Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дамиру Газизову грозило до четырех лет лишения свободы, а Петру Сотникову — до шести лет. Почти сразу же после возбуждения уголовного дела, в апреле 2006 г., Газизов был уволен. Казанское ООО «Интехстрой», где руководителем был Петр Сотников, в ЕГРЮЛ отсутствует. Строительная компания «ООО «Интехстрой-Р», где Сотникову принадлежало 50%, ликвидировано в 2013 г., согласно данным сервиса «Контур-Фокус ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

342. Доля Малая.

Согласно протоколу общего собрания учредителей (имеется в распоряжении Лайфа), в 2001 году партнёры (Малаи и Ивашкевич) решили основать уже на коммерческой основе ООО "Старлинк телеком", после чего их дела резко пошли в гору — как раз в разгар нулевых начался бурный рост услуг доступа в Интернет. Ивашкевич стал гендиректором новой быстроразвивающейся компании.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

343. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... другому делу о хищении средств. Трудности сохранились и на строительстве в Удмуртии. Ввод мостов в эксплуатацию не раз переносился. Еще в середине прошлого года мосты планировали запустить осенью и даже позвать на открытие президента Владимира Путина. Но сроки перенесли сначала на март 2017 года, потом на июль. ООО «РИК» не платила строителям, указывал глава Минтранса Удмуртии Виктор Вахромеев [...] Одновременно стало известно о финансовых проблемах подрядчика проекта — компании «Мостострой-12 ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

344. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Затем он выступил инициатором создания государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» и занял пост председателя правления. С 2003 по 2004 годы был главой Государственного управления делами Украины (ГУД).
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

345. "Прокладки" против импортозамещения.

Один из примеров — уголовное дело, возбужденное следственным комитетом в отношении ульяновской компании ХАЛТЕК, поставлявшей в рамках целевой программы станки и иное оборудования для крупных госпредприятий. Рост цен в процессе поставки явно превышал разумные пределы. Компания ХАЛТЕК вот уже много лет поставляет оборудование и станки из Японии и других стран на Ростовский и Казанский вертолетные заводы, «АвтоВАЗ», «КамАЗ», Уфимский моторный завод, ульяновский авиационный завод «Авиастар ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

346. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

[...] Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

347. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Параллельно широко известный антикоррупционными делами следователь Рено ван Рюмбек ведет недавно открытое дело об отмывании денег во Франции, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью схемы, на которую указал Магнитский Еще одна жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с помощью ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

348. "С него просили сначала 15%".

В этом списке фигурировала фамилия Путина, сообщала «Новая газета», Эринджер считал, что он связан с принадлежащей Скигину монакской компанией Sotrama, занимавшейся морскими перевозками. Sotrama владела нефтетрейдером Horizon International Trading. В испанском деле Петрова есть показания юриста Хуана Антонио Унториа Агустина, обслуживавшего фирмы обвиняемого, в которых тот уверяет, что познакомился с Петровым через сотрудника разведцентра Испании полковника Хосе Алиеса Санса.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

349. "Открытие" развели комплексно.

На деле бумаги были куплены в 3,5 раза выше рынка. Прибыль в этот раз распределилась так: $120 млн через Snoras ушло в швейцарский Bordier Bank на счет панамской компании Arcutes — Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки, а $30 млн осталось в Snoras на счетах других компаний.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

350. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Цитата по материалам дела: "16 августа 2010 г. получена агентурная информация о намерениях П. Врублевского провести через коррумпированных сотрудников МВД России нелегальные ОРМ в отношении действующих сотрудников ФСБ России и их оперативных источников (из компании Group-IB), привлеченных к расследованию указанной компьютерной атаки.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

351. Сибирский карлик.

Работал в различных трейдинговых компаниях. Это из официальных сведений о нём. А есть сведения неофициальные. По оперативной информации, хранящейся в Управлении внутренних дел края, Титов с конца 80-х имел тесные связи с организованной преступной группировкой, которая занималась разбойными нападениями на водителей и угонами автомобилей.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

352. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей "Миэль" — они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе, который строила компания.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

353. Увидеть Лондон и прогореть,

По его словам, сделка вообще проводилась через офис в Москве для банка «Открытие», а позже они были проданы компании Gavinic. Когда же сделка совершалась, г-н Урумов удалял щитовидную железу. Из показаний дела следует, что Руслан (видимо, Пинаев) сказал ему: сделка была проведена Евгением Джемай по указанию Дмитрия Попкова.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

354. Дележ в Ле-Бурже.

А «ОРТ-Интернешнл» — это такая компания, которая, как они считали, отмывала деньги. Каким образом? ОРТ платила, допустим, 30 тысяч за фильм, а эта компания покупала реально за 20. А разница клалась в карман. На самом деле всё это было не так, всё это было в обратную сторону.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

355. Блогими намерениями.

Дело в том, что российский поисковик все же стремится продемонстрировать свою лояльность государству — в прошлом году было объявлено о продаже Сбербанку «золотой акции» «Яндекса». Google же, наоборот, окружен скандалами. В конце апреля компания, шумно покинувшая китайский рынок, объявила, что будет обнародовать все запросы, которые получает от государственных деятелей из разных стран. Так компания собирается бороться с политической цензурой — просьбами установить специальные информационные ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

356. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В1991 году создал собственную компанию «Рольф», вложив в дело $15 000, заработанных за два года в прокатной конторе.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

357. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."

У него есть портрет Буша с личной благодарственной подписью за активное участие в предвыборной компании. Он ветеран вооруженных сил США, он награжден орденом пурпурного сердца. И этого человека, гражданина США просто взяли и лишили всего. Благо, он успел выехать в Россию. Так вот, возможно, что провокация, которая проведена здесь, это единственный способ американцев притащить меня в Штаты и хоть как-то доказать это дело Чичакли. Потому что со сменой администрации США дело Чичакли будет вновь ...
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

358. Водочные войны.

Вовремя спохватившись, что подобный приказной тон не поймут в других государствах, с которыми придется иметь дело на водочной почве, Генеральная прокуратура ошибку исправила –подала иск в Арбитражный суд города Москвы, который был удовлетворен. Компания S.P.I. одержала промежуточную победу: решение Арбитражного суда было отменно, но Генеральная прокуратура РФ обратилась в Высший арбитражный Суд РФ, который 16 октября 2001-го года оставил в силе первоначальное решение Арбитражного суда города ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

359. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Оригинал этого материала © solomin, 14.11.2006, Фото: "Коммерсант" Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР Новые уголовные статьи и старые грешки Виктор Брагин Гендиректор компании "Ренова Оргсинтез" Алексей Козлов Количество скандалов вокруг имени и структур одного из богатейших людей России Виктора Вексельберга достигло критической концентрации. Им одновременно интересуются генпрокуратуры России, Испании и ЮАР. Возбуждены уголовные дела в Тольяти и Волгограде, где структуры «Реновы ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

360. Строительный холдинг "Новый град"

Однако, в последний момент Юрий Репета предложил заключить договор поставки не со своей головной компанией ЗАО «УК «Новый град», а с её «дочкой» – ООО «Град Новые Технологии». В марте 2003 года между компаниями был заключен договор на поставку пластикового профиля на сумму более 2 миллионов рублей. Товар был отгружен и получен покупателем. Но вот денег за него «Профиль Урала» так и не получил. Дело было передано в суд, в ходе разбирательства выяснилось, что юридически «Новый Град» не имеет к ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google