Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Это и защита от нестабильности рубля, и возможность напрямую инвестировать деньги в европейскую экономику и недвижимость, а значит, получать виды на жительство, «удобные» паспорта, европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной клиентской базы ABLV составляли не мафиози, а добропорядочные клиенты — поскольку процедура комплаенса (подтверждения легальности вносимых на счета средств») была поначалу весьма строгой.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

2. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

А «Биотэк» — исключительно российская компания, и у группы даже есть собственный отдел комплаенса, занимающийся делами соблюдения этических и бизнес-норм».
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

3. Кровь на счетах.

... культуру вокруг комплаенса на предмет противодействия отмыванию денег». Многое еще предстоит сделать. Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом: «Это очень интересно. Но почему я должен вам что-то говорить? Что вы предлагаете?» Другой сотрудник, проработал четыре года в комплаенсе ABLV в Риге, в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

4. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

«Не хотел, так сказать, портить ей [«РГС жизни»] резюме, так как <...> я с Украины, и такое слово модное — комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», — объяснил Гинер сотрудникам, почему два года не признавался, что является хозяином компании.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

5. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

То, что в MeritServus лишь через три года заметили, что на Малофеева наложены санкции, предполагает «в лучшем случае системную ошибку в комплаенсе…
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

6. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных личностей легализовать средства, полученные в обход закона.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

7. Как банковал Анатолий Локтионов.

Ежедневно на столы специалистов подразделения безопасности Комплаенс (Compliance) банков кладется список операций, экономическая цель которых требует прояснения.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

8. Кто получил киргизский паспорт.

И соответственно, этот второй паспорт фактически снимает ограничения на путешествия по всему миру, на ведение бизнеса и более того, по всей видимости, упрощает комплаенс и банковский — в принципе жизнь упрощает любому человеку.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

9. Ограбление по-швейцарски.

Дата: 23.06.2016 Копия в Google

10. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Дата: 23.11.2021 Копия в Google

11. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Что нам делать?» — интересуется советник SPE по комплаенсу.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

12. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Все вместе это породило кошмарную по размеру коррупционную схему», — утверждает он. Некоторые топ-менеджеры даже учреждали собственные фирмы за рубежом, проводили их через комплаенс банка и подключали к ним казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

13. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой депрессии».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

14. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Дата: 07.11.2017 Копия в Google

15. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Дата: 07.07.2022 Копия в Google

16. Базар, таможня и Абдукадыры.

В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

17. Леонид Рейман через суд требует удалиться с Компромат.Ру.

Де-юре публикация неподтвержденных сведений, конечно, не может быть основанием, например, для отказа в найме, увольнения, расторжения контракта или отказа в предоставлении займа, но в связи с распространением процедур комплаенса в бизнес-структурах риски у объекта публикаций возрастают, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

18. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В официальной биографии бывшего министра говорится, что он был родом из крестьянской семьи, а в 1990-х Махмудов в банковских декларациях указывал, что эти деньги он заработал сам. Из внутренних документов банка следует, что еще в 2016 году специалист по комплаенсу разослал отчет, в котором ставилась под сомнение законность определенных транзакций, а также поднимался вопрос о компаниях, связанных с Britannia Group Ltd, которая принадлежит Махмудовым.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

19. Ericsson связался с ИГИЛ*.

Внутренняя проверка, проведенная в 2019 году, выявила "серьезные нарушения комплаенса" в связи с операциями в Ираке, включая возможные коррупционные выплаты и ненадлежащее использование агентов по продажам и консультантов, говорится в сообщении Ericsson.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

20. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

The New Yorker также отмечает, что каждый контрагент, который хотел торговать с Deutsche Bank, должен был проверяться дважды — департаментами комплаенса в Лондоне и Москве.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google