающую 1 млрд руб, «ТНС Энерго» пыталась частично оспорить решение в суде, но проиграла. Компания заключила договоры с нижегородской «дочкой» на покупку электрической энергии и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, но услуги по двум договорам были ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

150. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Подрядчиком в этом проекте выступила, по материалам дела, компания «Инфраструктура», входившая в группу «Сумма». Следствие считает, что одним из активных участников хищения был гендиректор компании-подрядчика Мурат Тарчоков. Он, по данным МВД, скрылся за границей. Господин Тарчоков, по данным СД, является доверенным лицом Эльдара Нагаплова, руководителя строительной компании «Глобалэлектросервис», с расследования деятельности которой при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

151. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Продажа недвижимости в России была условием слияния с австрийской компанией CA Immo. В российский портфель компании входило пять торговых центров в Москве. Сумма сделки составила €901 млн. Цифра: €976,4 млн — рыночная стоимость российского портфеля Immofinanz Group на конец июля 2017 года.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

152. "Справедливый" взнос — 2016.

Его управляющей компанией является ООО УК «Макфа», которую возглавляет политик и бизнесмен Михаил Юревич. Несмотря на крупные пожертвования «Справедливой России», он выдвигался в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Сейчас Юревич обвиняется в получении взяток на сумму не менее 3,4 млрд рублей. Сразу несколько компаний связаны с Арсеном Каноковым, членом Совета Федерации, бывшим главой Кабардино-Балкарской Республики и членом «Единой России».
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

153. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Арбитражные суды оказались завалены исками о взыскании крупных сумм с компании "Инвестстрой-15".
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

154. Мединский и партнеры.

Совладелец агентства и однокурсник Мединского Егор Москвин занял пост директора «Санкт-Петербургского культурного форума», а принадлежащая ему компания «СВ дот.ру» выиграла тендеры у структур Минкульта на общую на сумму в 41,5 миллиона рублей.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

155. "Майами наш":

Сумма сделки составила $1.170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

156. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... получить из рук Корсика договор на поставку нетепродуктов на ту же астрономическую сумму. Любопытно и познавательно будет здесь отметить, что ни одна из принадлежащих Голубю фирм не ввела и не ведет никакого иного бизнеса в нефтяной сфере, более того — не имеет ни сколь-нибудь приличного штата сотрудников, ни уж тем более каких бы то ни было производственных мощностей. Вся так называемая деятельность этих компаний, руководимых приятелем господ Корсика и Генша, может быть отражена в не очень ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

157. Спецпроект "Левиафан".

Так, например, стал показательным момент, когда в конце 2011 года на счет компании «Стройуниверсал», согласно госконтракту, пришла крупная сумма денег. «Тогда в офис позвонил кто-то из братков и предложил поделить 70 миллионов рублей, перечисленных на счет компании «Рособоронзаказом», — вспоминает события тех дней Юлия, — интересно, что информацию о переводе крупной суммы они могли получить только от людей Романенко, несмотря на тот факт, что подобного рода сведения содержат государственную ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

158. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

Как выяснили следователи, в 2010–2014 годах «Бюро 17» заключило с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 7 госконтрактов на общую сумму 13 млн рублей, а с департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы — еще 9 контрактов на 51 млн рублей. В рамках выигранных тендеров компания взялась провести мероприятия по повышению престижа чтения в парках Москвы, а также конкурсы литературных анонсов.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

159. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Не получив от Жигунова нормальных ответов, мы подали на компанию Жигунова ООО «Киностудия Пеликан» в суд. В ответ Жигунов подал против нас встречный иск на сумму 52 000 000 рублей, основание для которого было якобы подписанный акт приемки предварительного этапа сьемки фильма.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

160. Депутат Михеев накануне сдачи.

Факт №2 Личная задолженность Михеева О.Л. по договору поручительства за организации, входящие в подконтрольную ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google