Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кому принадлежат банки". Результатов: банки - 8005 , принадлежат - 11321 .
Результаты с 201 по 220 из 4316.

Результаты поиска:

201. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.
... заявил полицейским, что похищенные деньги принадлежат ему и были взяты в долг. Ранее Юмаранов занимался бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя (ИП закрыто несколько лет назад). Собеседник РБК, знакомый с Юмарановым, подтвердил, что сам мужчина такими большими суммами не распоряжался и имел старших партнеров. Юмаранов на просьбу связаться с корреспондентом РБК не отреагировал. В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке «Металлург» крупные суммы в рублях на ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google
202. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева. В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнером Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google
203. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited.
«Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google
204. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.
Его обвиняют в участии в выводе денег из другого разорившегося казахстанского банка — «БТА-Банка», принадлежавшего предпринимателю Мухтару Аблязову, объявленному в розыск в России, Казахстане и на Украине.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google
205. Русский спецназ в Америке.
... не напрямую с Зориным, а с принадлежащими ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина — их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google
206. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).
Основа его состояния — 10,2% банка «Россия». Младший сын Кирилл женат на Катерине Тихоновой, которую Bloomberg и Reuters называли дочерью Путина. Кириллу принадлежит 21,3% «Сибура». За последние полгода его состояние увеличилось на $1,1 млрд. *** 5. Шаймиевы Радику и Айрату Шаймиеву принадлежит по 19,5% группы ТАИФ («ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», ТГК-16).
Дата: 25.08.2016 Копия в Google
207. Транзит по-молдавски.
Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 г.).
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
208. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).
В 1998 году Вадим возглавил Межрегиональный почтовый банк (сейчас ему принадлежит 32,4% банка, Вячеславу — 14%).
Дата: 16.09.2014 Копия в Google
209. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.
И крах банка «Софрино» — это очередной элемент этого процесса.
Другим крупным подрядчиком РПЦ была компания ЗАО «Корпорация "Дмитровская"», принадлежавшая другому знакомому Пархаева — Валерию Мешалкину.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google
210. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.
... у председателя Национального банка Татарстана Евгения Богачева: в декларации указано, что он владеет 2 га земли. Несколько сотрудников ЦБ, раскрывших информацию, имеют зарубежную недвижимость, преимущественно в Испании, но есть также в Италии, Черногории, Чехии, Франции, США и Мексике. Самый большой участок в Испании принадлежит Плякину с супругой — 6 соток с домом в 147 кв. м. В прошлом году самый большой надел в королевстве принадлежал председателю Национального банка Удмуртии Равилю Каримову ...
Дата: 20.05.2014 Копия в Google
211. Ответить за "Пушкино".
Весной этого года Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу собственного банка «Пушкино». В августе этого года «Химки лэнд» (которая, вполне возможно, уже не принадлежит Полонскому) подала в Арбитражный суд Москвы иски к «Пушкино» о признании недействительными этих ипотечных сделок.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google
212. Братья Ковальчуки поглотили эфир.
33% его акций, принадлежащих пенсионному фонду «Газфонд», находятся в доверительном управлении у Управляющей компании «Лидер». А «Лидером», в свою очередь, на 35% владеет страховое общество «Согаз», принадлежащее все той же ИК «Аброс» (51,02% акций). ["Ведомости", 27.11.2013, "Потанин ушел из эфира": [...] «Газпром-медиа» через своего единственного владельца Газпромбанк частично контролируется государством. Среди владельцев банка — контролируемая государством компания «Газпром», государственный ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google
213. Список Лебедева.
