Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... беспрепятственно получить на счета контролируемых ими лиц за рубежом похищенные денежные средства, а в последующем заявить о краже у них этих компаний и тем самым отвести от себя подозрения. В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон». Для этого директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

122. Фонд "Ментовская крыша".

... 2008 оказал благотворительную помощь, внес в фонд «Рубеж» 50 тыс. рублей, очевидно так же надеясь на снисхождение. Самое интересное, куда делались платежи из этого фонда! Например: 07.05.08 ИП Кирсанова за картину - 11 тыс. рублей 15.05.08 ООО «Гоу «Фитнес» г. Пермь - 32 тыс. рублей 26.05.08 ООО «Златоустовская оружейная компания» за товар - 34 тыс. рублей 18.06.08 ООО «Речсервис» пассажирские перевозки - 48 тыс. рублей. 19.06.08 ООО «Златоустовская оружейная компания» – 80 тыс. рублей 27.06.08 ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

123. Условно российский "Акрон".

В СМИ появилась информация, что выемки стали частью следственных действий по определению схем применяемых для вывода прибыли «Акрона» за рубеж. По предварительным данным ежегодно через подконтрольные Кантору оффшорные компании уводится из под российского налогообложения не менее 150 млн. долларов.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

124. Абсолютное ханство.

... что предполагаемая сделка между Казахстаном и Ираном была лишь одним из звеньев в целом комплексе казалось бы рискованных деловых операций, задуманных Брайаном Уильямсом исполнительным вице-президентом компании. Расследование также привело к двум другим американцам, имена которых были названы в иске Таббаха: Джеймсу Г. Гиффену, нью-йоркскому банкиру и советнику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Фридхельму Эронату, бизнесмену, который часто проводил сделки от имени "Мобил" за рубежом ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

125. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

рублей*, изначально перечисленных Багамской компанией "Афродите ЛТД", принадлежащей Гущину. 28 июня "Афродите ЛТД" вносит в уставный фонд ЗАО "Мясницкая, 35" взнос 5,4 млрд. рублей*. В этот же день деньги уходят в ООО "Прогресс", а в дальнейшем становятся оборотными активами "Инкорбанка". Так, день за днем, фантастические суммы переходили с одного счета на другой и постепенно оказывались за рубежом, например, на Багамских островах.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

126. Алло, прачечная?

С июля 1996 года по июнь 1998 года было перечислено в WELLS FARGO BANK, Сан-Франциско, США $14.531.276 Дальше дело пошло веселей - через CTS-VOX и ее материнскую компанию SWINTON, где Шамбазов, Мураев, Айзман и Рабовский имели право подписи договоров, можно было получать дивиденды, которые собственно ТСМ этой CTS-VOX и давала. Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

127. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Лариса Патока На письменный запрос о том, не грозит ли «Металлоинвесту» банкротство из-за вывода капиталов за рубеж, где проживают родственники владельцев и руководителей холдинга, в компании не ответили. Вахтанг и Гульноз Кочаровы присланные им на телефон сообщения прочитали, но не ответили тоже. И, в принципе, такую скромность можно понять. В России «Металлоинвест» поддерживает спецоперацию, закупая амуницию для мобилизованных сотрудников, ведь им здесь зарабатывать деньги. А за рубежом его ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

128. Дутые миллиардеры Адани.

... Images, news18.com Джон Хаятт, Джакомо Тоньини Гаутама Адани В конце января американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах о конгломерате Adani Group, принадлежащем одному из ...
Винод проживает за рубежом уже не меньше 30 лет. Судя по спонсорской редакционной статье в индийской газете The Economic Times, он получил степень магистра инженерного дела в Соединенных Штатах, а затем в 1976 году открыл текстильный бизнес в Мумбаи.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

129. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»». «Если вы владелец холдинга, и вам нужны средства за рубежом, а у вас они есть в России, то вы можете их просто выдать в займ иностранной компании или самому себе», — пишет Мовчан. Кроме того, можно вложить деньги в уставный капитал офшорной компании и т.д., добавляет эксперт.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

130. Передел бизнес-империи ФСО.

