Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как увести миллиард.

И хотя доказать их участие в умышленном банкротстве банка не так-то просто, факт остается фактом -вместо оговоренной договором с Ханты-Мансийским автономным округом деятельности генеральный директор «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Першин А.П. завуалировал хищение им и его соучастниками денег имевшим место приобретением на всю сумму кредита абсолютно неликвидных векселей отмывочных фирм, что подтверждается документально.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

82. Прослушка.

Внутри этих сумм есть какая-то реальная сумма задолжности. Мы предлагаем признать эти долги по максимальной шкале. Подписать соглашение, которое бы гарантировало, что вы от нас не востребуете эти долги или не востребуете живую часть денег. Далее, представь нам сказали: "100 миллионов долларов за МПК. Уходите.", или под давлением вынуждены продать компанию "ЮКОСУ", Аликперову или кому-то другому.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

83. Ангольская рулетка

Эта сумма предназначалась «разъездному послу» Элизиу ди Фигейреду, сыгравшему особо важную роль в организации поставок оружия. Министр промышленности Жоаким Давид, бывший президент ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, обеспечивавший погашение долга, получил в общей сложности 4 миллиона, а начальник канцелярии президента Жозе Лейтау да Силва – 3 миллиона. Копия в Google

84. Самая богатая балерина России.

Как сообщали СМИ год назад, на тот момент компания управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей. Сергей Котляренко Кстати, компания владеет ещё восемью фирмами (или долями в них). Например, в ноябре 2020 года сообщалось, что она через закрытый ПИФ «Инвестиционные решения» стала владельцем 70% в компании «Кате».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

85. Николай Королев взял и вывел.

Соответственно, по данной статье двухкратный штраф составит с основной суммой долга — 500 млн рублей. Итого, в первом полугодии 2021 года, по окончанию расследований уголовных дел, в совокупности ожидается предъявление только штрафов и доначислений, по итогам всех проверок, персонально к собственнику Королеву и компании «ТопПром» — в размере около 5 млрд рублей, что будет непосильной ношей для терпящего бедствие холдинга «ТопПром».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

86. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Еще теснее связана с Чечней компания «Смарт менеджмент», которая строит два дома в Котловке (сумма контрактов — около 1,3 миллиарда рублей). Принадлежащая бизнесмену Саид-Магомеду Зубайраеву компания была создана два года назад и пока не построила ни одного здания.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

87. Санитар армии Пригожин.

К 25 марта этого года «Славянка» заключила 131 контракт на семь видов услуг на общую сумму 3,14 млрд руб. Для сравнения: за весь 2014 год компания заключила 155 договоров на 758 млн руб. Подавляющее большинство контрактов в этом году приходится как раз на две клининговые категории: «услуги по санобработке и аналогичные услуги» (25 контрактов общей стоимостью 2,4 млрд руб., или 77% от всего объема заключенных в этом году контрактов в денежном выражении) и «услуги по удалению отходов» (92 ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

88. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Как и результаты аудита, проведенного в 2012 году компанией Grant Thornton, которую тогда возглавлял нынешний вице-премьер, министр экономики Стефан Бриде. В документе, направленном вице-председателю, исполняющей обязанности руководителя BEМ Корине Бурлаку, указывалось: «Согласно договорам о выдаче кредитов на сумму 10 млн леев, они предназначались для закупки и импорта в Молдову ряда товаров.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

89. Спецпроект "Левиафан".

Так, например, стал показательным момент, когда в конце 2011 года на счет компании «Стройуниверсал», согласно госконтракту, пришла крупная сумма денег. «Тогда в офис позвонил кто-то из братков и предложил поделить 70 миллионов рублей, перечисленных на счет компании «Рособоронзаказом», — вспоминает события тех дней Юлия, — интересно, что информацию о переводе крупной суммы они могли получить только от людей Романенко, несмотря на тот факт, что подобного рода сведения содержат государственную ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

90. Кому задолжали:

Опальный олигарх считает, что Абрамович вынудил его и Бадри Патаркацишвили продать свои доли в компаниях «Сибнефть», «Русал» и ОРТ значительно ниже реальной стоимости. Березовский грозит своему бывшему ученику иском на сумму от $5 млрд до $7 млрд. Другой «кредитор» Абрамовича, не менее колоритный персонаж - Шалва Чигиринский живет в Москве. Его компания «СТ Девелопмент» «виновна» почти во всех масштабных градостроительных изменениях российской столицы.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

91. Шедевр Чубайса.

