Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Лихие поглощения Александра Клячина.

Каким образом возникли долговые обязательства, какая причина потребовала от Васина выдать вексель никому не известному субъекту — остаётся загадкой до сих пор. Почему суд, который по всем правилам и разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ должен был проверить обоснованность выдачи векселя, не сделал этого, почему в материалах дела и в отчёте арбитражного управляющего нет ни одного документа, который бы подтверждал наличие у ООО «Эр-Стайл» каких-либо обязательств перед офшорной компанией?
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

42. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

В декабре потерпевшими по делу были признаны компания Proford и ее бенефициар Эльчин Шахбазов, а в офисе бизнесмена были изъяты документы и видеозапись встречи, которые следователь приобщила к материалам уголовного дела. По словам адвоката Шахбазова Магомеда Гаджиева, потерпевшим повезло, что дело находилось в производстве у Степаненко: «Она взялась за работу очень активно: изымала документы, вызывала на допросы.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

43. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей. Сейчас Кран сотрудничает со следствием и рассказывает, какие еще дела у него были с Хорошавиным и другими областными чиновниками.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

44. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Несмотря на то, что многие из наиболее коррумпированных государств третьего мира, включая Бангладеш, Нигерию и Кению, уже в течение двух десятилетий активно пользуются услугами инспектирующих компаний, это привело лишь к тому, что таможенники и сборщики налогов стали еще более коррумпированными. + Проведение сторонних инспекций не может служить заменой реформе налогообложения, снижению таможенных барьеров и повышению эффективности сбора налогов. Дело даже не в том, что инспекции являются ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

45. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию. В Москве же, через несколько месяцев очередного бездействия, в сентябре 2008 года налоговые дела всё-таки передали в другой отдел, который возглавлял Геннадий Карлов, и тот поручил их новому следователю Олегу Сильченко. Сильченко раскрыл дело о ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

46. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

До учреждения «Компании Север» работал... курьером. Как он попал в компанию с банкирами, неизвестно. В 1998 году следственным отделом ОВД «Нагорное» против Егорычева было возбуждено уголовное дело «по факту совершения им самоуправства с применением насилия».
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

47. Месть Гамлета.

В субботу прокуратура Москвы объявила о возбуждении уголовного дела по факту присвоения и растраты в “АЛРОСА” 153 млн руб. (статья 160 УК). По словам представителя прокуратуры Сергея Марченко, эти деньги были выведены из компании “в результате очевидно невыгодных финансовых операций”. Обвиняемых в деле нет, но теоретически прокуратура может обвинить любого из 25 членов правления “АЛРОСА”, замечает Алексей Попов из юрфирмы “ЮСТ” .
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

48. Банкформирование "Альфа-Групп".

Однако в мае 1998 г. владельцы "ТНК", захватившие власть в "Тюменнефтегазе", односторонне прекратили регистрацию документов новой эмиссии акций "Туры", мотивируя тем, что якобы вклад их "дочки" в капитал компании недооценен и должен быть увеличен. Канадцы, наверняка не искушенные в делах "кидал", вместо обращения в самый справедливый суд в мире дали втянуть себя в длительные переговоры.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

49. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

На Навального ничего тогда не нашли, а оперативную информацию о неформальных контактах губернатора области с предпринимателем Альбертом Ларицким, в то время контролировавшим ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», отложили до «лучших времен». Когда «лесное дело» в отношении Алексея Навального благополучно для силовиков завершилось обвинительным приговором, вернулись и к «старым наработкам».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

50. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Чтобы легализовать сворованные деньги, глава компании решил разместить акции «ЮКОСа» на американском фондовом рынке. Но тут неожиданно возникла проблема. Дело в том, что любая компания, акции которой котируются на бирже США, автоматически подчиняется американским законам.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

51. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Сейчас господин Кононов возглавляет дочернюю структуру Urals Energy АО «Петросах», господин Швец занимает кресло советника президента той же компании, а Леонид Дьяченко — должность генерального директора Urals Energy. Лондонские апартаменты близ Harrods Сейчас, по данным АСВ, на основании ходатайства агентства следствие наложило арест на недвижимое имущество Кононова и других фигурантов дела.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

52. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал показания ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

53. Вернуть налог и умереть.

Номиналы и подозрительные смерти Схема по возврату налога, заплаченного фондом Hermitage, судя по показаниями свидетелей в уголовном деле, начала применяться в июне 2007 года. Именно тогда жителю Саратова Виктору Маркелову позвонил сотрудник юридической компании «Гринвест Плюс» Сергей Орлов, предложил ему поработать номинальным директором и попросил помочь найти еще две кандидатуры.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

54. Заместитель министра культурно обогатился.

Как следует из данных системы «СПАРК», ранее Михальченко являлся гендиректором АНО «Управление Делами Регионального Общественного Фонда программ Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Холдинговую компанию «Форум» возглавляет с 2003 года.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

55. Медный король под подозрением.

По его словам, вместе с ними он учредил компанию Base Metall Trading, получив в бизнесе 50%. Однако в 1994 году Живило под угрозой насилия потребовали от него выйти из дела.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

56. Двойной счет олимпийских смет.

По результатам этого конкурса «Строительное объединение Управления делами президента» стало номинальным подрядчиком, а весь объем работ и, соответственно, все деньги получила все та же югославская компания «Харвинтер».
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

57. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

В 2016-2017 годах по ложным доносам Анатолия Чубайса и представителей Бориса Минца СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении Ильи Сучкова было возбуждено 2 (Два) уголовных дела, объединенных позже в одно за № 123632. Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

58. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Дело, по которому в качестве подозреваемого задержан Александр Швидак, было возбуждено в отношении неустановленного лица в минувший понедельник, 26 октября. По версии следствия неизвестный, являясь одним из членов совета директоров теплоснабжающей компании, заключил с обществом договор займа на сумму около 59 млн руб. Следствие считает, что возвращать долг заемщик не ­собирался.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

59. Рейд на миллиард.

Зато то же самое УВД по ЦАО, почти сразу возбудило дело против одной из дочерних компаний группы «Алсико» — ООО «Алсико-Агропром», по заявлению все того же Багдасарова. «Алсико-Агропром» к описанным выше событиям никакого отношения не имеет, а основанием для возбуждения дела послужило то обстоятельство, что более трех лет назад «Алсико-Агропром» осуществило платеж за реально поставленное химическое сырье в адрес (как потом, в процессе дознания, выяснилось) фирмы-однодневки.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

60. Олег Дерипаска "близок к побегу".

"С кредитами туго у всех компаний, в любой отрасли. Чичваркин продал сеть, чтобы сохранить бизнес. Он понимал, что компании, имеющей $850 млн долга, перекредитоваться не удастся", - подтверждает версию предпринимателя ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Экономическая подоплека продажи дела Евгением Чичваркиным очевидна, но вот его отъезд в Лондон больше напоминал бегство.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google