Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

В часе езды от зимней резиденции Динары Кулибаевой находится вилла еще одного связанного с их семьей человека, теперь уже бывшего зама генпрокурора, курировавшего процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, Улана Байжанова.
Он был вице-президентом АО «Желдорстрой», РГП «Казахстан Темир Жолы» и главой представительства Российской транспортной компании «ЮниТранс» в Казахстане.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

142. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

... начала российской агрессии в Украине завод в Подмосковье закрылся, а компания объявила бойкот России. Как любопытному и открытому миру человеку, получающему кайф от экзотических стран, Воробьеву едва ли нравится происходящее с инвестиционной точки зрения, полагает его знакомый. Один из участников российского списка Forbes на условиях анонимности говорит, что в случае бизнесменов-политиков и членов их семей очень сложно понять степень искренности их публичных заявлений внутри страны и за рубежом ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

143. Илья Сачков на госизмене.

«Не исключаю, что у Ситникова была информация о нарушениях компанией Group-IB законодательства РФ. Допускаю, что Ситников мог рассказать, как Group-IB нарушает правила сбора персональных данных, нарушает правила разработки, продает информацию за рубеж, а также осуществляет взломы и хакерские атаки, в том числе на добропорядочных граждан и предпринимателей», — рассказал собеседник.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

144. ФБК Inc.

На Манхэттен — по доверенности Массачусетская ACF зарегистрирована как «иностранная корпорация» — этим термином в США описывают компанию, которая ведёт бизнес в штате или юрисдикции, отличной от той, где была первоначально зарегистрирована. Такой статус массачусетский фонд получил, потому что является филиалом одноимённого нью-йоркского фонда. «Для деятельности за рубежом и освоения иностранных донатов, а также для осуществления деятельности в ином штате США необходимо зарегистрировать ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

145. Откат на подкуп.

Суть этого дела состояла в том, что в феврале текущего года гендиректор «ТопПром» Честнейшин с целью налаживания нового канала продажи угольной продукции за рубеж и увеличения прибыли предложил представителю польской фирмы по закупкам на территории России сделку: за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов США продать уголь за границу по цене выше рыночной за тонну. Конечно, 5 тыс. долларов – сумма небольшая для бизнеса Королева и компании.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

146. "Депутаты — наш хлеб".

... via The Bell Модели, сводники, сектанты: как работает российский рынок эскорта Ирина Панкратова Обычная девушка из Бобруйска Настя Рыбка в 2016 году сумела оказаться на яхте одного из самых закрытых российских олигархов в компании вице-премьера ...
Основное правило — можно называть имена клиентов из-за рубежа, шейхов и мансуров, но важно сохранять анонимность россиян.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

147. Чубайс занимает и выигрывает.

Горькова задержали при попытке вылететь за рубеж. Однако после того, как за своего товарища вступился Анатолий Чубайс, случилось неожиданное: решение Басманного суда об аресте топ-менеджера отменил Мосгорсуд. Горьков оказался на свободе, и с тех пор о нем ничего не слышно. Фигуранты еще одного уголовного дела о хищениях в «Роснано» — бывший гендиректор Леонид Меламед и экс финансовый директор компании Святослав Понуров, которые обвинялись в растрате на коррупционных сделках более 220 млн руб ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

148. Налоговые фокусы Nike.

Не один год колоссальные лицензионные платежи Бермудским островам не учитывались в отчетной документации голландских дочерних компаний Nike. Первая подсказка о размере денежной суммы, выводимой за рубеж, появилась в прошлом году, когда Nike выполнила просьбу об ограниченном раскрытии информации в рамках никак не связанного с этим дела в Налоговом суде США. В судебных материалах кратко упоминались выплаты роялти Бермудским островам в 2010, 2011 и 2012 годах.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

149. Виктор Якунин предпочитает острова.

Нередко такие паспорта берут для свободного передвижения, но сейчас в 80% случаев эта активность связана со вступлением 1 января 2015 года в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, по которому россияне должны декларировать и платить налог на нераспределённую прибыль, выведенную в офшоры, говорит Назаркин. Правда, наличие второго гражданства тоже надо декларировать. И жить более полугода за рубежом, чтобы приостанавливать таким образом статус налогового резидента России.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

150. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Известная в строительном бизнесе группа компаний "СНГ-Альянс" принадлежит Борису Давлетьярову. По случайному совпадению именно эта компания, наряду с фирмами-однодневками, является одним из крупнейших заемщиков банка, получая миллиардные кредиты на строительство. Только вот основные громкие строительные проекты эта компания не завершила: после получения крупных государственных авансов на строительство большая часть денег обналичивалась и выводилась за рубеж на счета Давлетьярова и компаний ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

151. Граф Монте-Негро.

