Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2741. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

И чтобы у членов преступных групп не создавалось ощущения, что незаконно нажитые капиталы находятся в Швейцарии в полной безопасности.
Согласно версии следствия, деньги на эти счета переводили руководители компаний гМабетекс» и «Мерката» Беджет Паколли и Виктор Столпов-ских в благодарность за выгодный подряд на реставрацию Кремля.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

2742. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

... СБ Группы "Мост" на Коржакова Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", Фото Газета.Ру "К" - Главная задача вскрыть финансовую базу "К". Источники финансирования: скрытые счета за рубежом, российские и зарубежные банки и компании ...
В ходе создания предвыборных блоков Черномырдина и Рыбкина представители крупного финансово-промышленного капитала, имеющие надежные позиции в СБП и не связанные с топливно-энергетическим комплексом, начали зондировать почву для выяснения планов ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

2743. Дагестанская ОПГ (I).

... состоянию на 24 августа 1995 г.) МИБ входит в группу А3 (высшая категория надежности) по классификации надежности московских банков по состоянию на 1 августа 1995 года. В рейтинге банков по размеру собственного капитала на 01.07.1995 года Московский ...
... Баринов Михаил, 1959 г.р, один из двух лидеров группировки численностью 20-25 человек, контролирующей страховую компанию "Роспотребрезерв" и занимающеся "выбиванием" долгов; - Гаджабов, 1970 г.р., один из двух лидеров группировки, контролирующей ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2744. Чеченская ОПГ (III).

При оценках степени влияния и опасности чеченской ОПГ следует также учитывать возможности и практику этапирования с территории Чечни мобильных групп боевиков для выполнения конкретных преступных действий.
54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2745. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... коммерческую структуру идет "отмыв" денег Солнцевской преступной группировкой, представители которой имеют определенный процент в уставном капитале и контролируют деятельность АО. ТОО Рамбис и ТОО Профессионал Учредители: гос. тренер по греко-римской ...
В период предвыборной компании по выдвижению Шеварнадзе на пост президента Грузии Слушаев работал в личной охране будущего президента, куда был принят по рекомендации Гочи Аревадзе.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2746. Cолнцевская ОПГ (IV).

Cписок участников Cолнцевской ОПГ Солнцевская ОПГ-4 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона.
К настоящему времени "капиталы" ОПГ вложены в недвижимость, землю, крупнейшие предприятия, "Шереметьево-2".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2747. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Семейный подряд Спустя четыре месяца после убийства Болотовского банда взорвала председателя совета директоров ЗАО "Банк Менатеп СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова.
Как утверждает потерпевший, следствие установило в Москве помещение и номер факсимильного аппарата, с которого Юдин передал в офис Шутову конфиденциальные документы, касающиеся компании "РоссКо".
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2748. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Компания была одним из главных адресатов, через которые переводились деньги от коммерческих операций известной бельгийской компании "M&S International" с Западной группой российских войск в Германии.
Значительные капиталы Иваньков, по информации из США, вкладывал в добычу драгоценных камней в Бразилии.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

2749. Справка СБП на Смоленского.

капиталов за рубеж. Для этой цели им была избрана Австрия. Мотивирую своим австрийским происхождением и родственными связями в этой стране, банкир предпринял ряд мер для того, чтобы закрепиться в Вене, При помощи местных темных дельцов Смоленскому удалось короткий срок открыть в Вене ряд мелких посреднических фирм компаний, причем часть из них умышленно не была зарегистрирован в австрийских налоговых органах с целью уклонения от уплаты на логов. Наиболее крупные компании, открытые в Вене ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2750. "Боцман" российского телевидения.

... счета в 1995 году американской компанией "Проджектс Интернэшнл", зарегистрированной в штате Делавер. В ходе следствия выяснилось, что Лесин с Заполем держали в Мосгорбанке гораздо больше - около 10 миллионов долларов, полученных за рекламу (судьба этих денег, кстати, по сей день неизвестна). Уже против Лесина было заведено новое уголовное дело. Но через пару месяцев стороны пришли к соглашению, уголовное дело было прекращено, а все участники этой банковской аферы изрядно увеличили свой капитал ...
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

2751. Куряне взывают к власти страны.

Заместителем генерального директора в ОАО с октября 1997 г. по август 1998 г. был сын губернатора Руцкой А.А., вторым учредителем с 49-процентной долей уставного капитала значилось московское ЗАО "Промышленно-торговая компания "РУА", генеральным ...
Используя радио, телевидение, губернатор доводит до населения лживую информацию, разжигает ненависть к некоторым политическим группам, практически не реагирует на массовые протесты профсоюзов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

2752. Академик-амфибия.

