Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Получателем мебели по документам значилась компания "Лига Марс" (позже выяснилось, что она существует лишь на бумаге и учреждена по подложному паспорту). Зуев некоторое время стоял на том, что не имеет к этому отношения: конечные получатели товара ("Лига Марс" была промежуточным звеном) - его арендаторы, а он всего лишь распорядитель торговых площадей.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

62. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

63. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

64. Мосгорсуд оставил генерального менеджера "Трех китов" и "Гранда" Сергея Зуева под стражей.

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 23.07.2006 Копия в Google

65. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка обещало предоставить «Каравану» льготные кредиты, но слова не сдержало. В итоге суд приговорил Антона Суровцева и Марину Салугину к семи годам колонии каждого, Андрей Веселов получил шесть лет, а Елена Бабурина и Марс Куликов — по четыре с половиной года.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

66. "Три кита": великое противостояние.

При этом пытаются вывезти оттуда мебель на сумму в миллион долларов, но юристы «обиженных» компаний добиваются запрета в Мосарбитраже.
Но, кроме «Лиги Марс», были таможенники, которые оформляли грузы.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

67. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Таможенники запросили документы у международного перевозчика - компании «Маерск» - и убедились: при отправке контейнеры оформлялись как весящие 18 - 20 тонн (так записывали отправители), а на российской таможне вес опломбированных «ящиков» вдруг «снижался» до трех-четырех.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

68. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

69. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

История дела "Трех китов" 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ. В ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

70. Китобои.

... Шкуренко 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило уголовное дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ноябре дело затребовала на проверку и ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

71. Конец Юрия Лужкова: "глаз Саурона" направлен на него.

Это действительно так: за Еленой Батуриной, владелицей знаменитого ЗАО «Интеко» и ряда других успешных компаний, закрепилась слава главы семейства.
Уточним лишь, что с начала следующего года в карте Лужкова начинает «плохо себя вести» Марс.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

72. "Ельцин- лучшее, что мы можем иметь в этой обделавшейся стране".

Интересно, к какой из этих категорий относился, например, секретарь Конституционной комиссии, социал-демократ, а ныне ответственный сотрудник компании «Марс» в России Олег Румянцев, в 1990 году названный Дэвидом Ремником в «Вашингтон пост» «российским Джеймсом Мэдисоном», автором Конституции США?
Дата: 12.07.2002 Копия в Google

73. Три кита на одного Зайцева.

... Московской области по фактам нарушений таможенных правил, выявленных Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, возбудило уголовное дело о контрабандном ввозе импортной мебели в Российскую Федерацию через подставную фирму "Лига Марс ...
Он, Зайцев, в 2000 году руководил следственной группой, которая "разбирала полеты" одной солидной компании контрабандистов.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

74. Пули в спину черному брокеру.

... к следователю Зайцеву поступил рапорт из УБЭП Московской области о том, что к контрабанде мебели причастны черные брокеры Павел Стрепков и Андрей Саенко, которые специально для этого зарегистрировали по чужому паспорту фиктивную фирму "Лига Марс ...
В свою очередь в "Ростэке" Ъ сказали, что господин Саенко действительно числится советником, но у него нет своего рабочего места и вообще он появлялся в этой компании всего несколько раз. Ъ будет следить за развитием событий.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google