Граф Монте-Негро Как Алексей Навальный отказывался от доли в черногорской компании, учрежденной им совместно с Марией Гайдар Оригинал этого материала © politrash, 23.08.2013, Граф Монте-Негро или продолжение лжи Алексея Навального, Фото: РИА "Новости ...
Алексей Навальный сообщил, что у него счетов нет, ценных бумаг нет, недвижимости нет. Такого прямого запрета иметь бизнес (за рубежом) нет", — сказал Горбунов.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

152. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

... подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж. Вскоре следственная часть московского управления ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), установив, что одна из крупнейших на тот момент российских инвестиционных групп незаконно выводила через фирмы-однодневки миллиарды рублей. При этом стоит отметить, что одним из собственников компании являлась бывшая тогда депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Кира ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

153. Банковский бизнес по-русски.

Прежний владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин заключил с Полонским сделку по покупке девелоперской компании «Поток».
В Fitch отмечали быстрорастущие ХКФ-банк, банк «Русский стандарт» и КБ «Ренессанс капитал», так как интересы их контролирующих акционеров распространяются далеко за пределы банковского сектора как в России, так и за рубежом.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

154. Родня в иллюминаторе.

... одной из компаний, работающих с Роскосмосом. — В наших спутниках более 60% электронных компонентов зарубежные». По его оценке, годовой объем закупок электронной компонентной базы для отрасли — 10-12 млрд руб. В военной и гражданской космической промышленности используется электронная компонентная база (ЭКБ) классов military и space — «военного» и «космического» уровня надежности, работающая длительное время при экстремальных воздействиях. Купить такие компоненты за рубежом непросто — существуют ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

155. Юрий Шефлер "сливает" Russian vodka.

Россия начала судебную тяжбу против зарегистрированной в Люксембурге компании SPI Group за возвращение международных прав на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya в 2003 году.
Упаковка, транспортирование и хранение», из которого был исключен абзац, позволяющий экспортировать продукцию за рубеж наливом — в цистернах, титановых бочках и специализированных контейнерах.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

156. Носителя гостайны попросили остаться.

... при выполнении работ в рамках ФЦП по ГЛОНАСС применяли схему распределения заказов на выполнение работ по договорам между своими дочерними предприятиями ЗАО «НПО КП» и ООО «Синертек»: на счета этих компаний было перечислено не менее 3,2 млрд рублей ...
Но перед вылетом в Лондон доктору технических наук Юрию Урличичу сообщили о распоряжении Поповкина: в связи с осведомленностью главного конструктора ГЛОНАСС о секретных и совершенно секретных сведениях запретить ему выезд за рубеж до 27 января 2017 ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

157. Каменный остров повис на торгпредстве.

— Врезка К.ру] Ирина Лагунина: Какое отношение к этому всему имеет компания Госзагрансобственность, с которой вы судились в Кельне? Франц Зедельмайер: В соответствии с российскими законами собственность должна оставаться у государства. И это относится не только к домам в Кельне, но и к другой недвижимости России за рубежом. Для того, чтобы избежать расплаты по искам таких людей, как я, они передаю право пользования собственностью третьей стороне. В данном случае вот этой компании ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

158. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Небольшой пакет акций «ЮКОСа» передали трем подконтрольным офшорным компаниям.
[...] У международного полицейского сообщества нет вопросов по розыску этих граждан, но они, как не странно, постоянно возникают у российских правозащитников и ряда политиков, в том числе за рубежом.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

159. Киргизия национализирует Курманбека Бакиева.

При этом он отметил, что вопрос возвращения вывезенных ценностей и выведенных за рубеж капиталов "требует особой деликатности и дипломатических усилий". "Иначе можно испортить отношения с рядом иностранных государств,— пояснил глава спецслужбы.— Мы хотим сначала накопить достаточно доказательной базы и действовать на основе неопровержимых документальных фактов". Проще обстоят дела с собственностью семьи свергнутого президента на родине. Новые власти ведут работу по национализации компаний и фирм ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

160. Вся оборонная рать.

По данным Бориса Кузыка, помощника президента Бориса Ельцина по военно-техническому сотрудничеству, к середине 1980-х годов годовые объемы поставок советского оружия за рубеж превышали $20 млрд (Из книги Бориса Кузыка «За кулисами прорыва».
О монополии речи не шло: помимо «Росвооружения» на рынке работали «Промэкспорт» (продажа вооружений со складов Министерства обороны), «Российские технологии» (компанию в апреле 2000 года поглотил «Промэкспорт») и несколько ключевых производителей ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google