Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "компания рубеж". Результатов: компания - 18699 , рубеж - 3139 .
Результаты с 181 по 200 из 2390.

Результаты поиска:

181. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
А получателями денег были аффилированные Джанику компании.
Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
182. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google
183. "Говорят, повесился".
["Коммерсант", 03.07.2017, "МВД признало сделки Гознака": Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» громкое дело о выводе многомиллионных сумм за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке ...
Компания «Атлас-карт», аффилированная, по данным Republic, с Щербаковым, участвовала в нескольких проектах, помимо реформы кассовых аппаратов.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google
184. Богатый зять Андрей Болотов.
В условиях кризиса и нестабильного рубля для госкомпании может быть затруднительно перевести несколько миллиардов за рубеж без согласования с первым лицом государства. Оппоненты Токарева и его компании призывают выполнить неформальные договоренности без дополнительных условий.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google
185. Вскормленная Пригожиным ЧВК.
В том же ключе осенью 2012-го высказывался отвечающий за ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин: «Мы думаем над тем, будут ли наши деньги утекать на финансирование чужих частных охранных военных компаний или мы рассмотрим целесообразность создания таких компаний внутри самой России и сделаем шаг в этом направлении». ЧВК — это еще и возможность для крупного бизнеса использовать вооруженную охрану, которая будет обеспечивать безопасность объектов за рубежом, например нефтепроводов или заводов, отмечает ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google
186. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания. Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
187. Кто владеет самой дорогой недвижимостью рядом с Кремлем.
Когда-то влиятельный, а сейчас скрывающийся за рубежом депутат Ашот Егиазарян уже лишился гостиницы «Москва» и участка на Софийской набережной — первый проект получили Сулейман Керимов и друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг, второй — «Альфа-Групп». Компания «Интеко» Елены Батуриной не построит пятизвездный отель на месте Теплых торговых рядов на Красной площади, хотя еще несколько лет назад дело казалось решенным.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google
188. "Дело" на $70,3 млн.
Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент". С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google
189. Виктор Батурин сводит счеты.
Раздел активов сопровождался судебными исками, в феврале 2007-го брат и сестра подписали второе мировое соглашение: у Елены Батуриной осталось 99% "Интеко" (еще 1% находится на балансе компании; сейчас состояние бизнесвумен оценивается в $2,9 млрд ...
"Мы начали серьезно конфликтовать, так как я был против конкретных сомнительных персон, с кем она себя окружила, против сомнительных проектов и против вывода денег за рубеж",— пишет он (авторская орфография сохранена).
Дата: 08.10.2010 Копия в Google
190. Семейно-коррупционный подряд.
Спустя некоторое время Владимир Генералов занял пост генерального директора московского ОАО «Атомэнергопроект», компании занимающейся строительством атомных станций в России и за рубежом: в Индии, Болгарии и Китае.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google
191. Дети СНГ.
Недоброжелатели президента поговаривали, что за рубежами родины сын президента приглядывал, не выезжая из Минска.
По неподтвержденным данным, Олегу принадлежат строительная фирма "Металл-Маркет", специализирующаяся на торговле металлопродукцией, ассоциация Zahar, экспортирующая продукцию молдавских сахарных заводов и экспедиторская компания "Транслайн".
Дата: 16.09.2008 Копия в Google
192. Аграрно-виртуальный заповедник.
Тогда все силы Минсельхоз бросил на извлечение прибыли из знаковых алкогольных торговых марок, которые при переходе в капитализм отошли компании S.P.I. Власть встрепенулась и в 2002 году создала «настоящего преемника» советских брендов – Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт». Руководить компанией стал бывший заместитель Гордеева Владимир Логинов. В России суды без проблем признали права на марки за ФКП, а вот за рубежом дела пошли куда хуже.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google
193. "Перевертыш" и "Прачечная".
... их за рубеж. Ничего сложного. А насколько это делается технично - судить вам. Схема "Перевертыш" Схема вполне простая и дает возможность воровства в двух ее сегментах. Предположим, на нефтеперерабатывающий завод поставили 100 тонн сырой нефти: В результате переработки на выходе получается: 60% мазута, 25% дизтоплива, 10% бензина и 5% ТС и других фракций. Далее российская нефтяная компания, владеющая данным НПЗ, заключает договор с западной компанией на поставку мазута. Компании западная и ...
