Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3581. Михаил Трушин не пережил банкротства.

... признали смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа суицидом, Фото: Alamy Лилия Пашкова Михаил Трушин В Великобритании признали самоубийством смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина 29 июля 2022 года, сообщает The Independent ...
Главными фигурантами дела ЮКОСа были экс-глава компании Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом) и глава банка МЕНАТЕП Платон Лебедев.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

3582. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

"Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и ...
ИА "РБК", 12.12.2023, "Фигурантов дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и назначил в компании временную администрацию.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

3583. Журналистам "Росдержавы" дали 20 лет на двоих за шантаж ДПСника.

Визитка ценой полтора миллиона Дорогова и Кателевского задержали 29 июля 2020 года; как обращают внимание их соратники, после того как «Росдержава» стала расследовать связи подмосковных полицейских с рынком ритуальных услуг.
Из объяснений потерпевшего Горохова и первоначальных показаний самого Коханого следовало: эти трое встречались в офисе строительной компании и обсуждали передачу денег.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

3584. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Смбатян был послом с 2002 по 2010 год. Сергей Смбатян По данным Генпрокуратуры республики, уголовное дело против Смбатянов (в сообщении ведомства приводятся только инициалы), а также предпринимателя А.П. было возбуждено 27 июля.
По версии следствия, здание и участок были проданы за $550 тыс. офшорной компании, зарегистрированной на Британских Вирджинских островах.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

3585. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

На данный момент действие этой меры пресечения продлено до 22 июля.
@banksta, 19.11.2019 00:43: Скриншот из годового отчёта, который подтверждает, что деньги из Финпромбанка Мусы Бажаева действительно уходили на итальянский курорт Forte Village на Сардинии (Progetto Esmeralda SRL) Банк выдал компании кредит в размере ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

3586. Скелеты в шкафу Binance.

... по недавнему иску со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кто такая Хэйна и какая у нее роль в компании — в материале Forbes USA В документах обширной жалобы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптоплощадки Binance ...
Уже в июле 2018 года Binance приобрела долю в мальтийском банке Founders Bank.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

3587. Самые богатые наследники России — 2023.

В мае 2022-го получила MBA в Колумбийском университете и в июле стала консультантом в Environmental Financial Consulting Group. Александр с партнерами развивают бизнес своей SixFigures Development, живет в основном на Кипре и в ОАЭ. Младшая дочь Михаила Фридмана Малка с весны 2023-го живет с отцом в Лондоне, судя по фото ее мамы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

3588. Базар, таможня и Абдукадыры.

В июле 2018 года местная компания Elegant Perspective представила городской администрации концепцию района, который будет называться «Мирабад-Сити». В интервью для местного новостного издания владелица компании Махира Ташходжаева сказала, что предыдущий хоким уже разрешил ей начать планирование. Она даже начала встречаться с местными жителями, чьи дома собирались сносить. Но за несколько недель все изменилось. Администрация неожиданно передала права на застройку малоизвестной компании под ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

3589. Top-110 (Forbes-2023).

Представитель бизнесмена тогда пояснил, что с 9 марта Мельниченко ушел с постов члена совета директоров и неисполнительного директора в обеих компаниях и перестал быть их бенефициаром.
Cудебное разбирательство продолжилось в Лондоне и в июле 2020 года закончилось победой партнеров.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

3590. Алексей Шашаев спустил на "кривой" софт 440,5 млн руб.

В результате заказчик принял нерабочее программное обеспечение, за разработку которого с февраля 2010 по июль 2013 года на счета фирмы-исполнителя поступило более 440,5 миллиона рублей.
Достоверно зная о том, что по вине компании «Ай-Теко» исполнение контракта затягивается, а «внешние условия для применения произведенного» в его рамках продукта и его внедрения существенно изменились, считает следствие, Алексей Шашаев не организовал ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

3591. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Журналистки Светлана Рейтер («Медуза») и Ирина Панкратова (The Bell) выяснили, как одна из наиболее влиятельных российских компаний, которой руководит друг Путина Сергей Чемезов, решила «очистить» рынок телеграм-каналов — и кто именно внутри ...
Во многом благодаря этому около 10 тысяч упоминаний «Ростеха» по итогам мая выросли до 25 тысяч по итогам июля (по данным TgStat).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

3592. Кириллу Васильеву не раскрыли "золотой парашют".

Кирилл Васильев покинул компанию «ЯШЗ Авиа», а его супруге перестали платить зарплату. 1 декабря 2020 госпожа Стумбрайте потребовала от ООО погасить задолженность — 300 тысяч рублей, а также проценты за задержку зарплаты. Не получив денег, в марте 2021 года женщина обратилась с заявлением в трудовую инспекцию и подала иск в Троицкий районный суд Москвы. В суде она представила и контракт, в котором говорилось «золотом парашюте». А в июле 2021 года суд Жанете Стумбрайте отказал, указав в решении ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

3593. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов.
Утром 23 июля 2018 года бизнес-джет Сбербанка приземлился в германской земле Баден-Вюртемберг, где находится знаменитый курортный город Баден-Баден.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

3594. Непубличный дом.

В середине июля Путин проводил заседание совета по нацпроектам, и во вступительном слове заговорил про новые технологии. Дежурно похвалив Сбербанк, Росатом и РЖД, президент перешел к критике и первым делом досталось компании Чемезова: «В целом эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя…
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

3595. Самострой Вагита Алекперова пошел под снос.

Речь идет о стройке, которую начал совладелец ЛУКОЙЛа на крыше жилого дома по адресу Скатертный переулок, 18. «Интерфакс» отмечал, что в июле 2022 года инспекторы обнаружили самовольно возведенные конструкции на крыше многоквартирного дома и выяснили ...
Самострой в Скатертном переулке В конце апреля Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа (ему принадлежит 28,3% акций) и ушел с поста президента компании, который занимал почти 30 лет. Такое решение он принял после того, как попал под санкции ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

3596. Нал для партии номиналов.

Он был одобрен и опубликован в июле 2022 года. Роза Чемерис участвует в разработке репрессивного законодательства и продвигает интересы силовых органов власти, расширяя их полномочия. Её семья имеет связи с бывшими силовиками, причем компании одного из них — бывшего сотрудника ФСБ Руслана Кондратова — стали крупнейшими спонсорами партии «Новые люди» в 2021 году.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

3597. Игорь Чуян стал политическим.

... с 2008 по июль 2018 года. В декабре 2018-го его объявили в международный розыск и заочно арестовали; экс-чиновнику вменили организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Преследование связано с выводом средств из ОФК Банка, который привел к его банкротству. По версии следствия, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

3598. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

В июле этого года стал начальником контрольно-ревизионного управления МЧС. bk55.ru, 20.10.2022, В Москве 18 октября задержан бывший руководитель УФНС по Омской области Репин": Как стало известно БК55, в Омск из Москвы уже приехала сводная бригада ...
... справа) "СуперОмск", 20.10.2022, "Стало известно, кого подозревают в даче взятки экс-главе омской налоговой Репину": По информации «СуперОмска», внушительную сумму денег Репину мог передать Дмитрий Немиш, руководитель компании «Нефтегазстроймонтаж ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

3599. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком».
Версия держалась несколько лет, пока следствие не увеличило период исчезновения денег, посчитав, что отчетность 27 июля 2016 года могла неверно отражать хранилищный баланс.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

3600. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Через год, в июле 2019, самолет отправляется в Мурманск.
В производство лекарств — компанию Нанолек; где Челябинский трубопрокатный завод, а где — лекарства!
Дата: 07.10.2022 Копия в Google