Поиск по "компания рубеж". Результатов:
компания - 18699
,
рубеж - 3139
.
Результаты с 181 по 200 из 2390.
Результаты поиска:
- 181. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
-
А получателями денег были аффилированные Джанику компании.
Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 182. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
-
Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва ...
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 183. "Говорят, повесился".
-
["Коммерсант", 03.07.2017, "МВД признало сделки Гознака": Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» громкое дело о выводе многомиллионных сумм за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке ...
Компания «Атлас-карт», аффилированная, по данным Republic, с Щербаковым, участвовала в нескольких проектах, помимо реформы кассовых аппаратов.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
- 184. Богатый зять Андрей Болотов.
-
В условиях кризиса и нестабильного рубля для госкомпании может быть затруднительно перевести несколько миллиардов за рубеж без согласования с первым лицом государства. Оппоненты Токарева и его компании призывают выполнить неформальные договоренности без дополнительных условий.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
- 185. Вскормленная Пригожиным ЧВК.
-
В том же ключе осенью 2012-го высказывался отвечающий за ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин: «Мы думаем над тем, будут ли наши деньги утекать на финансирование чужих частных охранных военных компаний или мы рассмотрим целесообразность создания таких компаний внутри самой России и сделаем шаг в этом направлении». ЧВК — это еще и возможность для крупного бизнеса использовать вооруженную охрану, которая будет обеспечивать безопасность объектов за рубежом, например нефтепроводов или заводов, отмечает ...
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 186. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
-
При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания. Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 187. Кто владеет самой дорогой недвижимостью рядом с Кремлем.
-
Когда-то влиятельный, а сейчас скрывающийся за рубежом депутат Ашот Егиазарян уже лишился гостиницы «Москва» и участка на Софийской набережной — первый проект получили Сулейман Керимов и друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг, второй — «Альфа-Групп». Компания «Интеко» Елены Батуриной не построит пятизвездный отель на месте Теплых торговых рядов на Красной площади, хотя еще несколько лет назад дело казалось решенным.
Дата: 26.02.2013
Копия в Google
- 188. "Дело" на $70,3 млн.
-
Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент". С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы.
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
- 189. Виктор Батурин сводит счеты.
-
Раздел активов сопровождался судебными исками, в феврале 2007-го брат и сестра подписали второе мировое соглашение: у Елены Батуриной осталось 99% "Интеко" (еще 1% находится на балансе компании; сейчас состояние бизнесвумен оценивается в $2,9 млрд ...
"Мы начали серьезно конфликтовать, так как я был против конкретных сомнительных персон, с кем она себя окружила, против сомнительных проектов и против вывода денег за рубеж",— пишет он (авторская орфография сохранена).
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
- 190. Семейно-коррупционный подряд.
-
Спустя некоторое время Владимир Генералов занял пост генерального директора московского ОАО «Атомэнергопроект», компании занимающейся строительством атомных станций в России и за рубежом: в Индии, Болгарии и Китае.
Дата: 28.04.2010
Копия в Google
- 191. Дети СНГ.
-
Недоброжелатели президента поговаривали, что за рубежами родины сын президента приглядывал, не выезжая из Минска.
По неподтвержденным данным, Олегу принадлежат строительная фирма "Металл-Маркет", специализирующаяся на торговле металлопродукцией, ассоциация Zahar, экспортирующая продукцию молдавских сахарных заводов и экспедиторская компания "Транслайн".
Дата: 16.09.2008
Копия в Google
- 192. Аграрно-виртуальный заповедник.
-
Тогда все силы Минсельхоз бросил на извлечение прибыли из знаковых алкогольных торговых марок, которые при переходе в капитализм отошли компании S.P.I. Власть встрепенулась и в 2002 году создала «настоящего преемника» советских брендов – Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт». Руководить компанией стал бывший заместитель Гордеева Владимир Логинов. В России суды без проблем признали права на марки за ФКП, а вот за рубежом дела пошли куда хуже.
Дата: 05.07.2007
Копия в Google
- 193. "Перевертыш" и "Прачечная".
