В офисе центра на Котельнической и принадлежащих риэлтору квартирах были проведены обыски, а самого подозреваемого задержали, поместив пока в изолятор временного содержания ГУ МВД на Петровке.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
А Lexus и Tesla, которые покидали резиденцию Ахметова, принадлежат компании, связанной с телеведущим Савиком Шустером (его шоу выходит на телеканале “Украина”, которым владеет олигарх).
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
Уголовное дело передано в производство третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР. Как выяснил „Ъ“, господам Тухватуллину и Шаяхметову инкриминируют попытку получения 10 млн руб. от компании «Восток-монтаж», принадлежащей нескольким физлицам, в том числе директору Артуру Хакимуллину.
Дата: 08.10.2020
Копия в Google
Затем господин Зубин зарегистрировал в Московской области компанию (согласно картотеке.ру, на нем числится несколько коммерческих структур в Подмосковье, часть из которых уже не действует), через нее он попытался реализовать разработки, права на которые принадлежат АО «Транснефть-Диаскан».
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
Но намеченный на 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций АТБ так и не состоялся.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
При этом в списке нуждающихся в получении жилья господин Асеев не состоял: ему принадлежала квартира площадью около 137 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга.
Дата: 01.10.2020
Копия в Google
Темно-синяя Ferrari 360 Spider 2004 г. с госномером «У490НН777», принадлежащая Евгению Трухину, выпускалась с 2000 по 2005 гг. Это спорткар, приводимый движение 3,6-литровым двигателем V8 мощностью 395 л.с с крутящим моментом 373 Нм. Разгон до 100 км/ч у этого автомобиля занимает около 5 секунд.
Дата: 28.09.2020
Копия в Google
Юрист Агаларова Скотт Балбер заявил, что все упомянутые в докладах о подозрительных переводах офшорные компании принадлежат бизнесмену, как и другие схожие компании, которые он использует в рамках своего бизнеса.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
По версии следствия, к 1999 году казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» официально принадлежали фирме «Оптикал», список владельцев которой выглядел следующим образом: гражданин США Алекс Крейн (70%), Карлен Азизбекян (10%), Зураб Церетели (9,5%), Мусаелян (9,5%), Владимир Духнов (1%).
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
При этом, как выяснилось во время чтения приговора, компании «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент», ранее принадлежавшие бывшим владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, фигурирующим в деле как заемщики, на самом деле были лишь техническими получателями денег.
Дата: 18.09.2020
Копия в Google
Проведя «операцию прикрытия» с выполнением формальных требований АСВ, Дмитрий Пастушенко и члены того же сообщества, к которому принадлежал Беджамов, начали следующий этап — присвоения миллионов за тысячи.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Таким образом зампредправления АКБ «Легион» и его сообщники похитили принадлежащие банку денежные средства на общую сумму 122 млн руб. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил господ Брусенцева и Батищева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. каждому, господину Королькову назначено 6 лет строгого режима со штрафом 600 тыс. руб., господин Хайков приговорен к 4 годам 6 месяцам общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Все ...
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
Кроме того, как заявило агентство, руководителями ВКБ принимались решения о расторжении договора залога ликвидного обеспечения, а также о необоснованном отчуждении принадлежавших банку векселей кредитных организаций без оплаты.
Дата: 04.09.2020
Копия в Google
Еще три объекта недвижимости были, как считало следствие, записаны на номинальных владельцев: так, доля в элитном жилом комплексе Studio 8 в Москве, формально принадлежала другому адвокату — Георгию Антонову.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
По версии следствия, Пан знал, что в Новошахтинске с нарушением законодательства работает принадлежащая Гермашеву фабрика по обогащению угля под названием ООО «Сулинуголь».
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, «Газпромнефти», «Норильского никеля», «Яндекса» и даже компании «Феррари».
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
В частности, как следует из материалов дела, это выразилось в том, что подсудимый Котов не возражал против заключения господином Бурдиным договоров аренды нескольких складов по завышенной цене, продажи по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей.
Дата: 19.08.2020
Копия в Google
Правда, сам Юрий Цукерман заявлял, что средства принадлежали ему и его отцу и были выручены от продажи торгового комплекса в их родном Омске.
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году, отмечает, что господин Гуревич сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении, а затем в течение года детально рассказывал следствию обо всех обстоятельствах сделки, благодаря которой деньги были украдены.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google