В совокупности схем ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур. Действуя по такому методу, можно как минимум оттянуть время по выплатам даже в случае отрицательного решения суда. Как мы считаем, немногим позже сенатору Чувашии удалось применить свои навыки и в банковской системе России. В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
214. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.
Пока Бородин и Акулинин готовят жалобы, возбуждены еще два уголовных дела, ответчиками по которым могут стать менеджеры Банка Москвы. Столичная прокуратура отменила решение Управления экономической безопасности ГУВД по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела по обращениям граждан о хищении принадлежащих им денежных средств со счетов в Банке Москвы 13-14 апреля 2010 г., говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
215. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).
... о покупке ее украинской «дочки» — банка «Ренессанс Капитал». Сделка была закрыта в марте 2011-го. По информации СКМ, банк продолжит оказывать услуги под прежним брендом. Два других банка группы объединяются. Совокупные активы трех банков «СКМ» выводят группу на 9-е место в банковской системе Украины. Биография 1995 — Основал Донгорбанк 1996 — Стал президентом донецкого футбольного клуба «Шахтер». 2000 — Дал первое интервью, в котором признал, что ему принадлежат доли в Донгорбанке и фирме «Люкс ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google
216. Рейтинг российских миллиардеров 2010.
... проектов с Гавриилом Юшваевым (№ 82) 1957 155 -58 Алексей Богачев 0,52 15,7 Президент банка «Система», миноритарий «Магнита» 1970 156 -72 Юрий Борцов 0,51 15,4 Сын Николая Борцова (№ 127), председатель совета директоров «Прогресса» 1970 157 75 Ростям Сабиров 0,51 15,4 Генеральный директор и совладелец «Сильвинита» 1948 158 -16 Григорий Березкин 0,5 15,1 Владелец группы ЕСН, которой принадлежат ТГК-14 и «Русэнергосбыт» 1966 159 145 Алексей Добашин 0,5 15,1 Владелец строительного концерна «Крост ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google
217. "Занес? Заходи."
А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google
218. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка. По утверждению ЗАО «МИАН» господин Рукинов С.А. получил из кассы ЗАО «МИАН» 623 038 руб. Госпожа Назарычева Л.В. пояснила, что заплатила ЗАО «МИАН» 15 000 долларов США. Однако затем уступила право на покупку квартиры третьему лицу (то есть не ЗАО «МИАН»). Очевидно, что в этом случае вложенные денежные сред-ства были получены ею не от ЗАО «МИАН», а от покупателя принадлежавших ей прав ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
219. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
Благодаря этому, тюменским банкирам-акулам (Президент банка Дмитрий Горицкий, ранее, кстати, Первый Заместитель Губернатора Тюменской области), удалось захватить ряд предприятий Тюменской области. В рейдерские бригады входят лица, выполняющие «грязную» работу. Входят туда и штатные работники банка, а также сотрудники принадлежащей банку «Западно-Сибирской юридической группы». Они контролируют «технических» исполнителей и получают задачи от руководства банка.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google
220. Как стать миллиардером?
Алешкина, правая рука председателя правления Сбербанка Андрея Казьмина, отвечает за кредитную политику банка. Без ее одобрения, как утверждают участники рынка, банк даже не начнет переговоры с потенциальным заемщиком. Алешкиной выгодно наличие у банка крупных заемщиков-акционеров. Капитализация банка растет (официально принадлежащий Алешкиной пакет акций «Сбера» подорожал до $4,2 млн). К тому же частные акционеры могут поддержать нынешних руководителей банка при выборе наблюдательного совета ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 216

Последние запросы

Филатов Сергей
Гэт
Зубарева Наталья
And 1=1
Филатов Сергей
Нижегородский водоканал
Романов а и
Бардина Татьяна
Петров Виталий
Таргет
Филатов Сергей
Кадиев Вали
Гэт
Филатов Сергей
Валерий к
Зеленоград
Филатов Сергей
Рт
Бардина Татьяна
Рт
Таргет
Зиновьев игорь мвд
Филатов Сергей
Центринвест
Рт
Епифанова Татьяна Юрьевна
Ломов владимир валерьевич
Романов дмитрий
Губернатор волгоградской области
Рт
«тамбовских»
Вайнберг Александр
Капский
Анна Меркулова
ГУВД Соловьева
Рт
ГУВД Соловьева
Строев андрей
ГУВД Соловьева
Романов дмитрий
ГУВД Соловьева
Михайловский бизнес центр
ГУВД Соловьева
Московский кредитный Банк
ГУВД Соловьева
Артём зуев
Ломов владимир валерьевич
Горелова
ГУВД Соловьева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru