Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3241. Главные по "стройке века".

Официально ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются.
Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

3242. С чего начинается Родин.

Соучредителем АО «Город-Эксплуатация» до лета 2012 года выступало ООО «Грандэстейт сервис», с 2002 года принадлежащее депутату Родину.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

3243. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Например, вместе с «Таширом» она планировала построить торговый центр у м. «Университет» площадью 50 000 кв. м на месте нескольких небольших торговых павильонов, принадлежавших компаниям семьи.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

3244. Взяточник платит дважды.

Представители SEC и минюста США не ответили на вопросы «Ведомостей», связанные с МТС. *** Оригинал этого материала © Сnews.ru, 20.02.2016 Ради взяток "узбекской принцессе" "Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

3245. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Первое дело было начато грузинским олигархом Зауром Лешкашели в отношении швейцарского банка в 2012 году. В феврале 2015 Высокий суд Лондона отклонил жалобу олигарха в отношении продажи его нефтяного месторождения Кюровдаг в Азербайджане. Как уже писали СМИ, бывший посол России на Кубе и владелец компании Mayfair Energy Group, Заур Лешкашели обвинял банк в том, что тот продал в 2008 году принадлежащий ему 51-процентный пакет акций нефтяного месторождения в три раза дешевле его рыночной стоимости.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

3246. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

«24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fern в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

3247. Стоптанные "Башмаки".

Для передвижения использовал а/м, принадлежавший сотруднику Железнодорожного РОВД.
Так, в июне 1998 года бандиты убили бывшего сотрудника спецподразделения СБУ «Альфа», главу службы безопасности банка «Геосантрис» Владимира Кириллина у двери квартиры его подруги.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

3248. Райские кущевки.

Глава одного очень крупного банка настоятельно рекомендовал Ткачева. В итоге «Агрокомплекс» разросся еще на 170 тысяч га. Получается, что за один лишь 2014 год земли у «Агрокомплекса» стало в два с половиной раза больше — то есть 450 тысяч гектаров. Теперь он входит в пятерку крупнейших латифундий страны. В 2015 году «Агрокомплекс» тоже времени не терял, прикупив ООО «Кубанский бекон». До этого, как утверждает «Интерфакс», это предприятие практически полностью принадлежало дочери Александра ...
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

3249. Клуб бывших жен:

Позже стала известна и личность ее супруга — сына акционера банка «Россия» и давнего приятеля Путина Николая Шамалова Кирилла.
Дом в Аскоте, где был найден труп Березовского, принадлежит Бешаровой.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

3250. Кина не будет!

По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка». Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в сумму 6,5 млрд руб. оцениваются выплаты только застрахованных вкладов вкладчикам-физлицам. Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

3251. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Как установило расследование комиссии, возвращенные Шобуховой деньги были перечислены со счета компании Black Tiding из Сингапура, принадлежащей некоему Иантону Тану.
Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов опроверг в интервью ТАСС связь инвестиций ВТБ в легкую атлетику с телеправами на чемпионат мира.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

3252. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Для этого директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

3253. "Я знал, что это дочь Путина".

Шамалов-старший является акционером Банка Россия, который американские власти ранее описывали как личный банк российской элиты.
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице (Франция) Открытые данные показывают, что дом раньше принадлежал старому другу Путина Тимченко.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

3254. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

Он и члены его семьи утверждали, что это «семейные накопления за всю жизнь», а специфический способ их хранения объясняли тем, что чиновник не доверял банкам.
Суд счел доказанным и тот факт, что обвиняемый заставил Бориса Смирнова заплатить 800 тыс. руб. наличными без всяких договоров — за работу траншеекопателя при прокладке газовых труб, которую выполняло ЗАО «ПМК “Хлевенская”», принадлежащее ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

3255. Владислав Пиотровский попал на обыски.

Ему принадлежит компания «Консалт Групп Северо-Запад», которая зарегистрирована в том самом офисе в Пушкарском переулке, который штурмом брала 28 октября бригада из сотрудников правоохранительных органов.
Владислав Пиотровский также работал в Москве на посту вице-президента по безопасности Московского банка реконструкции и развития, замдиректора по тем же вопросам в ОАО "Московская городская телефонная сеть" и в службе безопасности АФК "Система".
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

3256. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
В мае 2014 года в ходе китайского визита Владимира Путина принадлежащая московскому правительству компания «Мосинжпроект», которая выполняет функции генподрядчика на строительстве новых станций Московского метрополитена, подписала меморандум о ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

3257. Гвардии голубой генерал.

Речь, разумеется, идет не о задекларированном Андреем Клишасом скромном домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

3258. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

... многомиллионного оборудования в Казахстане, как минимум четыре преднамеренных банкротства градообразующих предприятий и беспрецедентные аукционы, где конкурс на разработку месторождений, принадлежащих Константину Струкову выигрывал Константин Струков ...
... когда «Челябинскуголь» был уже в предбанкротном состоянии, гендиректор Струков заложил 60% акций его лучшего актива – разреза «Коркинский» в «Урикомбанк», которым управляли его деловые партнеры (в какой-то момент Струков и сам стал совладельцем банка ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

3259. Агенты влияния Фирташа.

Он много лет обслуживался в банке Raiffeisen, имел австрийскую регистрацию и дружил с местной элитой.
В целом, согласно данным Избирательной комиссии Великобритании, принадлежащая менеджеру Фирташа компания Scythian Limited выделила пожертвования Консервативной партии в размере 63 тысячи фунтов.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

3260. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

В следственном ведомстве отдельно отметили, что сыщики изъяли еще более 60 кг ювелирных изделий и 150 часов стоимостью от $30 тыс. до $1 млн, причем часы стоимостью $1 млн якобы принадлежали Вячеславу Гайзеру.
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google