-
... их за рубеж. Ничего сложного. А насколько это делается технично - судить вам. Схема "Перевертыш" Схема вполне простая и дает возможность воровства в двух ее сегментах. Предположим, на нефтеперерабатывающий завод поставили 100 тонн сырой нефти: В результате переработки на выходе получается: 60% мазута, 25% дизтоплива, 10% бензина и 5% ТС и других фракций. Далее российская нефтяная компания, владеющая данным НПЗ, заключает договор с западной компанией на поставку мазута. Компании западная и ...
Дата: 06.04.2007
Копия в Google
- 194. Часть 2.
-
Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые ...
Тем более, что тот же Макурин, к примеру, уже давно живет за рубежом, является гражданином Швейцарии, не говоря уже о Закаеве и Березовском.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
- 195. Непростой киндерсюрприз.
-
... якобы писалось не столько о том, какая замечательная компания ТВЭЛ, а о том, какие безобразия творятся на подведомственных ТВЭЛу предприятиях. Точное содержание письма не известно и, кстати, напрасно Администрация президента и Росатом его скрывают: общественности неплохо было бы знать, кому собираются отдать управление атомной промышленности. Однако недоброжелатели Баденкова в Росатоме утверждают, что в письме говорится о том, что есть подозрения чуть ли не на вывод ТВЭЛом активов за рубеж ...
Дата: 05.08.2006
Копия в Google
- 196. Абрамович прощается, но не уходит.
-
Что общего у Иванова с Богдановым Оригинал этого материала © "Компания", 08.05.2006 8 ?
Чубайс утверждал, что мэрия намеренно закупает продовольствие за рубежом, не пуская в Москву собственных производителей – аграриев из европейской части России.
Дата: 12.05.2006
Копия в Google
- 197. Журналисты обвиняют Yahoo!
-
По мнению правозащитников, коммерческий интерес может заставить компании, делающие бизнес в Китае, закрывать глаза на незаконные репрессии в этой стране или даже становиться их соучастниками. Ассоциация “Репортеры без границ”, расквартированная в Париже, сообщила о репрессиях в отношении Ши Тао, корреспондента китайской газеты Contemporary Business News. Этот человек был обвинен в отправке за рубеж электронных посланий, содержащих государственную тайну, и в апреле приговорен к 10 годам тюремного ...
Дата: 08.09.2005
Копия в Google
- 198. Сбой в системе.
-
... выиграла компания «Микрософт». Проигравшие компании написали открытое письмо, краткое содержание которого сводится к следующему: поддержка иностранных компаний в таких вопросах угрожает безопасности страны. Карачинский это письмо подписывает, однако впоследствии отзывает свою подпись, заявив, что был жестоко обманут. А вскоре в СМИ появляются сообщения о возбуждении против Карачинского уголовного дела: МАП якобы обвиняет главу IBS в обманном получении госзаказа, создании схем увода за рубеж ...
Дата: 17.03.2005
Копия в Google
- 199. Два капитала.
-
Кроме того, через МПБ частично шли деньги алмазной монополии «АЛРОСА»—компании, базирующейся в Якутске, мэром которого в свое время был Бородин. С середины 1998 года Бородин даже входил в состав наблюдательного совета «АЛРОСА». В отличие от олигархических банков МПБ спокойно пережил кризис. В декабре 1998-го, когда и в политике, и в экономике царила полная неразбериха, а российские бизнесмены прятали деньги за рубежом, МПБ пошел на неординарный шаг: увеличил уставный капитал до 10 млрд рублей.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
- 200. Красный презерватив Ходорковского.
-
Подозреваю, что прекрасно осознали это и хозяева, прославившегося отмывкой денег семьи «мексиканского Кириенко» президента Салинаса, «Сити-банка», куда к настоящему моменту и продано более 20% акций компании Ходорковского. Есть все основания предполагать, что в ближайшие годы находящийся за рубежом пакет ценных бумаг ЮКОСа вырастет как минимум вдвое. Купит ли эти акции ранее возглавляемая вице-президентом США Ричардом Чейни корпорация «Халлибуртон», или это будет другая американская компания ...
Дата: 26.05.2003
Копия в Google