Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Организатором аферы является Каменщик".

Инвестором по контрактам выступала SAAF Ltd, заказчиком — АВКД, а генподрядчиком — CGT. Как установило следствие, CGT в период с июля 2004 по август 2007 года получила авансовых SAAF Ltd платежей на общую сумму более 3,1 млрд. рублей. В августе 2006-го SAAF Ltd и АВКД заключили два контракта еще с одним генподрядчиком — российской компанией «Сивас», согласно которым последняя обязалась «выполнить работы по проектированию, реконструкции и сдаче в эксплуатацию зоны примыкания галереи №1 к ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

62. Доклад Волкера (избранное).

К осени 2002 года, когда правительство Ирака прекратило взимание "наценок", незаконные доходы, полученные от нефти, составили 228,8 миллиона долларов, но эта сумма меркнет по сравнению с деньгами, полученными от компаний, поставлявших в страну различные гуманитарные товары. Компенсационные взятки Согласно документам ООН, поставками гуманитарных товаров в Ирак занимались 3614 компаний.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

63. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

По имеющейся информации, Dessault и ее партнеры по сделке, Thompson-CSF и Snecma пообещали выплатить Зардари огромные комиссионные в размере 250 миллионов долл., что составляет 5% от суммы сделки, если Пакистан согласится приобрести 32 истребителя «Мираж». Указанные комиссионные планировалось перечислить на счет Marleton Buziness SA – еще одной из компаний Зардари, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

64. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Как заявляло УФАС, у компаний даже совпадали IP-адреса, с которых происходило размещения заявок на торгах. Таким образом, правоохранительным органом еще придется покопаться в государственных контрактах: вероятно, сумма хищений, озвученная прессе, еще не окончательна. Впрочем, как и сумма взятки чиновника из Минобороны.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

65. Санаторий большого сбыта.

По его словам, компании Дадуева («ЭПМ Холдинг» и его 100-процентная «дочка» «Северпромэнергосбыт») должны компаниям, входящим в холдинг МРСЭН, более 730 млн руб. Структуры Марины Сечиной «не были инициатором и активным участником событий», но консорциум «Энергопромфинанс» также имеет неисполненные обязательства на сумму более 500 млн руб., утверждает представитель МРСЭН.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

66. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Мы выбрали пять крупнейших доноров, получавших при этом в последние годы значительные суммы по госконтрактам: ОАО «Томская домостроительная компания», ООО «Концерн Монарх», ООО «Устой-М», ОАО «ПЗСП» и ООО «ЭкоЛайн». Все они, по стечению обстоятельств, спонсировали одну партию — «Единую Россию». Каждая компания пожертвовала ей более чем по 10 млн рублей.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

67. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

... пиарщиков активно обсуждается информация о том, что некие лица, якобы действовавшие от "ИДР-Формата", давно предлагали крупным компаниям "решить вопросы" с размещением или снятием материалов в журнале "Компания". На это будто бы даже существовал своеобразный прайс-лист, суммы в котором в зависимости от информационного повода или конкретных упоминаемых лиц варьировались от 300 тыс. до 500 тыс. руб. По слухам, в сферу интересов "решальщиков" попадали как государственные, так и частные компании ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

68. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый вычет на всю сумму НДС. ФНС-1 и УФСБ по Сахалинской области инициировали проверку, в ходе которой выяснились интересные детали. Как оказалось, «СтройДом» представлял собой типичную фирму-однодневку. Она занималась продажей продуктов питания, напитков и сигарет, но не имела офиса и физического адреса. Руководителем компании значилась местная жительница, которая рассказала, что она согласились зарегистрировать фирму на себя по ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

69. "Неконфликтные" интересы.

Собеседник, близкий к «Сумме», говорит, что с Медведевым Магомедов познакомился в одной из президентских поездок и ни Дворкович, ни Медведева тут ни при чем. Что до фонда, так туда кроме «Суммы» дают пожертвования десятки компаний.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

70. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

5. Одновременно с вышеизложенным Ловчевым П.С. были расторгнуты договоры с ЗАО «Ландж» и ЗАО «ЛК «Стандарт» и заключены аналогичные с ООО «Авиационная лизинговая компания»: -договор лизинга с ОАО «Красноярские авиалинии» на сумму 1 403 600 долларов США; -договор лизинга с и ФГУП «Дальавиа» на сумму 4 703 500 долларов США. Для того чтобы скрыть все свои действия по выводу активов из офиса ЗАО «Ландж» и ЗАО «Лизинг-Менеджмент» была похищена вся документация, касающуюся этих сделок.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

71. С чувством неисполненного долга.

Сумма доначисленных претензий составила 22 млрд руб. Акт предыдущей проверки ТНК за 2001 год содержал претензии на сумму около 4 млрд руб. по налогу на прибыль и НДС. По мнению налоговых органов, компания применяла "кинематографическую" схему, когда при финансировании съемок национального фильма предоставляется право на налоговые льготы.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

72. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... Консалт» к Алексею Лысякову о взыскании с того крупных сумм денег. Дзержинский суд удовлетворил четыре иска, Красногвардейский — один. Общая сумма претензий превысила 490 миллионов рублей, и по этой взысканной сумме видно, что ответчик — не простой гражданин. И это действительно так — Алексей Лысяков бывший член Совета Федераций и экс-депутат Госдумы VI созыва, совладелец и председатель совета директоров компании «Инфаприм», крупнейшего в стране производителя заменителей молочных смесей для мам ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

73. Деньги Каддафи.

Банковские заморозки После введения санкций против Ливии в 2011 году в США были заморожены активы Муаммара Каддафи, его приближенных и контролируемых ими структур на сумму свыше $34 млрд, в Великобритании — на сумму ?12 млрд, в Германии, Австрии и Италии — на €6 млрд, €1,2 млрд и более чем на €1 млрд соответственно. В четырех банках Бельгии общая сумма замороженных средств составляла около €16 млрд. Из этой суммы €14 млрд были вложены в акции компаний Eni и Finmeccanica и банка Unicredit, а €2 ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

74. "Мыльный пузырь" Руперта Мэрдока.

В феврале 2008 года комитет рекламы правительства Москвы потребовал от компании возместить эту сумму и обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Одновременно с этим в центральном офисе News Outdoor Russia сотрудники МВД провели выемку финансовых документов компании. В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы сумма иска была уменьшена до 242,8 млн рублей, а уже в мае 2008 года суд и вовсе отказал комитету по рекламе в удовлетворении иска.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

75. Экспроприация в законе.

В начале марта с санкции следователя Кирилина и прокурора Нерсесяна обэповцы вывезли со складов “Фазара” на склады все той же фирмы Чубатова около 15 тысяч единиц бытовой техники на сумму 142 миллиона рублей. Попутно были прихвачены и товары, принадлежавшие компании “Гейзер”, имевшей несчастье арендовать часть одного из помещений, - кухонная техника почти на 6 миллионов рублей.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

76. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Марина Грановская Через две недели после его отставки зарегистрированная на БВО компания Ovington Worldwide согласилась предоставить Грановской три кредита на общую сумму 12,5 миллиона фунтов стерлингов.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

77. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

А если попался на крючок, шансов соскочить с него практически нет. И вот что любопытно: пострадавшие от ООО «МСК-групп», «Парнаса», «Московской залоговой компании», «МКБ», «Лайнера», «Кредо», «Энергии» — то есть абсолютно разных организаций, с поразительным постоянством называют одни и те же фамилии. Но вернемся к Новиковым. Когда они получили, наконец, реальные деньги, выделенная сумма начала таять буквально на глазах: 280 тыс. рублей запросил брокер, 200 тысяч — посредник, в 20 тысяч обошлась ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

78. На чем стоит PornHub.

Основатель отраслевого портала XBIZ Алек Хелми отмечал, что если до бума онлайн-порно актер мог получать 1,5 тысячи долларов в час, то затем эта сумма снизилась до 500 долларов, причем заказчики все время требовали «более экстремальный контент». Тильман написал прощальное письмо в пятницу, 18 октября, а уже через десять дней новые владельцы компании — Ферас Антун и Давид Марморстейн Тассилло переименовали ее в MindGeek.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

79. Силовики: бизнес на конфискации.

Судя по всему, чиновник был уверен, что, получив аккредитацию при РФФИ в качестве реализатора конфиската, компания легко сможет компенсировать сумму взятки.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

80. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Вкладчиков - физических лиц у БЖФ совсем немного, а сумма их депозитов составляет порядка 160 млн рублей. БЖФ является опорным банком ПИКа., на который опирается вся финансово-строительная пирамида данной группы компаний.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google