[ИА "Интерфакс", 25.06.2018, "Четверо топ-менеджеров тульского банка "Первый экспресс" получили от 16 до 19 лет колонии": Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С. Худякову принадлежало 22,64%, К. Томенчуку — 15,62%.
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Он следит, чтобы каждый клочок земли , каждая сфера бизнеса Благовещенского района принадлежали только «маркизу Локтеву».
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя щебня), а также инициировал продажу 150 железнодорожных вагонов фирме «Росгранит».
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
Совместными усилиями злоумышленники поставили «обнальный» бизнес на широкую ногу, задействовав в том числе принадлежавший братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым ЧОП «Карат-1», сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву.
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
Хмелю, по данным следствия, принадлежали предприятия Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Их стоимость в 2010 году, когда было возбуждено уголовное дело, оценивалась в $30 млн. Поводом для расследования стало заявление, поданное в правоохранительные органы бывшим деловым партнером экс-депутата Виталием Смагиным (в 2006 году господин Смагин владел 20% акций ЗАО «Центурион альянс», остальные принадлежали структурам, подконтрольным Ашоту Егиазаряну).
Дата: 01.06.2018
Копия в Google
По версии следствия, в 2010 году преступным сообществом была организована незаконная приватизация ГУП «Птицефабрика "Зеленецкая"», акции которой стали якобы принадлежать подконтрольному злоумышленникам юрлицу.
Дата: 01.06.2018
Копия в Google
Госконтракт стоимостью 223,3 млн руб. на строительство этого объекта был заключен в ноябре 2013 года между комитетом по строительству Санкт-Петербурга, выступавшим в роли заказчика, и подрядчиком — ООО «Строительная фирма “Де Люкс”», аффилированным с группой компаний «Единые решения», принадлежавшей известному бизнесмену Владимиру Артееву.
Дата: 31.05.2018
Копия в Google
По сведениям этого издания, срок действия предыдущей визы Абрамовича истек больше трех недель назад, но новую ему еще не выдали, из-за чего он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, в котором принадлежащий ему футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".
Дата: 29.05.2018
Копия в Google
Как установило следствие, Александр Чернухин доверял своему водителю, который «знал о местах хранения предпринимателем крупных сумм денег», и даже зарегистрировал на него объекты недвижимости и автомобили, фактически принадлежавшие самому Александру Чернухину.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
Его брату, Олегу Воробью, принадлежал участок размером в 12 футбольных полей, на котором в июле прошлого года мусорные кучи инспектировали при поддержке ФСБ. — Врезка К.ру]
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 21.02.2018, "Дело о чести Владимира Литвиненко слушается за закрытыми дверями": Господин Литвиненко считает, что эти материалы «унизительного содержания, в которых домыслы выданы за факты», опорочили его честь, достоинство и доброе имя. В качестве примера в иске указаны заголовок статьи «Ректор завладел активами Горного университета» и ряд цитат: «Два здания на Миллионной улице, бывшие ранее в управлении Горного университета, в настоящее время принадлежат ООО “Виктория”, которыми ...
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
При этом бывший главный акционер этого кредитного учреждения Алексей Куликов утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
В результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников ОПС, говорится в уголовном деле, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
«Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие".
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Из объектов недвижимого имущества, в декларации Керимова указана одна треть доли в квартире площадью 53,5 кв м, принадлежащая его супруге.
Дата: 16.04.2018
Копия в Google