Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Этот долг можно продать за любую сумму, и эта сделка будет законной. А банки потом могут сколько угодно требовать у компании с основными средствами в 1,87 миллиона рублей (данные бухгалтерского баланса СЗЛК за 2004 год) возврата десятков миллионов долларов.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

42. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

И миллионные суммы не заставили себя ждать. Кто такие братья Абдукадыр В соседнем Узбекистане, где население в пять раз больше, чем в Кыргызстане, есть огромный рынок «Абу-Сахий», протянувшийся вдоль дороги, опоясывающей столицу страны Ташкент. По данным коммерческого реестра Узбекистана, управляющей компанией рынка много лет владеет Тимур Тилляев — бизнесмен с неоднозначной репутацией, муж Лолы Каримовой, дочери бывшего узбекского президента Ислама Каримова.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

43. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

ГК объединяет более 150 компаний (включая уже упомянутый «Атром»), из которых 105 являются заемщиками «Пересвета». Общая сумма их долга превышает 54 млрд руб., и шансы его погашения выглядят пока довольно сомнительными.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

44. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

По 43 млн руб. внесли шесть компаний, которых не было в спонсорах в 2015 году («Велес», «Квант», «Орлец», «Бриг», «Форсаж», «Фортуна»). Из депутатов Госдумы средства в партию перечислили Дмитрий Савельев (800 тыс. руб.) и Владимир Сысоев (1,4 млн руб.). Полученную сумму партия потратила преимущественно на избирательные фонды во время думской кампании (519 млн руб.) и пропагандистскую деятельность (444 млн руб.).
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

45. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

Поэтому банк берет акции в залог лишь в качестве обеспечения по кредиту, но, не имея своей конечной целью приобретение самой проблемной компании. В нашем случае компания БТК уже является должником перед ВТБ на сумму 150 млн. евро плюс еще один долг на сумму 400 млн. евро по выпущенным облигациям. Резюме: некие лица просто пытаются «скинуть» проблемную компанию, имеющую миллионную задолженность, на банк ВТБ. Естественно, не вернув свои средства, ВТБ потом начнет судебную тяжбу, но …
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

46. Коррупционные хроники Якутии.

В компании «Сумма Капитал», писала газета, подтвердили, что «Якутгазпром» продается. Цитируем: «Газовый бизнес не является для «Сумма Капитал» профильным, — заявили в компании.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

47. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита» для работы в области права и бухучета (примерно в 2013 году компания, судя по судебным исполнительным листам, прекратила работать). В 2012 году Доронин стал совладельцем МФО «Жилье-займ», а в 2014-м открыл компании Winlevel Capital и «Эскалат» — обе позиционировалась как коллекторские агентства. Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

48. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Компания была основана 29 апреля 2008 года. 55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) — приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года. Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

49. Пирамида на пирамиде.

«Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов, общаться они согласились на условиях анонимности).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

50. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Потери банка от такой схемы оцениваются в 20 млрд грн. Выданных 136 млрд грн все равно в полной мере не хватило чтобы перекрыть займы 196 связанных компаний. На недостающую сумму в 15 млрд грн банк принял на баланс имущество в виде 248 автозаправочных станций и 120 нефтебаз. Нынешнее руководство позже обнаружило, что стоимость объектов сильно завышена. Аудированная годовая отчетность называет сумму инсайдерских кредитов в 10 млрд грн, но сам ПриватБанк оценивает ее в 190 млрд грн. Такая разница ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

51. ТОП-10 налоговых претензий.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за 2003-2004 годы к компании "Базовый элемент" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля 2007 года.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

52. Отчет Счетной палаты.

11. ОАО "Н-Марская нефтебаза" перечислила средства в сумме 3113,0 тыс. рублей профкому АО "Судоходная компания "Печорское речное пароходство" в нарушение договора от 4 октября 2000 г. № 63/н, данные средства использованы не по целевому назначению.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

53. Черная касса страны (1999).

Однако эксперты по офшорам обращают внимание на весьма сомнительную сумму сделки между Евробанком и FIMACO — $1000 (если верить Мовчану). По оценкам экспертов, расходы на офшор на Джерси в течение двух лет составляют как минимум $5000 (регистрация — $1500, стоимость годового обслуживания 800-1000 фунтов). Обычно занижение продажной цены компании происходит тогда, когда купля-продажа осуществляется владельцами самим себе.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

54. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

Как же некоторые производителям все же сумели отстоять свою репутацию, мы расскажем в одном из ближайших материалов на Право.Ru. 10 место Истец: ООО "Вятка-СУЭК" Ответчик: Арина Радова, ООО "Редакция газеты "Наш вариант", Редакция газеты "Репортер" Сумма иска: 2 000 000 руб. Замыкает десятку самых "дорогих" судебных разбирательств об опороченной в интернете деловой репутации иск ООО "Вятка-СУЭК" к редакции газеты "Наш вариант" на 2 млн руб. В марте 2010 г. "Вятка-СУЭК" — дочерняя компания ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

55. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания «Меандр» получила более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, в дальнейшем деньги были обналичены, а работы не выполнены.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

56. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

57. Распорядители земли Владимирской.

Можно лишь предполагать, что либо ответчик расплатился по долгам, либо же истец решил не взыскивать с него часть суммы. Среди тех компаний, кому списывались исковые требования, есть и крупные строительные предприятия.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

58. Чья "Моя улица".

В октябре 2014 года вице-президент группы «Итера» Александр Удодов выкупил часть здания у Бирюковой, а оставшуюся часть объекта — у компании «Детский мир». Сумма сделки Удодова с «Детским миром» — 1,44 млрд руб., сумма сделки с Бирюковой не разглашалась.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

59. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... г. № 55 «О долговых обязательствах г. Москвы», указывающих, что поручительство Правительства Москвы может быть предоставлено на сумму, не превышающую 25% общего объема, если доля участия города в уставном капитале юридического лица составляет менее ...
... по бесплатным и льготным рецептам, на 01.10.98 г. составила 263,18 млн. рублей, в том числе: 253,18 млн. рублей — задолженность перед аптечными предприятиями; 10 млн. рублей — задолженность по оплате расходов страховых компаний на ведение дела ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

60. Кидок на башню.

Параллельно Рашников и Надер за моей спиной уговорили Шалву Павловича продать им его доли в башне «Россия» за $37 млн и в гостинице «Россия» за $23 млн. И потом продали проект башни «Россия» турецкой компании «Ренейссанс Констракшн» за сумму более $300 млн, а от правительства Москвы за участок под гостиницей «Россия» получили актив на $165 млн и тоже сразу его продали.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google