Дата: 06.04.2007 Копия в Google
194. Часть 2.
Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые ...
Тем более, что тот же Макурин, к примеру, уже давно живет за рубежом, является гражданином Швейцарии, не говоря уже о Закаеве и Березовском.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google
195. Непростой киндерсюрприз.
... якобы писалось не столько о том, какая замечательная компания ТВЭЛ, а о том, какие безобразия творятся на подведомственных ТВЭЛу предприятиях. Точное содержание письма не известно и, кстати, напрасно Администрация президента и Росатом его скрывают: общественности неплохо было бы знать, кому собираются отдать управление атомной промышленности. Однако недоброжелатели Баденкова в Росатоме утверждают, что в письме говорится о том, что есть подозрения чуть ли не на вывод ТВЭЛом активов за рубеж ...
Дата: 05.08.2006 Копия в Google
196. Абрамович прощается, но не уходит.
Что общего у Иванова с Богдановым Оригинал этого материала © "Компания", 08.05.2006 8 ?
Чубайс утверждал, что мэрия намеренно закупает продовольствие за рубежом, не пуская в Москву собственных производителей – аграриев из европейской части России.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google
197. Журналисты обвиняют Yahoo!
По мнению правозащитников, коммерческий интерес может заставить компании, делающие бизнес в Китае, закрывать глаза на незаконные репрессии в этой стране или даже становиться их соучастниками. Ассоциация “Репортеры без границ”, расквартированная в Париже, сообщила о репрессиях в отношении Ши Тао, корреспондента китайской газеты Contemporary Business News. Этот человек был обвинен в отправке за рубеж электронных посланий, содержащих государственную тайну, и в апреле приговорен к 10 годам тюремного ...
Дата: 08.09.2005 Копия в Google
198. Сбой в системе.
... выиграла компания «Микрософт». Проигравшие компании написали открытое письмо, краткое содержание которого сводится к следующему: поддержка иностранных компаний в таких вопросах угрожает безопасности страны. Карачинский это письмо подписывает, однако впоследствии отзывает свою подпись, заявив, что был жестоко обманут. А вскоре в СМИ появляются сообщения о возбуждении против Карачинского уголовного дела: МАП якобы обвиняет главу IBS в обманном получении госзаказа, создании схем увода за рубеж ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google
199. Два капитала.
Кроме того, через МПБ частично шли деньги алмазной монополии «АЛРОСА»—компании, базирующейся в Якутске, мэром которого в свое время был Бородин. С середины 1998 года Бородин даже входил в состав наблюдательного совета «АЛРОСА». В отличие от олигархических банков МПБ спокойно пережил кризис. В декабре 1998-го, когда и в политике, и в экономике царила полная неразбериха, а российские бизнесмены прятали деньги за рубежом, МПБ пошел на неординарный шаг: увеличил уставный капитал до 10 млрд рублей.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google
200. Красный презерватив Ходорковского.
Подозреваю, что прекрасно осознали это и хозяева, прославившегося отмывкой денег семьи «мексиканского Кириенко» президента Салинаса, «Сити-банка», куда к настоящему моменту и продано более 20% акций компании Ходорковского. Есть все основания предполагать, что в ближайшие годы находящийся за рубежом пакет ценных бумаг ЮКОСа вырастет как минимум вдвое. Купит ли эти акции ранее возглавляемая вице-президентом США Ричардом Чейни корпорация «Халлибуртон», или это будет другая американская компания ...
Дата: 26.05.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 120

Последние запросы

Волков олег
Кульбаков
Александр седунов
Нероденкова
Пономарева илья
Сочи квартиры
Александр седунов
Волков анатолий Анатольевич
Барановский игорь альфа
Александр седунов
Мега
Александр седунов
Белый организовал
Алексей комиссаров
�����.Ru and 1=1
Коган Валерий Михайлович Таджикистаном
Белый организовал
Следователь харченко
Газету «Коммерсант»
Белый организовал
Гребенникова
Лившиц евгения
Кто носит документы бортникову
Сметанин Олег
Рейдерский захват предприятия
УК лидер
Юрий Сытник
Аркадий Ротенберг
Александр кузьмичев
Трубников Сергей Николаевич
Мафия ЛДПР
Лобжанидзе Максим Александрович
Александра Котова
Группа компаний борец
Чернуха
ИсаеВ роланд
Чернуха
"Александр лужков"
Федеральная служба охраны
Усенко Юрий Иванович
Федеральная служба охраны
Чернуха
Дочери путина фото
Гмз петергоф
Эдуард Макеев
Татьяна Тарасова
Начальник отдела усб
Португалова
Владимир Туганов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru