Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Блок пост.

После этого компания объявила о ликвидации, а журналисты «Проекта» — об отсутствии с ней финансовых отношений. 23 июля НПО «Проект Медиа» была включена в список нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста России.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

562. Константина Жеваго "деолигархизируют".

... июля в Госбюро расследований сообщили, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск. В пресс-службе Жеваго это опровергли и заявили, что никаких официальных подтверждений слов ГБР от Интерпола нет. Жеваго сообщили о подозрении 27 сентября 2019 года. Его подозревают в организации растраты $113 млн финансового учреждения. По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

563. Алексей Черняев злоупотребил "зеленым коридором".

Денису Яремчуку назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, при этом суд зачел ему пребывание в СИЗО с июля 2019 года. Алексей Черняев и Денис Яремчук изначально обвинялись в коммерческом подкупе и получении взятки от компании «Таманьнефтегаз (ТНГ)».
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

564. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

Банкротятся и две компании его жены: с марта — строительная «Группа П9», где у Татьяны Бортниковой 23%, а с июля 2020 года — «Электра Консалтинг», где у неё 25%. Откуда у обанкротившегося бизнесмена средства на приобретение доли в РАК — неизвестно. Более того, по закону Бортников и его супруга не могут сейчас учреждать компании и руководить ими, объясняет партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

565. Щупальца кировского "спрута".

Андрей Плитко В июле задержали и «левую руку» Васильева из Росреестра — министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха.
Вторую крупную компанию — «Кировский машзавод 1 мая» группа Чурина увела буквально из-под носа у профильного инвестора, уже выкупившего часть задолженности.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

566. "Здесь льют и налят миллионы".

[...] Из описательной части приговора следовало, что Юрий Лысенко создавал ОПС с июля по ноябрь 2014 года, когда он вовлек в сообщество 14 россиян, с которыми в последующем совершал хищения денежных средств коммерческих банков.
Например, сын депутата от ЛДПР Роман Селезнев был осужден на 14 лет за хищение $50 млн. Сергей Михайлов (слева) и Руслан Стоянов Интересно, что именно Михайлову приписывают участие в создании компании по борьбе с киберугрозами Сбера — Бизон.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

567. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Он бывший председатель совета директоров некогда крупной компании по производству напитков и пива «Винап».
Олег Яровой Отметим, что предпринимателя Олега Ярового сотрудники ФСБ задержали еще в середине июля 2020 года по другому уголовному делу — о хищении у бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова около 170 млн руб. Господин Яровой, по некоторым ...
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

568. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... нарушения на «Башкоммунприборе» на 1,6 млрд рублей": С июля 2017 по декабрь 2019 года экс-руководитель предприятия начислил сотрудникам премии на 18 млн рублей, при этом установленных критериев эффективности не было. Проверкой также установлено, что предприятием и подрядными организациями допущены многочисленные нарушения при производстве строительно-монтажных работ на общую сумму 296,2 млн.руб. К примеру, компания нарушила срок исполнения контракта на строительство блочно-модульных котельных в ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

569. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Он фондировался в основном за счет средств граждан, объем которых составлял на 1 июля 4,7 млрд руб. (69% от общего объема пассивов). Средства предприятий составляли 14% (1 млрд руб). При этом банк активно кредитовал компании: портфель кредитов предприятиям на 1 июля — 4,6 млрд руб., населению — 0,5 млрд руб. В начале июля банк приостановил работу своих офисов (всего их было восемь).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

570. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

На операции с «Россией 30» банк потерял 24 млрд рублей, на операциях с бумагами нефтяной компании — 11 млрд рублей, утверждается в документе. Forbes направил запрос в «Открытие холдинг», передал вопросы Вадиму Беляеву через его адвокатов, а также оставил запрос в почтовом ящике его квартиры в Нью-Йорке. Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

571. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

Сейчас Асаубаевы контролируют несколько компаний зарегистрированных в Британии. Канат, Санджар и Айдар входят в совет директоров Altyn PLC. Там же работает и бывший министр энергетики РК Владимир Школьник. В Казахстане компания занимается разработкой золотоносного месторождения «Секисовское». Еще одна их британская компания Max Petroleum PLC находится в стадии ликвидации. Forbes Kazakhstan, июль 2013, "Золотая лихорадка": [...] в конце 2012 года произошло интересное событие — African Resources ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

572. Дубровский с большой дороги.

