В частности, вилла в Лугано, принадлежащая, по мнению швейцарских следователей, Дьяченко, оформлена как собственность Виктора Столповских, а с его личных банковских счетов «серьезные» суммы поступали на личные банковские счета Виктора Черномырдина в Лугано и Женеве.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
В начале лета 1992 года Лазаренко встретился с Кириченко, который являлся украинским бизнесменом и сказал ему, что тот должен передать 50% бизнеса, принадлежащего Кириченко родственнику Лазаренко и 50% прибыли от его бизнеса.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Дело было возбуждено против группы питерских правозащитников, принадлежавших к молодому тогда "Демократическому союзу" -- партии Валерии Новодворской.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть – наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий (фамилия) и (фамилия) (оба консультанты одного из нынешних первых вице-премьеров – «НГ»).
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
В 1995-1997 годах таким образом было передано около 2,5 млн. долларов США, из которых часть наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий Егиазаряну А.Г. и Вавилову А.П. Кроме того, указанные средства использовались для оплаты многочисленных дорогостоящих поездок руководителей КПРФ с семьями на юг Франции, где они проживали на вилле Егиазаряна А.Г., в Англию, Швейцарию, Австралию и др. Поездки и подарки обошлись примерно в 450 тыс. долларов США. Согласно ...
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Он принадлежал к золотой молодежи республики, поскольку его папа преподавал в местном педагогическом институте (вузов в республике всего два, и получить диплом считается престижным).
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
Почему скандал с «Ногой» на протяжении почти пяти лет не интересовал ни правительство, ни Генпрокуратуру, ни ФСБ: ведь там «зависли» сотни миллионов долларов, принадлежащих России.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Описавшая эту сцену брянская газета "Добрый День" - она принадлежала фирме "Втормет", директор которой Руденок был одним из кандидатов в губернаторы - была вскоре закрыта, а на "Втормет" обрушились налоговые репрессии после которых предприятие уже не оправилось.
Дата: 24.05.2000
Копия в Google
Борис Абрамович с новыми деловыми партнерами пытается подмять всю алмазодобычу Анголы, которая тянет на 700 млн. долларов в год. Ранним утром реактивный самолет, принадлежащий правительству Анголы, приземлился в аэропорту Луанды.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Примерно с середины прошлого месяца сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России резко активизировали свою работу по поиску пропавших в 1996—1998 годах бюджетных денег, принадлежавших администрации Московской области и хранившихся в некогда главном держателе региональной казны Уникомбанке.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google
Незаконно продав имущество не принадлежащего ему предприятия своим же фирмам, Баков затем заключил договор "сам с собой" о создании ОАО "Серовский металлургический завод".
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Кроме того, для осуществления хозяйственной деятельности фонду передавались объекты санитарно-оздоровительного комплекса, культуры, спорта, складские, производственные, иные помещения, земельные участки и прочее недвижимое имущество, принадлежавшее ранее МО. Сопредседателями комитета стали генерал-лейтенант Иван Микулин и зампредседателя отдела внешних церковных сношений Виктор Петлюченко, одновременно курировавший науку и контакты РПЦ с предприятиями оборонного комплекса.
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
Те же восемь процентов (вот ведь совпадение!) принадлежат его швейцарскому тезке (Раппапорт — выходец из Одессы, так что, по-видимому, он скорее Боря, чем Брюс) в «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 27.03.2000
Копия в Google
Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. А анализ расчетного счета № 40702810702000003274, принадлежащего "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показал, что за время существования ООО через него прошла сумма в 70. 532. 998 рублей ...
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
P.S. В отличие от виллы на Комсомольском озере, об этой недостроенной "избушке на курьих ножках" на берегу Чудского озера, принадлежащей жене Путина, все имиджмейкеры и. о. президента и центральные СМИ протрубили с удовольствием.
Дата: 06.03.2000
Копия в Google