Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Прачечная" банды решал.

... и Коклягина, в результате которой средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии. И все это прикрывается фальшивым удостоверением генерала ФСБ у Коклягина и известными фамилиями силовиков, для которых банда якобы собирает деньги и копит активы за рубежом ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

42. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... гражданство Греции и сейчас находится за рубежом. Членами ОПС были, по версии следствия, менеджеры компаний «НК Бердяуш», «Азия-Транс» и др., которые контролировал Вильшенко, — Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Елена Дорожевич, Евгений Матвеев и Виктория Бриль. Дело о "повагонной перевозке" 9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества (ст. 159 УК) Мадалинского и главу компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

43. Соколиная охота.

Затраты, как подсчитали специалисты, могут составить не менее 30 млрд долларов США. Сложность в том, что оборудования, необходимого для хранения баз данных такого громадного объема, не существует ни в России, ни за рубежом. Значит, его нужно еще изобрести. По некоторым данным, получить государственный подряд на его разработку рассчитывает одна из структур, принадлежащих Валерию Соколову, главе совета директоров ООО «Новые Оборонные Технологии». Компания входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

44. Пиарщики Газпрома из PBN Company.

Теперь, по сообщению СМИ, PBN формирует консорциум для работы по улучшению имиджа "Газпрома" за рубежом и планирует сформировать еще один консорциум - для работы над улучшением имиджа России. Компании, приглашенные PBN к участию в тендере, в последние годы серьезно запятнали свою репутацию.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

45. Самый тайный из "масонов".

... в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании. Андрей Романов — руководитель группы силовой поддержки криминального характера, базируется в Скнятинском охотхозяйстве, которое им выделил Романов. Данное охотхозяйство он также вывел из активов Зуева. Группа привлекается для силовых входов на объекты и других силовых акций. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

46. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Общий ущерб от махинаций Абызова ФСБ оценила в 2 млрд руб. ?Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время оперативной разработки бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова проверяли, имел ли место вывод за рубеж средств, собранных его компаниями СИБЭКО и РЭС в качестве коммунальных платежей за энергоресурсы. Это следует из материалов, оглашенных в Мосгорсуде, который 12 апреля рассмотрел апелляции на арест Абызова и гендиректора компании Ru-Com Николая ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

47. Почем воздух для "Домодедово"?

... за рубеж. Возникает закономерный вопрос — могли ли столь масштабные финансовые операции не быть замеченными властью? Трудно сказать определенно, но в структуре расходов группы компаний «Ист Лайн» можно выделить еще одно весьма примечательное направление. Речь идет о регулярных благотворительных пожертвованиях в адрес некоммерческой организации «Фонд «Содействие». С ноября 2007-го по август 2008-го, то есть в период наиболее активной деятельности по возможному укрыванию и выводу прибыли за рубеж ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

48. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.11.2009, Депутат заплатит за банкрота, Фото: "Коммерсант" Депутат Госдумы, владелец металлургической компании "Эстар" Вадим Варшавский может остаться без имущества и половины депутатской зарплаты. Кредиторы "Эстара" требуют от него платить по долгам компании Александра Терентьева, Наталья Костенко Вадим Варшавский На имущество Варшавского наложен арест, а ему самому ограничен выезд за рубеж, сообщил Банк ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

49. Островные тайны "Альфа-банка".

Этот шаг дает право предположить (на основании отсутствия движения средств по возврату кредитов в проводках МРКЦ), что числившиеся за ними и испарившиеся кредиты были переправлены за рубеж. Имеются веские основания полагать, что основная часть фирм, созданных компанией "Манкрофт Лимитед" была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в "Альфа-банке", для увода средств за рубеж.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

50. "Сливки - золото Палия".

Виктор Палий, руководитель крупнейшего государственного нефтедобывающего предприятия "Нижневартовскнефтегаз", появляется в Швейцарии как представитель никому не известной нефтяной компании … Что это за …, и почему ей нужны счета за рубежом? Что это за загадочная "Эм-Си-Джи Холдинг", именем которого назван один из счетов? Очевидно, это собственные компании Палия, зарегистрированные, скорее, где-нибудь в оффшорной зоне, через которую скорее всего прокручивался экспорт самотлорской нефти или другие ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

51. Коллективный Березовский.

