Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Красный презерватив Ходорковского.

Подозреваю, что прекрасно осознали это и хозяева, прославившегося отмывкой денег семьи «мексиканского Кириенко» президента Салинаса, «Сити-банка», куда к настоящему моменту и продано более 20% акций компании Ходорковского. Есть все основания предполагать, что в ближайшие годы находящийся за рубежом пакет ценных бумаг ЮКОСа вырастет как минимум вдвое. Купит ли эти акции ранее возглавляемая вице-президентом США Ричардом Чейни корпорация «Халлибуртон», или это будет другая американская компания ...
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

202. Все было по закону.

Для этого в офшорах в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании. Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

203. Кому мешает Орджоникидзе.

... хозяйства города; - финансирования программы развития гостинично-туристского комплекса; - развития инфраструктуры гостинично-туристского комплекса; - координации взаимодействия предприятий, организаций, компаний и фирм, осуществляющих гостинично-туристскую деятельность в Москве; - координации сотрудничества с регионами РФ и странами СНГ с целью развития внутреннего и въездного туризма в Москву; - координации игорного бизнеса в Москве; - создания торгово-информационных домов Москвы за рубежом ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

204. Абрамович отдал ОРТ Родине.

Конечно, «Руникому» тоже кое-что перепадало, но в ходе подковерных боев компанию Абрамовича все больше и больше отодвигали от экспорта «Славнефти». Летом прошлого года позиции «Руникома» пошатнулись, и в любой момент поставки «Славнефти» за рубеж через счета «Руникома» могли полностью прекратиться.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

205. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через менеджеров-курьеров.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

206. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Ей поручили изучить ситуацию с отмыванием денег из-за рубежа и связь этого с резким ростом цен на местное жилье.
Однако удалось разобрать часть названия одной компании над схемой.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

207. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Цифра: Портфель коммерческой недвижимости KR Properties увеличился за год на 106 000 кв. м. В частности, площадь открытого в июне бизнес-центра «Рассвет» — 72 000 кв. м. За рубежом: €28 млн выручки в 2016-м принесли отели в Европе: Берлине, Дрездене, Кельне и других городах. *** 10. ГК Регионы Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан Мори Диверсификация: Компания строит торговый центр в Москве у Преображенской площади, но часть участка отдадут под жилье бизнес-класса (72 000 кв. м).
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

208. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Карасев отметил, что по специальному приглашению Тулешова на данное мероприятие прибыли представители зарубежных частных военных компаний, так называемые "наемники", которые демонстрировали навыки устранения и защиты охраняемого лица от нападения. Шымкентский бизнесмен владел несколькими коммерческими объектами за рубежом.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

209. От лесопилки до офшоров.

[...] *** Оригинал этого материала © "Известия", 22.09.2015 Следы группировки главы Коми ищут в Европе Павел Кочегаров [...] По данным «Известий», следователи очертили круг иностранных компаний и людей, которые могли участвовать в сомнительных операциях Гайзера и его команды за рубежом. В первую очередь это бывшая «верхушка» итальянской деревообрабатывающей компании Safwood, а также связанные с ней польские, ирландские и швейцарские компании.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

210. Канцлер Сечин.

Перспектива судебных преследований за рубежом его не пугала. Он говорил, что можно закрыть рот любой загранице, там гораздо больше заинтересованы в международной позиции России, чем в деле ЮКОСа». Основные активы ЮКОСа после их распродажи достались «Роснефти», эти покупки сделали ее крупнейшей в России нефтяной компанией.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

211. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

В 1997 г. в составе его учредителей с пакетом 89% значилась американская компания «Глобал Энтерпрайзес ЛЛС» (Калифорния, г. Пало Алто). По состоянию на 2009 г. соучредителем ООО «СоциумТорг» является ООО «Бизнесцентр «Алмазный», принадлежащая двум компаниям из Великобритании — «Компания А+_Сооружение Лтд» и «Волд Виллас Рил Истейт Лтд» (UK, Лондон). Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

212. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

В годы «славной перестройки» горно-обогатительным комбинатам Мурманской области было запрещено продавать свою продукцию иностранным компаниям напрямую, необходим был посредник – организация с лицензией «спецэкспортёра» и правом вывоза товаров за рубеж.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

213. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

Наверное, потому, что профиль у компании такой — социальный.
«Не пришли из-за рубежа», — поясняет Шамин такую неторопливость в проведении экспертизы.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

214. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

... 455 736 (790 проплат), что составило 73 % всех доходов компании. Поступления от ПБОЮЛ, ИП и иных юрлиц, занимавшихся продажей косметической продукции составили не более 20 %. 2. Внешнеэкономическая деятельность ЗАО «Орифлэйм Косметикс» и ООО «Орифлэйм Космэтикс» В 2003 г. объем ВЭД ЗАО составил $147 958 886, с января по июль 2004 года - $ 70 087 645. В основном, это оценочная стоимость готовой косметической продукции, поставляемой из-за рубежа фирмой «Орифлэйм Косметикс С.А. (Люксембург) или по ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

215. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Александр Юрьевич для массированного «завода денег» из-за рубежа в Украину в пик избирательной кампании активно мог использовать международную систему денежных переводов «Вестерн Юнион». Еще бы! Ведь руководимый им АКБ «Трансбанк» первым среди украинских банков стал прямым агентом компании Western Union!
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

216. Погоня за тенью.

... акций СГПЗ, приобретенных офшорной компанией Chemical Industries limited. Показательно, что весной 2002 года Рязанов и Гидаспов вели переговоры, в ходе которых обсуждался вопрос вхождения в состав акционеров СГПЗ некоей офшорной, подконтрольном им, компании. В результате допэмиссии была решена двуединая задача — размывание контрольного пакета акций СГПЗ, принадлежавшего «Азоту», и вывод части активов за рубеж, причем на этот раз стоимость одной акции для офшорной компании составила всего лишь 20 ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

217. Кому принадлежит Россия.

По большому счету СИБУР — единственная российская группа, полноценно представляющая российскую химию за рубежом. Вагит Алекперов Опыт СИБУРа уже через три года был востребован. По тому же пути пошел Вагит Алекперов, решивший вложить часть прибылей от экспорта сырой нефти в ее химическую переработку. В результате субхолдинг «ЛУКойл-Нефтехим» занимает львиную долю на рынке пластмасс. Судя по всему, развитие «ЛУКойл-Нефтехима» пока только в самом начале, хотя компания уже успела начать экспансию в ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

218. Справка на Лесина.

Из-за банкротства МГБ АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешнл" перешло на обслуживание в КБ "Мост-банк", где имеет счета N 710401056 и N 040467968 на которые поступает валюта из-за рубежа. После назначения М.Лесина в августе 1997 г. руководителем ВГТРК осуществлялись многочисленные поступления денежных средств из-за рубежа через фирмы, образованные АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", где физическим учредителем первоначально являлся М.Лесин.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

219. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

[...] Впрочем, с одной стороны, пока, по данным источников «Интерфакса», в отношении Антипова выбрана самая мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, а с другой — сложно забыть, что в том же иске Генпрокуратуры есть такие формулировки, как «нарушен экономический суверенитет РФ и национальная безопасность страны» и «активы выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам». — Врезка К.ру Владельцами «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК) в итоге стали Юрий и ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

220. "Рольф" отъехал государству.

... сеть компании насчитывала 62 шоурума. Сейчас ее портфель содержит такие бренды, как Chery, BAIC, JAECOO, EXEED, OMODA, ZEEKR, VOYAH, TANK, «Москвич», KAIY, Evolute. Петров являлся депутатом от партии «Справедливая Россия» с 2007 по 2016 год. Законодательство в этом случае подразумевает его отказ от предпринимательской деятельности и управления бизнесом. В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google