Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Прачечная" для иммигрантов.

Основой для этих подозрений стала информация, которую получил агент полиции, внедренный в банк и работавший под прикрытием. Помимо сотрудников банка и клиентов отделения под подозрением оказалась и трастовая компания Bank Hapoalim Trust Co. Она, по сведениям израильской службы противодействия отмыванию денег (так в переводе звучит название финансовой разведки Israel Money Laundering Prohibition Authority - IMPA, созданной в 2000 году для контроля за соблюдением израильского закона об отмывании ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

242. "Московский консорциум".

Оригинал этого материала © "Компания", 02.10.2004, Фото: "Газета" Монополия без названия Сплав власти и капитала – основа процветания «московского консорциума» Иван Просветов Давление федерального центра на Москву становится все заметнее. Столичная власть все чаще допускает «чужие» финансово-промышленные группы к инфраструктуре, недвижимости, обслуживанию счетов городских компаний.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

243. Цена вопроса.

К разнице сумм плюсуется шесть миллиардов рублей - ущерб от занижения чистой прибыли компании, продукция которой продавалась через цепочку посредников.
Сразу после развала Союза республиканские власти объявили все государственные предприятия «экономической основой государственного суверенитета Башкирской ССР».
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

244. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

... полного краха Анатолий Карачинский За последние годы происходят быстрые изменения на российском рынке информационных технологий, которые не очень заметны для постороннего наблюдателя, не знающего истинных причин взлета и падения отдельных компаний ...
... и фирм-однодневок разветвленных схем увода за рубеж финансовых средств, предназначенных для информатизации государственных органов власти, на основе сговора с Казначейством РФ (например, по контрактам Минтруда России №1077-юр и №1078-юр от 11.12.2001 ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

245. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
Рассказывают, что БМП загнали в долговую яму его же «управленцы» и созданная ими оффшорная компания.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

246. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... сочетания входящих в нее российских и иностранных финансовых учреждений, находящихся под общим контролем ЦБ. Деятельность основных дочерних компаний в Лондоне, Париже и Франкфурте регулируется органами банковского надзора соответствующей страны ...
Данная информация составлена на основе учетных записей ФИМАКО и представляет все движения денежных средств через ФИМАКО в течение указанного периода.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

247. Капитализм в холодном климате.

Дэвид а молодости занялся торговлей металлоломом, позднее стал одним из руководителей совместного предприятия по торговле металлом между СССР и Merrill Lynch, что в итоге стало основой для основания его собственной компании Trans-World в 1977 году.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

248. Четыре масти Тюменской власти

Отношения области с округами строились на договорной основе, вроде бы эффективно и конструктивно работали советы трех губернаторов и трех дум. Автономии принялись активно участвовать в экономическом развитии юга Тюменской области, инвестируя в южные ...
Роль королей пиковой масти, на наш взгляд, можно отвести представителям большой нефтяной трубы – президенту «Транснефти» Семену Вайнштоку и генеральному директору «Сибнефтепровода» (дочернего предприятия транспортной компании) Константину Лысяному. Копия в Google

249. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Доход же компаний семейства — 4,4 млрд рублей. Девятое место — мурманчанин Хижняков. Квота — 19 тыс. тонн рыбы. У него, как и у плагиатора Задворного, основа бизнеса — треска (13,9 тыс. тонн).
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

250. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

251. Утечка на миллиард.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

252. Остров невезения Александра Ефанова.

В основу материалов легли обстоятельства приобретения председателем “шестерки” земельного участка на самарском острове Поджабный, аренды дорогостоящего автомобиля марки Тойота Секвойя.
Лайф выяснил, что 34-летний парень познакомился с Иваном ещё в 2014 году, когда оба работали в одной из "дочек" волжской генерирующей компании ПАО "Т Плюс" — "Самарских коммунальных системах".
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

253. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Они вместе работали в группе компаний «Добрыня». Фуглаева приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии, а Акиньшину — к четырём годам лишения свободы условно. Их признали виновными в мошенничестве. Защитники обоих подсудимых не стали комментировать приговор журналистам и не уточнили, будут ли его обжаловать. Коммерсант.Ру, 23.08.2022, "Добрыне" предъявили счет": В основу дела легли события семилетней давности.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

254. Андрей Курпатов и его крыша.

Описание проекта, в который подбирали работника, было довольно размытым: «Внутри лаборатории разрабатывается практическая продуктовая методология, на основе которой работает команда, а также консультирует компании внутри “Сбера”.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

255. Миллионер, "купивший Brexit".

В основу дела легла проверка Избирательной комиссии, в ходе которой появилось предположение о том, что компания Rock Services Limited, через которую Бэнкс потратил на Leave.EU 8 млн фунтов стерлингов, в реальности могла получить деньги из других источников. А материнская компания Rock Services Limited — Rock Services Holding — была зарегистрирована на острове Мэн и по британскому законодательству не могла участвовать в финансировании политических движений.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

256. Алексея Калитина перевели с армейского питания на тюремное.

Из текста приговора следовало, что в начале 2014 года предприниматель, желая гарантировать себе постоянный портфель заказов от Министерства обороны для своих компаний, в том числе «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг», решил договориться с ...
... сведения на регулярной основе. Алексей Пожидаев возражать не стал, и благодаря его последующим переговорам с бывшими сослуживцами господину Калитину удавалось не только узнавать о планах закупок, но и на постоянной основе побеждать в конкурсах ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

257. Доля имени Алексея Крапивина.

Основа состояния Алексея Крапивина — его доли в структурах «Группы компаний 1520», крупнейшем подрядчике РЖД. В этом году Forbes впервые оценил величину его состояния в $800 млн. В будущем группа должна стать частью еще более масштабного холдинга, создаваемого ВЭБ.РФ и семьей Ротенбергов В рейтинге «Короли госзаказа», который Forbes опубликовал в феврале 2018 года, первую строчку заняли четыре бизнесмена: Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов, совладельцы «Группы ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

258. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Эта компания получает господдержку и многомилионные субсидии (62,2 млн руб. только в 2020 году), а "СуперОкс" может похвастаться госконтрактом от Объединенной энергетической компании на сумму 1 557 890 192 рубля. Он не делится информацией о своих доходах, однако, отталкиваясь от данных на 2006 год, можно предположить, что его состояние увеличилось и оценивается в сотни миллиардов рублей. "Самый пострадавший здесь — российский бюджет. Основа этого состояния, которое гуляется [в Италии], — это ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

259. Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

По итогам 2019 года компания выплатила всего 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го составили еще 140 млрд рублей. 4. Вагит Алекперов Оценка дохода: $1,14 млрд Источник дохода: дивиденды «Лукойла» Основу дохода Вагита Алекперова в 2020 году составили, как и годом ранее, дивиденды «Лукойла».
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

260. Рейтинг миллионеров Магадана — 2020.

Основа бизнеса семьи — "Магаданская дорожная компания", в 2020 году получила госконтрактов почти на 650 миллионов рублей на ремонт двух участков трассы "Колыма", соединяющей Магадан с Якутском. На выборах главы региона "Магаданская дорожная компания" стала крупнейшим жертвователем в избирательный фонд врио губернатора Сергея Носова. 8. Олег Петров Прибыль за 2020 год: 518,6 миллиона рублей Основные активы: золотодобывающие компании «Райз», «Марс» Единственный владелец компании "Райз", ведущей ...
Дата: 14.07.2021 Копия в Google