Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Если организация существует дольше, то зачастую регулятору направляются уведомления о «спящей компании» либо декларируются мизерные убытки или доходы. Директора-владельцы таких компаний не имеют британского гражданства, в основном это выходцы из стран бывшего СССР, преимущественно россияне, казахи, украинцы, молдаване. Отдельно можно выделить итальянцев и китайцев. В документах одни и те же люди упоминаются по несколько раз: в рамках «карусели» их переводят из одной компании в другую.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

442. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

... магнатом после распада СССР. При этом сам Богачев в разговоре с OCCRP отрицал это, утверждая, что не может объяснить, почему его имя фигурирует в документах компании. Luxaviation быстро расширялась, поглотив ряд европейских конкурентов, в том числе крупную швейцарскую компанию по производству частных самолетов Execujet. OCCRP стало известно, что Luxaviation получала крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну руководителя одной из крупнейших компаний по укладке ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

443. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE.
Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

444. Рублевка в иллюминаторе Юрия Борисова.

До 1998 года служил в Вооружённых силах СССР и РФ на офицерских должностях.
В апреле, например, основал Группу компаний «Выборг», которая стала совладельцем разработчика программного обеспечения «Национальные информационные системы».
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

445. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Офшорный дом Романа Абрамовича На Сен-Барте нашли не попавшую под санкции недвижимость российского миллиардера, оформленную на компанию на острове Джерси Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.06.2022, Не все дома: на Сен-Барте нашли не попавшую ...
Абрамовича, который заработал состояние в 1990-х годах после распада СССР, связывает с Сен-Бартом долгая история.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

446. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

Также он заявил, что гражданином России никогда не был, хотя родился в СССР. Но это заявление Доронин сделал, скорее всего, чтобы защитить от санкций свою недвижимость в Нью-Йорке. Владислав Доронин работал вместе с Павлом Тё. Только в головной структуре «Капитал Груп Девелопмент» в 2021 году он заработал 704 миллиона рублей. А на госконтрактах эта компания заработала более 14 миллиардов рублей.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

447. Не елбасы.

Он делал дипломатическую карьеру с семидесятых годов: окончил МГИМО, работал в посольствах в Сингапуре и в Пекине, а также в аппарате Министерства иностранных дел СССР.
По данным реестра, Карбузова владела квартирой стоимостью более миллиона долларов через компанию SSS Chateau Beach.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

448. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

... государствах, Украине и США. Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus. Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

449. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Всего обладателями так называемых золотых паспортов стали более 3 тыс. человек, из них не меньше 300 — из стран бывшего СССР, в том числе России (оценка на основе формы имен, мальтийские власти исходное гражданство не раскрывают).
На Мальте зарегистрирован офис управляющей компании Андюрана — Andurand Capital Management.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

450. Криминальные артели Александра Карася.

... ОПС владельца компании, которая за 12 лет работы дала государству около 30 т золота и заплатила в бюджет примерно 5 млрд руб. налогов, по меньшей мере странно». Тем более, напомнил адвокат, согласно изменениям в законодательство, привлекать по ст. 210 УК РФ предпринимателей можно лишь в том случае, когда их компания создавалась для совершения преступлений. "Вести", 22.08.2020, "Скандальное дело алхимиков Карася": Александр Карась, несмотря на свою фамилию, рыба крупная. Еще во времена СССР он ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

451. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

За дворец в лесу просят 6 млрд рублей": Президент «Союза армян России» Ара Абрамян за свою жизнь успел побывать заместителем начальника управления Министерства электронной промышленности СССР, генеральным директором компании «КОМЭКС», президентом ЗАО «Согласие» и основателем концерна «Российские защитные технологии».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

452. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

В одном только 2014 году Шойгу учредил 15 новых медалей Минобороны — это больше, чем при Сталине, в победном 1945 году, когда в СССР появились 10 новых государственных медалей.
У компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую СМИ также считают дочерью Путина — совместные проекты с МГУ, возглавляемым Садовничим.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

453. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

Отмечается, что главные противники Запада - СССР и Китай - никогда не были клиентами Crypto AG, но оборудование компании было у многих их партнеров. ЦРУ продолжало шпионаж до 2012 года В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, передав свою долю в компании Вашингтону, а США продолжали проведение своих операций как минимум до 2012 года.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

454. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Органы финмониторинга ЕС закрыли этот банк лишь в 2018 году, а до этого он исправно обслуживал довольно узкий круг клиентов из стран бывшего СССР. По данным СМИ, всего в Pilatus Bank обслуживалось не более 250 клиентов, из которых 150 были азербайджанцами (или компаниями, подконтрольными гражданам этой страны).
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

455. Частное государство Булата Утемуратова.

Кроме того, Утемуратов возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF. А незадолго до распада СССР Утемуратов был всего лишь директором продуктового магазина.
Одновременно заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк и медь у казахстанских рудных компаний и реализуя металл заграницей.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

456. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

Был одним из пионеров технологического предпринимательства в СССР. В 1987 году основал одну из первых независимых коммерческих научных организаций — Фонд технического творчества. В 1990 году создал и возглавил компанию «Новые системы». В 1990-х годах эта компания финансировала и осуществляла несколько проектов в области альтернативной энергетики, электрофизики, приборостроения.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

457. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

22 марта 2018 года должность гендиректора компании занял Юрий Кузнецов. Кто такая Людмила Чернова Людмила Чернова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. За свою спортивную карьеру завоевала 13 золотых медалей чемпионата СССР, становилась победительницей Кубка Европы 1981г.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

458. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... и прочие «Special Forces» государств бывшего СССР, а также Мексики, которым можно было бы поставлять качественную продукцию швейцарского военно-промышленного комплекса: автоматическое стрелковое оружие, бронежилеты, приборы ночного видения, микро-БПЛА (микро-дроны). Особенно перспективным мог быть российский рынок: по имевшимся подсчетам оборот в диапазоне от 50 до 150 млн долларов в год был вполне реалистичной целью. Поставщиками продукции могли бы стать ведущие в своих сферах компании ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

459. Солоцинская угрожала "огромными связями", Кадыровым и Собчак.

Солоцинская угрожала "огромными связями", Кадыровым и Собчак Бывшая жена пресс-секретаря президента Пескова скрыла доли в компаниях и потеряла должность в Россотрудничестве в Париже Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 16.02.2018, Бывшую жену ...
«Я уверена, Вы понимаете, что мое происхождение из семьи дипломатов высочайшего уровня (отец — чрезвычайный и полномочный посол РФ, с 2013 г. секретарь Совета глав субъектов РФ при МИД России, Солоцинский В.Д, дед — почетный дипломат СССР Солоцинский ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

460. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Могилевские-старшие уже лет двадцать жили в Штатах, эмигрировав из переполненного проблемами, разваливающегося СССР.
Компанией владеет 70-летний Юрий Филиппов (по данным открытых источников — супруг Тамары Константиновны).
Дата: 06.02.2018 Копия в Google