Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и ...
По искам бывшего партнера Александра Щукина у него арестованы на Кипре активы на сумму 113 миллионов долларов, и перспектива их вернуть уменьшается с каждым днем. Но главный актив Ростовцева — Kaproben Handels AG — под арест не попал и продолжает ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

242. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В 2008 году Александр Клячин участвовал в сделке по продаже активов компании "Нерль", совладельцем которой являлся, фирме "Русские фонды". А спустя несколько лет в компанию "Русские фонды" перейдет на работу супруг Татьяны Меньшениной.
Возможно, тем, что свое время этот финансовый деятель учился в структурах, подконтрольных близкому к ЦРУ миллиардеру Джорджу Соросу, и, как видно, завоевал доверие этой серьезной организации.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

243. Марина в Геленджике в надежных руках

Эта компания управляет бизнесом семьи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова еще с 2003 года. Как "Финансовые системы" связаны с Мантуровым ООО «Финансовые системы» было зарегистрировано в 2003 году, когда Мантуров возглавил «Оборонпром». Первыми активами компании стали доли в нескольких оборонных предприятиях. По данным «Ведомостей», гендиректор «Финансовых систем» Евгений Максимов работал одновременно с Мантуровым на Улан-Удэнском авиационном заводе — в должности заместителя ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

244. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги.
Но Шахиди не отступал, и после лондонского IPO ENRC в 2007 г. он убедил банк взять деньги, имевшие отношение к основателям компании.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

245. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

... финансовые данные не раскрываются, сайта у компании нет). Директором «Южного строительного инвестиционного холдинга» в 2007 г. был отец Рустама Темиргалиева Ильмир Темиргалиев. Темиргалиев-старший в настоящее время является постоянным представителем Республики Татарстан в Республике Крым и заводчиком роскошных ахалтекинских жеребцов (цены на них достигают 1,5 млн руб.). Темиргалиевы не ответили на вопрос «Ко», каким образом у них в партнерах оказался сенатор Саблин и как он получил все эти активы ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

246. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Финансовые показатели не раскрываются. Согласно данным самой компании, в 2009 году было продано около 500 млн бутылок минеральной воды, из них 115 млн — «Боржоми».
В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.09.2012, Фото: "Ведомости" Следственный комитет сбивает цены на активы Бориса Березовского Юрий Сенаторов, Светлана Ментюкова Борис Березовский (слева) и Бадри ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

247. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

«АЛРОСА» имеет десятки офшорных компаний, многие из которых созданы для выполнения разовых операций с активами и финансовыми средствами. Не углубляясь в сотни таких операций за полтора года на сумму 2,572 млрд долларов, сейчас приведем странные операции через офшоры только с одним активом. В 2006 году «АЛРОСА» приобрела объединенный газовый актив в Тюменской области, причем не напрямую.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

248. Максимов заявил на 22 млрд руб.

... 6,6 млрд руб. Теперь НЛМК пытается оспорить покупку «Макси-групп» и вернуть ей 7,3 млрд руб. Компания утверждает, что реальное финансовое состояние группы от нее скрыли, а многие из структур группы отвечали признакам банкротства уже на момент сделки ...
В июне 2009 г. они были проданы на аукционе НЛМК за 1,4 млрд руб. В качестве обеспечения по оставшимся обязательствам «Макси-групп» заложила НЛМК практически все остальные активы. Максимов трактует эти действия как подготовку своей бывшей компании к ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

249. Шлейф близнецов.

«Общество имело неудовлетворительную структуру активов и пассивов уже на момент начала деятельности, что и явилось основной причиной банкротства», — без обиняков констатируется в резюме по итогам анализа финансового состояния ОАО «Аэропорт Красноярск ...
Генпрокуратура хотела привлечь топ-менеджмент компании за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

250. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

В собственности компании находился порт Выборгский, морской перегрузочный терминал "Онега", специализирующийся на перевалке ро-ро грузов, Выборгская судоходная компания и Западный терминал. Консолидированные активы холдинга по данным на конец 2008 года составляли 30 миллиардов рублей. Финансовые трудности у структуры начались в разгар мирового экономического кризиса. В марте 2009-го группа компаний перестала выполнять обязательства по взятым кредитам.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

251. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Компания «Foresta Festival Park» вместе с имеющимися активами была заложена в банке «Уралсиб», в котором у Камышана тоже оказались «дружественные связи», а под залог компании был получен новый кредит в 10 миллионов долларов. Как обычно бывает в подобных «бизнес-схемах» вскоре пришло время отдавать долги. И кредиторы пришли...к Николаю Бакину, у которого к тому моменту начались финансовые затруднения.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

252. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... Бакиев В начале ноября 2008 года на финансовом рынке Киргизии появился новый игрок. Компания MGN Asset Management (штаб-квартиры в Лондоне и Нью-Йорке), входящая в холдинг MGN Group, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность, инвестиционное консультирование. Тем самым, MGN Group получила возможность управлять местными и зарубежными финансовыми активами клиентов, размещать их как внутри Киргизии, так и ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

253. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Но пока руководителю «Парнаса» гораздо важнее сохранить активы холдинга. Какие-то из них он пытается распродать еще с лета прошлого года, чтобы перевести их в финансовые средства и избавить «Парнас» от части долгов. Тем не менее, основная борьба за собственность «Парнаса» развернется 8 июня на суде о банкротстве компании.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

254. Государство проверит активы Дерипаски.

Мировой финансовый кризис негативно сказался на бизнес империи Олега Дерипаски. Он уже потерял ряд активов и не исключено, что в ближайшее время расстанется еще с несколькими.
Этот долг пошел на рефинансирование задолженности "Русала" западным банкам, которые дали компании кредит под 25% акций "Норильского никеля".
Дата: 10.11.2008 Копия в Google

255. Разбитая звезда РБК.

Компания в тумане На этой неделе РБК должен опубликовать собственный отчет о своем финансовом состоянии.
Слухи о том, что акционеры РБК срочно ищут покупателей на стремительно обесценивающийся актив, поползли по рынку еще в августе.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

256. Физики и жулики.

... компания фондов». А если вспомнить, что речь идет об имуществе, принадлежащем Российской Федерации на праве собственности, то можно сделать вывод, что Дмитрием Верховодом и его недобросовестными сотрудниками СО РАН нанесен прямой финансовый ущерб ...
И ставка в этом случае делается на активы, перешедшие к ученым со времен Советского Союза, а так же новостройки, средства на строительство которых выделяются из федерального бюджета.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

257. "Марта" за гранью нервного срыва.

Вырученные за него деньги пошли на погашение имеющихся у него финансовых обязательств. DP.RU.: То есть, у него нет денег на выкуп? Э.Д.: Конечно! - врезка К.Ру] На этом фоне в СМИ появилось заявление бывших владельцев сети "Продмак" о начале переговоров с юристами, которые в дальнейшем должны будут вести в Лондонском арбитражном суде процесс по вопросу о незаконном отчуждении активов сети компанией "Марта".
Дата: 30.04.2008 Копия в Google

258. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Наконец, в третью компанию— «РУСОМАР»— переводятся материальные активы ВЦИОМа.
С документами о финансовой деятельности ВЦИОМа The New Times обратился к экспертам—специалистам по налоговому праву.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

259. "Совкомфлот" занял на все.

С другой стороны, столь резкое увеличение долговых обязательств может неблагоприятно сказаться на деятельности компании. «В результате роста долговой нагрузки в первое время финансовые показатели компании могут ухудшиться, но пароходствам необходимо ...
Согласно официальному сообщению пароходства, кредит со сроками погашения до конца 2013 г. предназначен для рефинансирования задолженности по 11 судам, а также для финансирования новых проектов и приобретения новых активов.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

260. Газовый блеф "Новатэка".

В 2004-м компания привлекла большие средства благодаря обширной программе заимствований. Кредитный портфель "Новатэка" сейчас составляют облигации на 1 млрд. руб., кредитные ноты на $200 млн. и $150 млн. кредитных средств, полученных от Международной финансовой корпорации. К тому же только по первому полугодию 2004 года у "Новатэка" был суммарный долг в размере $368 млн. Чтобы хоть как-то покрыть долги холдинг уже начал распродажу своих активов. В начале этого года компания разместила на ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google