В принципе, бюджетная задолженность этих компаний была ранее реструктурирована на 10 лет в соответствии с постановлением правительства N 1002. Однако, как пояснил чиновник правительства, "все эти компании готовятся к реорганизации и реформам, а потому им было выгодно досрочно расплатиться с бюджетом и расчистить свои балансы". Дополнительные доходы в сумме 40 млрд руб. Минфин вчера же выплатил РАО ЕЭС в счет погашения задолженности, чтобы оно погасило свой краткосрочный банковский кредит.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

92. Человек без костей.

А летом 20% КБ «Стрелка» купил ВЭБ.РФ, который возглавляет Игорь Шувалов, бывший в начале 1990-х годов сотрудником Мамута в его юридической компании «АЛМ консалтинг». Раскрыть сумму этой сделки «Медузе» в ВЭБ.РФ отказались.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

93. Сулейман Керимов отдает последнее.

Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $500–600 млн. Также в 2013 году Керимов продал 21,75% акций «Уралкалия» владельцу компании ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову. Стоимость пакета оценивалась в 115 млрд руб. В 2014 году подконтрольные Керимову структуры продали акции ВТБ, которые миллиардер купил за $1 млрд в 2012–2013 годах. Сумма сделки от продажи пакета тогда не разглашалась.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

94. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Факторы, которые должны получить надлежащую правовую оценку следующие: — компания-покупатель Viva Telecom (Luxembourg) SA зарегистрирована всего за несколько месяцев до проведения аукциона и, по сути, представляет собой компанию-пустышку, не имеющую никаких активов, кроме участия топ-менеджеров ВТБ в составе бенефициаров; — владельцы облигаций Vivacom на общую сумму 400 млн евро (ставка текущей доходности 6?%, срок погашения — в 2018 году) не дали своего согласия на смену акционеров компании.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

95. ЕСПЧ посчитал без экспроприации.

ЕСПЧ еще раз заявил: компанию незаконно — за пределами срока давности и с нарушением процедуры — оштрафовали на 1,078 млрд евро за неуплату налогов в 2000 г. и удвоили штрафы за неуплату налогов за 2001 г. Это ущерб компании, он подлежат возмещению, решил ЕСПЧ. Размер возмещения определен в 1,299 млрд евро (суммы в рублях конвертированы в евро по курсу на 12 ноября 2007 г. и умножены на уровень инфляции в евро — 12,62% за прошедший с того момента период).
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

96. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

... с Menatep, стало ясно, что эту связь нужно порвать — и порвать немедленно», — рассказывает бывший топ-менеджер одной из компаний GML. Что осталось от бизнес-империи основателя ЮКОСа Прежде всего GML избавилась от банков. В середине 2004 года менеджмент банков «Траст» и «Менатеп-СПб» во главе с председателем совета директоров Ильей Юровым выкупил права собственности на контрольные пакеты этих банков. Юров говорил, что сумма сделок составила около $100 млн. Следом пришла очередь холдинга «Фосагро ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

97. "Пирамида" "Фаэтона".

Холдинг задолжал сразу пяти крупным банкам, причем к началу нынешнего года общая сумма кредитного бремени «Фаэтона» исчислялась в миллиардах. И уверенно росла дальше. Занятые деньги холдинг вкладывал в скупку земель сельхозназначения. С крестьянством у топливной компании не заладилось, попытка строительства на колхозных полях коттеджных поселков тоже не увенчалась успехом.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

98. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

"До появления официальных импортеров и представительств многие компании использовали нелегальные схемы, поэтому претензии к "Эльдорадо" — это, видимо, не последний случай",— считает он. *** Крупнейшие налоговые претензии В 2003-2006 годах нефтяной компании ЮКОС предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 995 млрд руб. Более 400 млрд руб. компания выплатила самостоятельно, еще 585 млрд руб. взысканы в 2007 году в рамках банкротства ЮКОСа.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

99. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В частности, согласно вышеуказанным договорам, "Сандвелл" и "ЛТЭ" должны были осуществлять страхование рисков (хеджирование) для "Краун" при продажах нефти, за что обеим "Краун" перечислял значительные суммы. В то же время, согласно внутренним документам "Краун", эти функции в действительности осуществляла одна из компаний группы "Краун" - "Краун Коммодитиз" (Великобритания).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

100. $500 млн с бывшего директора.

Шесть судов компании Никитина по-прежнему арендуют у “Совкомфлота” — часть контрактов истекает в 2008 г. “Совкомфлот” требует в иске аннулировать их на том основании, что это были заведомо невыгодные сделки для пароходства. В итоге общая сумма иска достигла примерно $500 млн, подтвердили “Ведомостям” три источника, знакомых с содержанием требований “Совкомфлота”.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google