Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Питерские метастазы.

Оригинал этого материала © solomin, 26.11.2007 Питерские метастазы Зам. гендиректора ОАО "Газпроводстрой" Крахоткин и его шеф Борисов втайне от одного из основных акционеров продали все самое ценное имущество компании Андрей Королев В нынешнем году в ...
У них тут же отыскался защитник из числа региональных депутатов, который стал забрасывать Следственный комитет жалобами о якобы «необъективном расследовании» и просьбами передать дело Крахоткина и Борисова в главное управление МВД России по ЦФО ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

282. Русские миллиарды.

Консолидированная выручка “Телекоминвеста” по стандартам US GAAP за 2004 г. — $103 млн, чистая прибыль — $76 млн. Комитет по аудиту при совете директоров “Северо-Западного телекома” (СЗТ) переоценил часть принадлежащих компании активов, в том числе 15% акций “Телекоминвеста”, рассказал “Ведомостям” председатель комитета — управляющий директор AIG — Brunswick Capital Management Иван Родионов.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

283. Особый случай банка "Глобэкс".

Тогдашний оппонент Мотылева — новый руководитель Росгосстраха (а сейчас глава банковского комитета Госдумы) Владислав Резник, впрочем, утверждает в интервью Forbes, что Дунаев подключился к конфликту банка и страховой компании, еще пока Мотылев сидел в следственном изоляторе.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

284. Пятно на асфальте.

Следственному комитету удалось выяснить, что эта компания для проведения работ привлекла больше 200 фирм-субподрядчиков.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

285. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

В начале 2004 года следственный комитет при МВД РФ забрал все дела и начал по ним масштабное расследование. Милиционеры обыскивают и изымают документы не только на АЦБК, но и у его партнеров — компаний «Архбум» и «Титан».
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

286. Протоколы смольнинских мудрецов.

Зато кое-кто в Смольном, похоже, наоборот, видит особый смысл в назначении на ответственную должность бывшего руководителя компании со столь специфической трудовой биографией. Но, может быть, все дело как раз в биографии? Ведь когда гражданин Кузякин трудился в "Сигме", замом директора другой газпромовской "дочурки" ООО "Петербургрегионгаз" работал Александр Витальевич Бобров. Ныне возглавляющий именно петербургский комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

287. Вредители из ГТК

Это солидные компании «Уайтхолл центр», «Трианон», «Перно Рикар», «Руст INC», «Деновью», «РВВК» и другие.
Вопрос к Антимонопольному комитету: сколько будет стоить бутылка «Хеннесси» через полгода?
Дата: 22.04.2002 Копия в Google

288. Личное досье

В ней он сообщает, что приказом государственного комитета России по рыболовству от 29 июня за номером 170 "все одиннадцать супертраулеров, находящихся в управлении компании "Супер", передаются "Дальморепродукту". Мотивировка очень любопытна "это решение принято правительством России и поддержано губернатором Наздратенко". Никаких фактов, что судам, грозит "отчуждение и перепродажа" не предоставлено. Еще 24 мая Государственный комитет России по рыболовству заключил с ЗАО "Супер" Согласие номер 10 ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

289. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

... Татарстана и возглавлял республиканский комитет по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, владеет недвижимостью как в России, так и за рубежом. Фигурировал в списке Forbes самых успешных бизнесменов страны. На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

290. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

СМИ публиковали также информацию о том, что в 2020 году Кан обратился в Следственный комитет с просьбой провести честное расследование. Он объяснил, что считает уголовные дела в отношении него и компаний заказными — в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России. Коммерсант.Ру, 28.02.2021, "Депутату нашли свою меру": Дмитрий Пашов является руководителем и единственным учредителем компании «Монерон», которая владеет квотами на вылов 10 тыс. тонн краба.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

291. От гранат к госнаградам.

В числе клиентов арестованных отмывщиков, по версии испанских силовиков, были подольчане — владелец нескольких торговых центров и член Генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по ...
Силовики установили, что Данилов совершил поездку в Испанию в компании Левана Джангвеладзе, брата и помощника одного из самых влиятельных воров в законе Мераба Джангвеладзе (также известен как «Мераб Сухумский»).
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

292. Офшоры парламентариев.

*** Игорь Ковпак Основатель сети супермаркетов «Кировский», отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия» Офшор Sikesko Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Игорь Ковпак был бенефициаром компании Sikesko Enterprises Limited с 2011 по 2016 год. Что здесь не так Закон не запрещает родителям депутата владеть иностранными финансовыми инструментами. Но Лев Ковпак как член комитета Госдумы по бюджету и налогам не раз ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

293. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году Следственный комитет сообщил об аресте имущества братьев еще на 50 млрд рублей. Алексея обвиняют во взятках чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей, а Дмитрия — в хищении трех земельных участков. В 2021 году его признали банкротом: зерновая компания «Настюша» требует с него 2,9 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

294. "Путем злоупотребления доверием сотрудников… убедили заключить договор".

... в заявлении, косметическая компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с чем "Ив Роше Восток" в период с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере. В заявлении, подписанном Бруно Лепру, действительно не фигурируют Алексей и Олег Навальные, однако сам факт обращения к Бастрыкину задокументирован. Получается, что компания обратилась в Следственный комитет РФ, инициировала ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

295. Корпорация "Навальный".

... RT на русском", Иллюстрация: via "RT на русском" Владимир Ашурков (слева) и Алексей Навальный [...] Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального», владеет несколькими компаниями в Великобритании ...
Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

296. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн руб. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов. По данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), дело было возбуждено по результатам ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

297. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

298. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... УДО. *** 6. Дмитрий Довгий, бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий Взятка: €750 000 ($1,13 млн по курсу на февраль 2008 года) Как установил суд, бывший начальник Главного следственного управления получил взятку от владельца Инвестсоцбанка Руслана Валитова. За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

299. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками. В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

300. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".

Контракт города с «СЭМ-5» на строительство школы остался в силе, но с объемом компания не справилась. Выполнила работы всего на 110 млн рублей, и в ноябре 2015-го комитет по строительству расторг договор в одностороннем порядке.
Дата: 24.09.2018 Копия в Google