... которых российские деньги как будто утекают за рубеж. Была создана спецкомиссия под руководством Виктора Черномырдина, в нее вошел и Михаил Фрадков. Члены комиссии составили списки крупных предприятий, которые не платят налоги и незаконно выводят капиталы за рубеж. Под такой эгидой «Альфа-Эко» пришла на Западно-Сибирский металлургический комбинат («Запсиб»). Она стала монополистом по поставкам сырья — посредником между «Запсибом» и компаниями, у которых раньше это сырье закупалось комбинатом ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

52. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Ничтожные сделки Обвинение настаивает, что две спорные сделки были ничтожными, то есть Израйлит выдумал повод для перевода денег за рубеж, чем причинил ущерб ВВП страны. В первом случае он через посредника-агента купил у компании Midwest Marketing Limited (далее — «Мидвест») яхту, прокурор настаивает, что свою же. Через некоторое время договор купли-продажи был расторгнут и деньги в чуть меньшем объеме вернулись Израйлиту.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

53. Деньги Каддафи.

... Каддафи за рубеж, но доказательств этих обвинений предъявлено не было. Саади Каддафи (третий сын) после революции 2011 года бежал в Нигер, в 2014 году был выдан Ливии. В 2015 году привлечен к суду по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве футболиста Башира аль-Риани. В тюрьме подвергался пыткам. В 2018 году с Саади Каддафи было снято обвинение в убийстве. В Нигере Саади пытался переехать в Уганду. Необходимые для этого средства поступали на счета угандийской компании Aurelius Holdings ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

54. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Как рассказал The Insider знакомый Александра Перепиличного на условиях анонимности, Перепиличный был специалистом по «специфическим банковским услугам» и, получая угрозы от своих партнеров по бизнесу, уехал за рубеж. «Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

55. "Family bank" = "Mafia bank".

Спецслужбы отметили, что мелкий банк проводит сотни операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает десятки миллионов рублей. Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем, от имени подставной компании получал в банковской кассе наличку за вычетом ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

56. Главному спамеру России проломили голову.

Разозленные спамом интернет-активисты не раз грозили отомстить господину Кушниру, но его смерть, по-видимому, никак не связана с деятельностью компании в интернете.
... в злостном уклонении от ответа на правительственный запрос, после чего Кушнир быстро нашелся и объяснил ведомству, что к спаму, дескать, не причастен, рассылки производит некто, желающий ему насолить, а все возможные следы спамеров ведут за рубеж ...
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

57. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... LLC. Похожее имя — Sigmateli — у кипрской компании, считающейся собственностью супруги Плахотнюка Оксаны, как утверждают молдавские журналисты. Известно, что фирма получила от олигарха миллионные кредиты. В ее распоряжении находятся роскошные объекты недвижимости по всей Европе, которые напрямую связаны с семьей Плахотнюка. Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре. В России он заочно арестован за вывод за рубеж более 37 миллиардов рублей, в ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

58. Как МТС выставили из Узбекистана.

Что в такой ситуации делать иностранным компаниям с большими оборотами? Для экспортных операций существует другой, «черный» курс, который формируется между экспортерами и компаниями, заинтересованными в вывозе валюты. Он выше официального, как правило, с коэффициентом 2,5–3. Именно здесь решают свои проблемы нерезиденты, озабоченные обменом сумов на конвертируемую валюту и выводом ее за рубеж.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

59. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Только в июле этого года Иван Игнатьевич вывел через аффилированную компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» $12 млн (свифт от 03 июля 2006 года). Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

60. Дело – табак.

Они пытаются использовать за рубежом те же приемы, что и внутри страны, а международная бизнес-среда их отвергает. Им сложно за это пенять, так уж они приучены и пока не способны принять иные реалии, иной стиль ведения дел. Но обидно, что все это оборачивается потерей денег и времени абсолютно для всех, но самое главное – потерей доверия к России, как к надежному и порядочному партнеру. Когда в начале 2006 года австрийская инвестиционная компания FINREP нашла для акционеров итальянской ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google