... поручает экспертизу «группе экспертов во главе с финансистом Брюсом Раппапортом». «Эрнст&Янг» выступила с жестким заявлением: «Действия Велихова идут вразрез с подписанными документами». Иными словами, ведущая мировая аудиторская компания обвинила ...
Ежели Путину угодно узнать, почему в Россию не вкладывается иностранный капитал и даже собственный бежит, как перекипевшее молоко, можно проконсультироваться со знающими людьми.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

2753. Тюменские друзья Солоника.

США вместо того, чтобы попасть в Тюмень, уплывают на счета австрийской компании «Даун Херст», швейцарской «Даучестер» и немецкой «Хинг — Шинг Компани». Схема, как обычно, сработала. Однако выяснилось, что в результате сделки Белянин и группа молодых ...
Оказывается, что при негласной проверке учредителя банка АООТ «Викуловоагропромтранс» на момент внесения им в уставный капитал ТГБ средств в размере 59 940 000 рублей у этой небогатой организации на счете таких денег не было и в помине.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

2754. Раппапорт.

... и совладелец группы компаний Inter Maritime Group миллиардер Брюс Раппапорт (Bruce Rappaport) объединяет около 60 компаний. Наиболее значительные из них заняты судоходством, нефтепереработкой и торговлей нефтью (оборот компании Petrotrade около 1 ...
... директора нефте- и газодобывающих предприятий, министры и их многочисленные заместители готовили себе базу в свете начинающейся приватизации, или как справедливо ее стали называть - “прихватизации”, для дальнейшего бурного роста своих капиталов ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2755. Арье Л. Гелер.

Всем известный подельник был у этой «группы» и в афере с Тюменьской нефтяной компанией.
Мало того, прокуратура и администрация Алтайского края, откуда были похищены бюджетные деньги, делают все возможное, чтобы вернуть российские капиталы на родину…
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2756. Приватизированная культура.

В хитросплетении этих компаний, банков и фирм циркулируют и отмываются капиталы, добытые Березовским в результате подкупа высокопоставленных государственных чиновников, интриг, уклонения от выплаты налогов и просто неприкрытого воровства.
Наследство "Балкара" досталось группе Березовского и было еще приумножено, когда в ноябре 1995 года Ельцин совершенно неожиданно для Минтопэнерго подписал указ о создании АО "Сибнефть" (куда были введены лучшие структуры "Роснефти", остававшейся ...
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

2757. Искусство быть невидимым

Но неохотнее всего Борис Николаевич расставался с веселой компанией своих балагуров и вертопрахов - Грачевым, Коржаковым, Сосковцом, Барсуковым, Бородиным.
По крайней мере на первой стадии накопления капитала.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2758. Дело Хакера №1

... оф Америка на счет компании "Primorye Corp.", принадлежащей Евгению Королькову и его супруге Екатерине. И тут же, не вставая из-за компьютера, Левин перекладывает еще 304 тысячи долларов со счета аргентинского Банко-дель-Сюд в то же самое сан-францисское отделение Бэнк оф Америка, но только на другой счет - фирмы "Shore Corp.", которая, впрочем, принадлежала тоже Корольковым. Евгений Владимирович летит в Сан-Франциско, заявляется в свой банк и просит выдать ему его собственные капиталы наличными ... Копия в Google

2759. Часть 4. Касты, масти, разряды

... замкнутых групп. Это блатные, мужики, козлы и неприкасаемые, парии тюрьмы и зоны - петухи (гребни, пивни, шкварные, опущенные, обиженные), пернатые, кочеты и т.д. и т.п. Первый закон воровского братства запрещал вору трудиться. На свободе он должен воровать, в лагере - сидеть, причем в прямом смысле. Прибыв в зону, вор сразу же попадал в отрицали, нарушая режим и отказываясь работать. Воры новой формации в большинстве случаев предпочитают работать. Они учреждают фирмы и компании, открывают сеть ... Копия в Google

2760. Глобализация российских ОПГ

По словам Иванькова он был прислан группой воров в законе для того, чтобы надсматривать за соблюдением воровского кодекса русским криминалитетом в США. Он въехал по поддельному паспорту, визу спонсировала компания «Твелв-ЛА Инк.» («Twelve-LA Inc ...
Лучанский якобы способствовал сделкам и, как допускается, бегству капитала через свою базирующуюся в Австрии фирму «Нордекс», а также, как уверены правоохранительные ведомства по всему миру, совершал с Могилевичем сделки с оружием, включая поставку ... Копия в Google