... Новая газета", 14.06.2017, Бизнес-империя ФСО, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Дмитрий Михальченко В полдень 15 марта глава питерской холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко, как обычно, находился в собственном кабинете на улице Печатники ...
Незадолго до этого погранслужба ФСБ получила запрос о выставлении бизнесмена на сторожевой контроль — на случай, если из Пулково глава холдинга «Форум» захочет вылететь за рубеж.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

131. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

*** Оружейные дела Андрея Бельянинова Досье До 2006 года Андрей Бельянинов работал в структурах, связанных с экспортом вооружений,— в частности, в 1999 году был заместителем гендиректора "Промэкспорта" (компания занималась поставкой оружия из наличия Минобороны РФ) и в 2000-2004 годах — гендиректором "Рособоронэкспорта" (единственный поставщик финальной военной продукции за рубеж).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

132. Нано или поздно.

По некоторым данным, уже в пятницу представители следствия намерены обратиться в Басманный райсуд столицы с ходатайством об избрании меры пресечения для господина Меламеда, являющегося сейчас гендиректором ЗАО "Холдинговая компания "Композит ...
... генерального директора — руководителем финансового департамента автономной некоммерческой организации (АНО) "Спортивное вещание", работающей под брендом "Панорама" и специализирующейся на телетрансляциях важных событий как в России, так и за рубежом ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

133. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В 2012-м компания Белоусова попала в реестр недобросовестных поставщиков, а сам он — в уголовное дело. Связаться с Белоусовым не удалось. С Дмитрием Безделовым следователи безуспешно пытаются пообщаться с прошлого года. — На повестки он не реагирует — пришлось объявить его в федеральный розыск, не найдем его в России — будем подавать в международный розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

134. Шлейф близнецов.

... денег за рубеж они успели к этому времени завершить. В частности, они рассчитывали продать за сотни миллионов долларов свою долю в ОАО «Аэропорт Красноярск». Конфликт с краевой властью поставил на этих планах жирный крест. Фемида и "запасной аэродром" Самое интересное заключается в том, что в мае 2011 года процедура банкротства аэропорта должна завершиться. Возможно, этим объясняется попытка наследников Абрамовичей в «ЭйрЮнион» и «Красноярских авиалиниях» — московской компании «Покровские ворота ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

135. Частные службы безопасности:

... также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

136. 600 дней лесной войны (2001-2003).

... в СМИ в России и за рубежом. Впоследствии PR-кампания «Илима» за рубежом будет отмечена в США наградами «Лучшая иностранная PR-кампания года» (аналог «Оскара» для журналистов). К проблеме передела собственности незаконными методами удалось привлечь внимание депутатов Государственной Думы, Минэкономразвития (Греф), Минфина (Кудрин), Полномочного представителя президента РФ по СЗФО (Черкесов). В это время «Базовый элемент» тоже проводил усиленную подготовку. В компании произошла смена руководителя ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

137. Тройной агент в правительстве России.

А когда стали складываться компании с участием иностранного капитала, когда заводы стали своими, прибыли в безопасности, жизнь красивее, тогда и засветил вопрос о главном - о ресурсах, и о природных.
... распада СССР активно бизнесовал, представлял в Москве интересы французской агрофирмы «Сюкрэ Данте», занимавшейся поставками в Россию мяса, сахара и какао, был причастен к незаконным торговым операциям и переводу крупных валютных средств за рубеж ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

138. Побег из "Аэрофлота".

Продолжение версии следствия Для того чтобы вести финансовые расчеты «Аэрофлота» за рубежом, достаточно было одной «Андавы». Но руководству компании зачем-то понадобилось окружать российскую авиационную компанию сонмом всевозможных фирмочек, втянув их в систему запутанных расчетов.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

139. Голоса в Думе продаются.

+ = 107. ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ Заместитель гендиректора Ангарской нефтехимической компании. Хищения, процессинговые схемы, неуплата налогов. = = 108. КЛИМОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ Многоотраслевой бизнес (Ассоциация «КУБ», ассоциация «Прикамье») Неучтенные наличные средства, неуплата налогов, вывод средств за рубеж.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

140. Смотрите, кто пожаловал.

По оперативным данным NCIS, он был связником между британской торгово-посреднической компанией Trans World Group (TWG) и организованными преступными группировками "русской мафии".
... полиции ряда стран, являются ключевыми звеньями системы "отмывания" денег организованных преступных группировок и перекачивания на законспирированные счета средств, полученных на толлинге в России и уведенных за рубеж в обход российской казны ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google