Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

По данным следствия, они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8,6 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению. Обвиняемые находились под домашним арестом в Санкт-Петербурге. По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по городу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка, компания занималась развитием сети супермаркетов Spar и "Народная семья".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

402. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

— Врезка К.ру Суд Адыгеи взыскал 100% долей в уставных капиталах «Южгазэнерджи» (JKX приобрела «Южгазэнерджи» в 2007 году) и «Кейтеринг — Юг» на сумму более 5,1 млрд руб. в федеральную собственность. По данным пресс-службы, ежегодная выручка компаний составляет 1,7 млрд руб., а валовая прибыль — 250 млн руб. По данным «Южгазэнерджи», она является крупнейшей энергетической компанией Адыгеи.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

403. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

По этому делу в 2020 году задержали владельцев Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутов, а также руководителя службы безопасности компании и бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.
По версии следствия, такую сумму от группы хакеров получил экс-начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. «Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

404. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

... драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути. — Врезка К.ру В Антикоррупционной службе заявили, что за последние два года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 912 млрд тенге (почти $2 млрд). Среди активов не только деньги, но и административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

405. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Две дочерние компании Sifat Pharma — производитель медицинской одежды Sifat Sanoat и поставщик медуслуг Tibbi Tojik — выиграли государственные тендеры на сумму более 326 000 долларов. В распоряжении Радио Свобода есть подтверждающие это документы. Определить общую стоимость бизнес империи Рахмоновой непросто. Таджикское правительство не публикует данные о налоговых платежах компаний и декларации о доходах и собственности официальных лиц (муж Рахмоновой должен был бы предоставить такие данные как ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

406. Дыра в блокчейне.

Чтобы стать инвестором, нужно было купить так называемые токены RBIS, созданные компанией, которые она пообещала выкупить в 2022 году по более высокой стоимости. Нико вложил один биткойн в 2019 году на сумму 6000 евро на тот момент.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

407. Засекреченный партнер Иван Егоров.

... деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими траншами составила 4,3 млрд рублей; — «Форус» — промежуточное звено в финансовой цепочке; компания получала деньги на свои счета и в тот же день отправляла всю сумму Gazli Gas Storage; «Форусу» средства переводил Иван Егоров; — Егоров финансировал проект не из собственных накоплений. С 2020 года ему перевела почти 7,6 млрд рублей компания «Веста». «Веста» финансирует не только этот проект, но сама компания получает средства лишь из двух ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

408. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

В течение 30 лет супруги открыли 10 компаний. На данный момент активными остаются две фирмы: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания “Фасиликом”». За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более €40 млн по нынешнему курсу.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

409. FESCO конфисковали по-братски.

За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний. По словам представителя, в ходе расследования дела установлено, что фактически акции ПАО ДВМП были приобретены за счет заемных средств, которые были получены у самого общества. Он отметил, что в настоящий момент предметом расследования являются источники происхождения денежных средств, конкретная сумма причиненного ущерба и иные значимые обстоятельства по делу.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

410. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

... Горьков Под руководством Сергея Горькова и главы Минприроды Александра Козлова «Росгеология» и ее компании погрязли в судах на миллиарды рублей. Отбиться «Росгеологии» от исков не помогают ни туповатые юристы, ни даже подделка документов. Само Росгео за последний год получило судебные претензии на 3 млрд рублей — при том, что за все предыдущие годы эта сумма не превышала 5,5 млрд. Компания Горькова регулярно срывает крупные госконтракты, один из последних — на бурение глубокой параметрической ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

411. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года. Всего, по подсчетам СКР, по контрактам, которые были заключены при участии фигурантов дела, в ПФР было поставлено различного оборудования на сумму около 10 млрд руб. — Врезка К.ру Адвокаты бизнесмена во время судебного заседания указывали, что доказательств причастности их клиента к инкриминируемому преступлению не ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

412. Евгения Целикова потянули за кабель.

Счета-фактуры «Водоканалу» выставил в период 2015–2017 годов на сумму 2,9 млрд рублей. Причем по документам получалось, что часть работ «ВК-Сервис» выполнил сам, а часть — силами привлеченных предприятий: ООО «Алвитек», ООО «Промстройресурс» и ООО «Невская индустрия». На субподрядчиков приходилось 1,5 млрд рублей. Налоговая не нашла ничего, что убедило бы ее в способности этих компаний исполнить такой объем.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

413. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Сам Пашов — гендиректор и владелец компании "Монерон", счета которой после его задержания были арестованы из-за неуплаты налогов. Из-за этого "Монерон" не смог вернуть авансы на сумму 2 млрд рублей по невыполненным контрактам, заключенным в августе 2020 года на поставку живого краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

414. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

415. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

Компания, бенефициаром которой является господин Бадиков, была застройщиком одного из литеров ЖК «Московский» в Уфе. На сегодня дом не построен, а долг перед дольщиками оценивается в 667 млн руб. Эту сумму с Кирилла Бадикова и ООО «Госстрой-менеджмент» (входит в ГК «Госстрой» господина Бадикова) просит взыскать конкурсный управляющий «Городских проектов».
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

416. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... уточнило и увеличило свои претензии к ответчикам с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб. ИА "РБК", 16.02.2022, "Суд взыскал с автодилера "Рольф" более 19 млрд руб. по иску прокуратуры": Об иске Генпрокуратуры «Рольф» сообщил в ноябре 2021 года, тогда ведомство потребовало взыскать с компании и ее основателя 12,85 млрд руб. Впоследствии сумма претензий выросла более чем на 6,5 млрд руб. Помимо «Рольфа» и Петрова ответчиками по делу проходили компании «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

417. Юрий Чечихин обналичил школу.

Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они принесли компании почти 11 млрд рублей.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

418. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

... сентябрь 2017 года руководитель специализированной похоронной службы получил от двух компаний акции и денежные средства за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на территории городских кладбищ. При этом он ограничил возможность иным организациям оказывать услуги в сфере похоронного дела»,— сообщали в пресс-службе прокуратуры Приморья. Бабынину инкриминируется получение взяток на общую сумму более 326 млн руб. Новая газета.Ру, 04.10.2021 ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

419. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

420. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

В частности, очевидцы недавно видели кортеж Золотова в престижном подмосковном пансионате River Park, куда решальщик приехал в компании трех юных девиц, явно не отягощенных высокой социальной ответственностью… Тем временем кредиторы безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть присвоенных Золотовым средств. А суммы немаленькие, однако найти их в базе Федеральной службы судебных приставов оказалось делом непростым.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google