... строительства при нем: если до его вступления в должность у компании было 9% челябинских дорожных подрядов, то после — стало 92%. Основным бенефициаром «Южуралмоста» является бизнесмен Сергей Вильшенко, сын бывшего начальника УФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко. У семей Вильшенко и Дубровских были налажены крепкие деловые связи. Например, в июле 2017 года сын губернатора Александр Дубровский продал Геннадию Вильшенко компанию «Центр коммунального сервиса», которая за два месяца до этого была ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

573. Дорогой врио.

Две компании, отправившие пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, принадлежат комитету имущественных отношений Смольного.
Отметим, предшественник господина Беглова Георгий Полтавченко к моменту публикации второго финансового отчета 31 июля 2014 года имел на счете 27,7 млн руб. (или $776,2 тыс. по курсу на 31 июля 2014 года).
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

574. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Дать пояснения по следственным мероприятиям он отказался, заявив, что «подозрения — не приговор суда», а «Фонтанка» «марает честное имя» компании. Ознаменованная сегодняшними обысками черная полоса для компании приходит на место белой: в декабре Минздрав предложил, а в начале июля утвердил новые требования к комплектации наборов для оказания скорой помощи, укладок врачей по спортивной медицине и индивидуальных медицинских комплектов гражданской защиты.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

575. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

В том же году он был приговорен к 7 годам тюремного заключения за хищение 8 миллионов евро — в то время как он покушался на сумму в семь раз большую — путем обмана сотрудников 33 французских компаний.
— Врезка К.ру *** Жулик Шикли, он же "Жан-Ив Ле Дриан", он же "князь Монако Альбер II" Оригинал этого материала © RFI, Франция, 05.07.2018, В Париже допросили "министра иностранных дел и обороны" и "князя Монако" В четверг, 5 июля, в Париже ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

576. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Тогда в ЦОС ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредоставлением сведений о зарубежной недвижимости.
Миллиарды наличными У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

577. Сергей Герасимов залетел на интерьерах.

Компания «Вемина Авиапрестиж» стала единственным участником. С апреля по июль 2017 года ОАК перечислила на счет «Вемина Авиапрестиж» 253 млн руб. В этот же период Романюк и Давыдов заключили договоры субподряда с компаниями «Кванд-АСХМ», Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации, Минским заводом гражданской авиации № 407 и ОКБ им. А.С. Яковлева на выполнение работ по дооборудованию пассажирских салонов на 141,5 млн руб. Следствие считает, что в участии ОАК в проекте ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

578. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

... МГУ и устроился на работу в АО «Энергетическая русская компания». С 1998 года — начальник контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии РФ, а с 2001 года руководил департаментом реструктуризации естественных монополий Минэкономики. В 2004–2006 годах господин Кравченко занимал должность заместителя главы департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго, с июля 2007 года — директора департамента электроэнергетики министерства ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

579. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

... возврата кредита на 639,3 млн руб., говорится в постановлении суда от 3 июля. Этот кредит WBT выкупила у кипрской «дочки» «Норникеля» Norilsk Nickel Finance. Но такая кредитная сделка с участием иностранного инвестора (WBT) и стратегического предприятия («Нордавиа») должна была пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), указал судья Борис Стешан. Сейшельская компания не предоставила доказательств того, что получила одобрение ФАС, сделка признана ничтожной, решил судья ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

580. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Однако ядром этой схемы, по всей видимости, была другая компания с тем же бенефициаром. Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited. Выписка опубликована в открытом доступе. Документ содержит данные об операциях по счёту в период с 9 июля 2013-го по 10 апреля 2014 года.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google