Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Серая зона Сергея Сушкова.

Тем более что одной из своих задач «Госзагрансобственность» называет «предоставление в аренду объектов федеральной собственности за рубежом». "Русская служба BBC", 20.09.2018, "Ремонт Капитолия в Гаване. Почти $10 млн — неизвестной фирме из Сочи": Восстановлением купола кубинского Капитолия за 630 млн рублей (9,4 млн долларов) из российского бюджета будет заниматься малоизвестная сочинская компания "СМС-Девелопмент", выяснила Русская служба Би-би-си.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

22. Уклонение по-американски.

Однако, как выяснили сенаторы, платежи офшорных структур зачастую не шли ни в какое сравнение с затратами материнских и со стоимостью передаваемых за рубеж активов. Так, ирландская Apple Sales International в 2009-2012 гг. заплатила по договору о разделе затрат материнской компании примерно $5 млрд, а торговля продукцией Apple принесла ей $74 млрд.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

23. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

[…] На встрече обсуждалась покупка судостроительных активов в Германии и возможность «вывести» средства государственной компании из России за рубеж, а последствии и «очищение» личных средств присутствующих лиц, находящихся на счетах оффшорных компаний».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

24. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В 2000 – 2003 гг. обеспечил процедуру легализации средств, выводимых из внутрироссийских подставных компаний ЮКОСа за рубеж. Ивлев лично и с помощью сообщников регистрировал в зарубежных офшорах компании, которые выступали учредителями подставных компаний ЮКОСа в России.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

25. Военно-промышленный комплекс-2004.

Контрольные пакеты обеих компаний принадлежат менеджерам предприятий. 29 сентября на заседании правительства Владимир Путин вновь раскритиковал послепродажное обслуживание военной техники, поставленной за рубеж.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

26. Банкформирование "Альфа-Групп".

Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске "Норекс" схемы увода "ТНК" денег за рубеж с их последующим отмыванием можно по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале "Нефтегазовая вертикаль" в № 12 2001 г. В 2000 году вся выручка "ТНК" со всеми ее "дочками, включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

27. Офшоры госкомпаний.

... которых создаются офшорные компании: «оптимизация налогообложения» (как правило, фирма платит местным налоговикам фиксированную ставку, например 300 у.е. в год – независимо от доходов), сокрытие сведений об истинном владельце бизнеса и вывод капиталов за рубеж. Помимо формальных офшорных зон (Либерия, Панама и т.п.), есть еще и фактические, которые позволяют иностранным компаниям сэкономить на уплате налогов (Великобритания, Швейцария, Нидерланды и Ко). Открытие офшорной компании стоит не дороже ...
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

28. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Всего по таким схемам Ботонькиными было обналичено и выведено за рубеж в 2014-ом году более 80 млн рублей, и ровно столько же в 2015-ом. Несложно подсчитать, что это практически 100% дотационных денег, перечисляемых государством на счета этой управляющей компании. Понятно, что в подобных условиях и с такими долгами ни одна компания существовать на рынке не может по определению.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

29. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Готовую продукцию предприятия Русской медной компании с минимальной выручкой поставляют на экспорт. Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

30. Два бюджета мимо кассы.

Потом эта фирма закупает у некой западной компании некий товар по зеркальным ГТД или фальшивым ГТД, и ваши денежки преспокойно оказываются за рубежом.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

31. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Знакомство, завязавшееся в Сургуте за игрой в теннис, в дальнейшем пригодилось Тимченко, и не раз. В 2003 г., когда партнеры по «Кинэксу» решили разойтись, торговля нефтью и нефтепродуктами досталась Тимченко — «Сургутнефтегаз» предпочел работать с его компанией. Тут сработал как объективный фактор — именно Тимченко отвечал за сбыт за рубежом, за ним осталась логистическая цепочка по доставке нефтепродуктов из Киришей на экспорт, — так и личностный: те самые «100% внимания».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

32. Сибирский карлик.

Хитрая компания В Красноярском крае живёт очень неудобный журналист — Алексей Тарасов, трижды лауреат премии Союза журналистов России.
Каким образом за столь короткий срок краевое УФСБ сумело проверить за рубежом коммерческо-финансовую деятельность фирм, принадлежащих первому заместителю губернатора края?
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

33. Добыча власти из нефтяной скважины.

Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске «Норекс» схемы увода «ТНК» денег за рубеж с их последующим отмыванием можно, в частности, по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале «Нефтегазовая вертикаль» в № 12 за 2001 г. В 2000 г. вся выручка «ТНК» со всеми ее «дочками», включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд рублей.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

34. Военно-промышленный комплекс-2001.

... и опытно-конструкторские работы, которые впоследствии приносят предприятиям экспортную выручку, и именно Минобороны решает, разрешить ли продажу за рубеж тех или иных видов вооружений. В этом смысле ключевой для оборонщиков является фигура замминистра обороны по вооружению. Сейчас эту должность занимает генерал-полковник Алексей Московский. Андрей Бельянинов Наконец, главным связующим звеном между предприятиями ВПК и зарубежным покупателем является компания «Рособоронэкспорт ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

35. Слив "офшорных энергетиков".

Однако более глубокая оценка финансовых потоков показала, что все эти фирмы, а также непосредственно родственники, получающие из-за рубежа уже крупные переводы и займы из офшорных фирм, имеющих финансовые связи с рядом сбытовых энергетических компаний Северо-Запада (это и Петродворцовая энергосбытовая компания, и Петербургэнерго), они все связаны между собой. Есть основания полагать, что через контролируемые структуры активы не только выводятся за рубеж, но и потом возвращаются, репатриируются ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

36. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

К господину Гришину у следователей возникли вопросы как к совладельцу ООО «Инвест-Альянс», которое контролирует банкротящуюся компанию.
По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

37. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... до сегодняшнего дня официально занимает в управляющих компаниях Хамовников скромную должность юрисконсульта или начальника юридического отдела. Но её основными задачами всегда было изнутри контролировать действия ключевых сотрудников, которые всегда назначались по личному протекторату четы Ботонькиных, и эффективно выводить из оборота компаний максимум возможных средств. Обналичивали всё подряд. И коммунальные платежи жильцов, и государственные субсидии. Выводили всё по максимуму и за рубеж ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

38. Путеводитель по Женеве.

Сейчас Каримову обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в легализации денег на полтора миллиарда долларов за рубежом. Тимур Тилляев (Chemin Vert 14). Муж младшей дочери Ислама Каримова Лолы Каримовой, Тилляев также является владельцем узбекской компании “Абу Сахий” (импорт товаров в Узбекистан и торговля на одноименном рынке).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

39. "Пятерочка" разместилась без разрешения ФСФР.

По нему если депозитарные расписки, обеспеченные российскими активами, размещаются за рубежом, необходимо, чтобы российские акции, обеспеченные этими же активами, прошли листинг в России. В том, что подобное нарушение действительно произошло, мы не убеждены. И потому направили соответствующий запрос на Лондонскую биржу". Однако как отмечается в пресс-релизе, "предложения инвесторам на иностранных биржах акций иностранных холдинговых компаний, основным активом которых являются акции или доли в ...
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

40. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

И, конечно, 80% акций ОАО «АКРОН» сконцентрировано на оффшорных компаниях, аффилированных с топ-менеджментом ОАО «АКРОН» (В.Кантором). С приходом на заводы новых менеджеров экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «АКРОН» Кантору, что позволило через занижение экспортных цен выводить часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google