Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Все дела мы выиграли. Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале выпуска инвалидных колясок.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

62. "Сливки - золото Палия".

В делах "Нижневартовскнефтегаза" фигурирует компания "Кадет-Анштальт", она же "Кадет Истеблишмент", зарегистрированная в офшорной зоне - альпийском Княжестве Монако.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

63. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

И опять это было связано с распоряжением правительства в 1995 году Но интересно вот что. «Проектными работами», как указано в контракте, занималась компания «Мерката трейдинг и инжиниринг», а финансированием этих работ — «Мерката Сигас ин-тернэшнл», которой и выдавались векселя Управления делами президента!
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

64. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В них материнская компания требует взыскать с комбината в общей сложности более 5 млрд руб., следует из материалов картотеки судебных дел. Требования к комбинату еще на 3 млрд руб. в феврале предъявил кипрский офшор Boonvision Ltd, который Герасименко называет «своим партнером».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

65. Хозяин Курил.

По этим фактам в отношении компаний ЗАО «Курильский рыбак» и ЗАО «Остров Сахалин» неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

66. Илья Сачков на госизмене.

Однако он указал, что ранее Ситников неоднократно критиковал деятельность Group-IB и основателя компании Ильи Сачкова, которого в среду арестовали по делу о госизмене, а также собирал на него компрометирующую информацию. Анонимный источник «Известий» из российской ИБ-компании считает, что допрос Ситникова может быть связан с последующими обысками в Group-IB и арестом Сачкова. «Не исключаю, что у Ситникова была информация о нарушениях компанией Group-IB законодательства РФ. Допускаю, что Ситников ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

67. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Сэкономленные за счет удешевления комплектации деньги ИССБ должно было перевести в адрес компании «Тритон», подконтрольной Игорю Удинцеву — давнему знакомому Романа Щербова, следует из материалов дела. Для этого между компаниями заключили «два договора на выполнение мнимых работ по пусконаладке и залогу оборудования IBM».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

68. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске. Вместе с ним бегает от следователей и другой участник в деле Александра Сутягинского, некто Владимир Белоконь. Очень странный набор «положительных» персонажей у казахстанской газеты — все они участники темных криминальных дел, осуждены по уголовным статьям или ещё ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

69. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

*** © "РБК", 27.07.2005 А.Лебедев: Уголовное дело, возбужденное против руководства ОАО «Ильюшин Финанс», не имеет перспективы Уголовное дело, возбужденное прокуратурой в отношении руководства лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс», не имеет перспективы.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

70. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

В апреле 2007 года подконтрольное компании SABMiller (Южная Африка) российское ООО "Трансмарк" обвинили в занижении налогооблагаемой базы. Размер претензий к "Трансмарку", занимающемуся оптовой торговлей пивом, составил 665 млн руб. 3 августа 2007 года Московский арбитражный суд решил дело в пользу налоговиков.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

71. Капитализм в холодном климате.

Через месяц после этого было объявлено, что компания стала третьим в мире производителем алюминия. Точных данных не существует, но дело выглядит так, что Trans-Worid, в лице своих различных представителей, осуществлял примерно половину всего российского производства алюминия, который до сих пор является основным предметом экспорта России, после нефти и газа.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

72. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

На самом деле, Смышляев хотел попробовать сбежать в Лондон, где у него жила дочь, она там изучала экономику. То, что у предпринимателя действительно было большое состояние, можно понять, и изучив материалы арбитража по банкротству связанных с ним компаний.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

73. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Так, в 2016-м у компании был зафиксирован убыток в 42 млн рублей. Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение следкома лопнуло.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

74. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Она продолжает трудиться начальником юридического отдела управляющей компании «Жилстандарт», которая никак не хочет продаваться. Дело в том, что эта управляющая компания была выставлена на продажу своими неофициальными хозяевами — Ботонькиными ещё в прошлом году.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

75. РБК попал в расследование.

Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

76. Браудер "зачищает" адвокатов.

Чтобы "похоронить" эти свидетельства и полученные доказательства была принята невероятная вещь — Браудер обратился в суд с заявлением (вторым по счету) и попросил дисквалифицировать адвокатов фирмы, имеющих более 150 летнюю историю, только потому, что когда-то в 2008 году он общался по одному из дел против компании Ренессанс с одним из адвокатов, а теперь этот адвокат и его партнеры утверждают, что получили свидетельства возможного мошенничества со стороны Эрмитаж.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

77. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

В рамках выигранных тендеров компания взялась провести мероприятия по повышению престижа чтения в парках Москвы, а также конкурсы литературных анонсов. — Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело против руководителей «Бюро 17» Александрины Маркво и Андрея Мыльникова.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

78. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

А кроме того существуют и процветают специалисты «по особо важным делам», которые помогают завладеть чужой собственностью в том числе и откровенно криминальными методами. Вот с такими лихими парнями и пришлось столкнуться руководству «Медтелекоминформа». Итак, что нужно сделать, чтобы отобрать особняк у законных владельцев? Шаг первый: поиск «слабого звена» среди акционеров компании.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

79. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

А в основу дела легли выводы проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) результатов конкурса на поставку системных блоков, необходимых для функционирования системы ГАС «Выборы». Тендер по их покупке проводился в марте 2016 года, а его победитель, компания «Бизнес компьютерс групп», взяла обязательство поставить для ЦИКа блоки необходимой комплектации на сумму 645,8 млн руб. Фирма-победитель поставила в итоге ЦИКу произведенные в Чехии блоки марки Hewlett-Packard.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

80. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

"Коммерсант", 08.02.2022, "Залог суд не убедил": Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест председателя совета директоров Банка кооперативного финансирования (БКФ), совладельца компании «Русский продукт» Ольги Миримской и бывшего следователя подмосковного главка СКР Юрия Носова. [...] Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием этого дела с 15 декабря 2021 года занимается главное следственное управление СКР, а оперативное сопровождение осуществляет управление «М» ФСБ. По версии следствия, Ольга ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google