Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Нагрузки Абызова.

Примерно в то же время был раздроблен и сменил владельцев пакет «Новосибирскэнерго», принадлежавший ОРТЭКу, а в конце 2001 года дело, возбужденное против Мухи, прекратили по амнистии. Таким же недолговечным оказалось еще одно уголовное дело, связанное с «Новосибирскэнерго». В октябре 2003-го руководство компании обвинили в занижении объема переданной в 2002 году по сетям ГУП «Новосибирскоблэнерго» электроэнергии, из-за чего госпредприятию, по версии следствия, был нанесен ущерб в размере 72 млн ...
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

362. Олигархи - "оборотни".

Генеральная прокуратура России объявила вчера, что сейчас расследуется как минимум три уголовных делах связанных с «ЮКОСом», его «дочками» и менеджерами. Два из них сугубо экономические -- о выводе активов Восточной нефтяной компании и мошенничестве с акциями крупнейшего в России производителя минеральных удобрений АО «Апатит» (Мурманская область). Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

363. Пейзаж после Бородинской битвы.

Лично себе Столповских перевел 11,115 миллиона, а еще 11 миллионов были направлены лицам, которые предоставляли свои счета и компании для сокрытия направления переводов. В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

364. Кох в логове врага.

Журналист НТВ: Вы понимаете, дело в том, что если мы сейчас пойдем по этому пути, то тогда мы, как юристы компании, сейчас вам докажем, что вы здесь просто частное лицо, а не председатель Совета директоров.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

365. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

@mafia_7ru, 20.07.2023 12:09: В прошлом году счета Владимира Лавленцева были арестованы на 1 млрд руб. по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс», входящего в ООО «Горка», которое участвует в строительстве СКА «Арена». Дело о банкротстве ООО «Строй-Альянс» рассматривалось с 2019 г. Владимир Лавленцев стал гендиректором ООО «Горка» в 2018 г., в 2020 покинул этот пост. В этот же период времени Лавленцев был соучредителем компании.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

366. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Предпринимателя подозревают в совершении сделки по отчуждению простых акций одной из ведущих российских каршеринговых компаний BelkaCar Ltd. Следствие просит арестовать подозреваемого до 15 февраля. Борис Зимин также объявлен в международный розыск. Карточка о розыске Бориса Зимина из базы МВД Уголовное дело было возбуждено следователями столичного главка МВД в 2022 году по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

367. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Наоборот: в отношении владельцев завода были возбуждены новые уголовные дела (целых три за минувший год), а одного из совладельцев трубной компании и вовсе в нарушение всех требований закона отправили в СИЗО. […] После того как дело приобрело резонансный характер, расследование против вымогателей сдвинулось с мертвой точки.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

368. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Мурат Тарчоков, гендиректор группы компаний «Инфраструктура», выполнявшей функции подрядчика работ, объявлен в международный розыск. Следственный департамент МВД предъявил новые обвинения фигурантам уголовного дела преступного сообщества, руководство которым СД приписывает братьям Магомедовым.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

369. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Соблюдая требования бюджетно-финансовой дисциплины, Эрмитаж обратился с заявлением в СКР о возбуждении по факту хищения авансированных средств через компании ГК «Роспан» уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

370. "Сумме" подбирают слагаемые.

При этом господин Забейда категорически отказался обсуждать содержание уголовного дела. «Группа "Сумма" сообщает, что все структуры компании работают в штатном режиме…
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

371. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Пикантность этим операциям придавал тот факт, что накануне сделки по приобретению оборудования Ларицкий купил у Судгаймера компанию Champion Chemicals, но еще не принял дела — в период банковских трансакций она формально находилась под контролем немецкого бизнесмена, но фактически управлялась бизнесменом белорусским.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

372. Коллектора взяли за e-mail.

Следователь Антон Горшков, в производстве которого находится это уголовное дело, от комментариев отказался, сославшись на тайну следствия. В компании «Фаэтон» нашему изданию подтвердили, что в курсе ситуации вокруг главы «Центрального коллекторского агентства», но не связывают ее с процессами вокруг банкротства.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

373. Сергей Полонский впал в немильность.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, дело возбудили в начале сентября по заявлениям дольщиков комплекса "Кутузовская миля", строительство объектов которого было заморожено еще в 2009 году. Дольщики в течение нескольких лет добивались возбуждения уголовного дела в отношении руководства Mirax Group, считая, что полученные от них средства были использованы нецелевым образом, а компания продавала квартиры, по параметрам не соответствующие утвержденному проекту.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

374. На санях от кредиторов.

…только в профиль А тем временем, в соответствии с российским законодательством, в отношении ООО «ГРМ-Строй» введена процедура банкротства: в прошлом году в компании было введено наблюдение (Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-54218/10-44-266Б). Предвидя (а может, спланировав?) такой исход, Леонид Гарт в 2008 году проводит еще одну операцию, направленную на запутывание следов и уход от долговых обязательств. 5 мая 2009 года некая фирма ООО «Строительная компания «Вертикаль», зарегистрированная ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

375. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ООО ОРСИ, состоявшего в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий",— отметил адвокат Кузнецов. В ООО ОРСИ заявили, что не имеют никакого отношения как к рейдерству, так и к уголовным делам, возбужденным против подмосковных чиновников.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

376. Особенности семейного кубанского виноделия.

... Федерального информационного центра «Аналитика и Безопасность», Александр Самусев, занимавший пост замминистра топлива и энергетики России в 1991-1996 годах, инициировал возбуждение уголовного дела в отношении своего зятя Германа Политимского ...
В 2003-2005 годах в развитие этого проекта компания вкладывала значительные денежные средства («СЕТ Холдинг» входил в список 15-ти крупнейших заемщиков Сбербанка).
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

377. В отношении 1-го зампреда комитета рекламы правительства Москвы Менчука возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету.

... подходившие к телефону, говорили, что он будет поздно — не раньше 20.00-21.00. "Изъяли все документы, связанные с так называемым делом химиков",— сказал Владимир Макаров. До сих пор было известно только то, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету Москвы. Основанием тогда стало "нанесение ущерба бюджету города Москвы в результате неразмещения компанией "Ньюс Аутдор" наружной рекламы АССОХИМа (Московской ассоциации организаций химического комплекса.— "Ъ ...
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

378. "Мыльный пузырь" Руперта Мэрдока.

Заявление медиамагната связано вовсе не с состоянием российского инвестиционного климата, а в связи с возбуждением Следственным Комитетом при Прокуратуре РФ уголовного дела по факту нанесения крупного ущерба бюджету Москвы компанией News Outdoor Russia совместно с отдельными недобросовестными чиновниками комитета по рекламе правительства Москвы. Немного истории Компания News Outdoor Russia неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с деятельностью на рынке наружной рекламы.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

379. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2008 Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл" Суд отклонил все претензии к компании Олега Дерипаски Анна Занина, Ольга Плешанова Налоговики потерпели вчера первое серьезное поражение в кампании по борьбе с фирмами-однодневками. Компания "Базовый элемент" Олега Дерипаски полностью выиграла в суде дело о претензиях на 100 млн руб., связанных с вексельными операциями.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

380. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Посредником в передаче денег выступал бывший старший оперуполномоченный департамента экономической безопасности ФСБ Дмитрий Кривенко, а взятка (как пишет «Газета» в номере от 05.08.07) якобы предназначалась в качестве платы за ознакомление с налоговыми и уголовными делами по башкирским нефтяным компаниям, которые курировала Нужденова.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google