Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

[РИА "Новости", 11.09.2011, "ОКР опровергает связь подозреваемого по делу "Инконнекта" с комитетом": Подозреваемый в причастности к вымогательству у руководства московской группы компаний "Инконнект", некий "замгендиректора спортивного информационного агентства при Олимпийском комитете России" не является сотрудником ОКР, а его агентству еще год назад было запрещено использовать олимпийскую символику, заявляет Олимпийский комитет.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

162. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Нигде не работал и назначенный гендиректором ООО «Каролина» Д.Никитин, а его предшественник в этой фирме Д.Девятилов на самом деле трудился скромным водителем-экспедитором в одной из московских торговых компаний.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

163. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Хозяин в отъезде Когда похожая история произошла с главой «Русснефти» Михаилом Гуцериевым, он, уезжая, продал компанию и отошел от дел в России. Но Махлай решил сохранить завод. В Лондоне он был в курсе всех дел на ТОАЗе.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

164. ОПГ сестры Брынцалова.

... 13:21, Фото: "Коммерсант", Направлено в суд уголовное дело гендиректора "Брынцалов-А" и других руководителей компании, обвиняемых в незаконном предпринимательстве Следственным комитетом при МВД РФ завершенно расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании "Брынцалов-А" Татьяны Брынцаловой и других ее руководителей. Об этом ИТАР- ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета. "Руководство компании обвиняется по статьям "Незаконное предпринимательство" и Незаконное ...
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

165. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

OCCRP, 02.06.2023, "Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV": Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

166. Семейный картель Евгения Брюна.

Антимонопольное дело В первой половине августа 2022 года ФАС России сообщила, что завершила проверку 11 компаний, которые стали участниками картельного сговора на поставку медизделий и медоборудования на 30 тендерах в 17 регионах России (Москве, Татарии, Санкт-Петербурге, Туве, Московской, Вологодской, Самарской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Тульской, Кемеровской, Тверской областей, Краснодарском, Пермском, Хабаровском, Алтайском краях).
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

167. От гранат к госнаградам.

Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы. Испанские следователи считают, что Данилов непосредственно связан с двумя «лидерами подольского преступного синдиката Борисом Иванюженковым и Максимом Лалакиным» и инвестировал их средства. Силовики установили, что Данилов совершил поездку в Испанию в компании Левана ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

168. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... компаний принадлежит его брату, но тот якобы и сам не рад, что взялся за работу с хлопком, так как влез в большие долги, которые ему создали дехкане. Несмотря на то, что итоги аудита были обнародованы, таджикские власти на них никак не отреагировали. Даже правоохранительные органы не заинтересовались этим делом. Тогдашний глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Шерхон Салимзода вообще заявил журналистам, что «результаты аудиторов — это ещё не повод для возбуждения уголовного дела ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

169. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

Вчера вечером, по словам Дворковича, сотрудников компании все еще не пускали к рабочим местам. Покупатели недвижимости не станут разбираться, в чем именно там дело; милиция приходит в Mirax Group и клиентов компании это обязательно обеспокоит, считает Цогоев.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

170. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

В итоге было возбуждено еще одно дело - о контрабанде и продаже товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Со своей стороны компания Motorola тогда официально заявила, что ее продукция полностью соответствует требованиям по качеству и техническим характеристикам, установленным в России.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

171. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией. «Конечно, делом будет заниматься Генпрокуратура, и окончательные выводы еще не сделаны, но мне непонятно, как могла образоваться такая задолженность, по сути корпоративная, – говорит аналитик МДМ-банка Андрей Громадин.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

172. "Пинкертон" идет по следу

Мы также установили, что Троянов из Secretan and Troyanov является на самом деле сыном Тихона Троянова, члена Совета директоров Онэксимбанка, Швейцария. Франсин Пеллатон является единственным сотрудником Servina Trading. Владелец и организатор компании предпринял значительные усилия, чтобы сохранить свою анонимность. По данным нашего швейцарского агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то ... Копия в Google

173. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... Килдеску — одна из моих компаний предоставляла ей услуги по регистрации компаний в различных юрисдикциях. В Кишиневе Иляна-Михаэла Бурча фигурирует в двух уголовных делах. Она имеет статус обвиняемой по делу, известному как «Банковское мошенничество», за соучастие в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным Антикоррупционной прокуратуры, Бурча скрывается от органов уголовного преследования и находится в розыске. Бурча была заслушана и по другому делу, но в том случае ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

174. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

27 февраля на апелляционном заседании по делу Гусова в Мосгорсуде впервые официально назвали имя «потерпевшего». Им оказался давний знакомый Чемезова и бизнес-партнер «Ростеха» — угольный магнат, сооснователь компании Yota Альберт Авдолян (с другим сооснователем Yota Сергеем Адоньевым Василий Бровко несколько лет назад познакомился благодаря Тине Канделаки).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

175. Глобализация российских ОПГ

В этих операциях Есин полагался на вице-президента итальянской нефтяной компании ЕНИ (ENI) Альберто Гротти (Alberto Grotti), который владел, как и Есин, 30% акций фирмы. Совместно с Гротти, Есин отмывал деньги из России, а также ввозил из России поддельные американские доллары. Дмитрий Наумов В делах Есина принимал участие бывший агент КГБ в Италии Дмитрий Наумов (Dimitri Naumov), проживавший Риме. Копия в Google

176. Богатый улов "сети ЭВМ".

Выяснилось, что они были взысканы решением петербургского арбитража по иску компании «Инфовир» — по схеме, аналогичной описанной выше. Сын Леонида Ихнева, чиновник Сергей Ихнев, который занимался делами фонда, в разговоре с «Новой газетой» предположил, что информация могла попасть к злоумышленникам из банка: «Скорее всего, пришли в банк, дали денег, а им дали информацию, что у предприятия есть деньги на расчетном счете».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

177. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн руб. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов. По данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), дело было возбуждено по результатам ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

178. Нано или поздно.

Экс-гендиректора ГК "Роснанотех" Леонида Меламеда задержали за консалтинг 7-летней давности на 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.07.2015, Фото: "Коммерсант" Нано или поздно Владимир Баринов, Максим Иванов, Дмитрий Бутрин Анатолий Чубайс и Леонид Меламед (справа) Бывший глава компании "Роснано", гендиректор ЗАО "Холдинговая компания "Композит"" Леонид Меламед задержан следователями СКР в рамках уголовного дела о присвоении и растрате около 300 млн руб. По предварительным ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

179. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников из «Оптимы». И вот у «Оптимы» начались реальные денежные проблемы. Одно дело похитить многомиллиардные суммы у многочисленных компаний и обычных граждан, которых можно самим запрессовать и выйти сухими из воды.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

180. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Он просто профессионально делает свое черно-серое дело. Чтобы не быть голословными, перечислю ряд мошеннических и рейдерских свершений 49-летнего героя, уроженца Казахстана. К слову сказать, офис компании, которую возглавляет Загайнов Владимир Николаевич, расположен на территории Монгольского консульства (хорошая защита от правоохранительных органов).
Дата: 07.02.2014 Копия в Google