Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Рублевские владения Руслана Горюхина.

А еще он в 24 года купил компанию ООО «Андеграундарт» (сейчас оформлена на кипрский офшор), которой принадлежит небольшой двухэтажный особняк площадью 377,1 кв.м. в центре Москвы.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

262. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Бизнесмена, входившего в список Forbes самых богатых людей Украины, арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. Сам господин Мкртчан заявляет о своей невиновности, утверждая, что офшор, на который, по версии следствия, выводились похищенные средства, ему не принадлежит.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

263. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Офшор был ключевым звеном акционерной структуры холдинга господина Пойманова — ему принадлежало 29,46% акций производителя щебня. До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до 40%, а затем и вовсе снизилась до 1%.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

264. Товарищество собственников Скоча.

Также ему принадлежит 659 кв. м. нежилых помещений.
... было по одному кипрскому офшору: у «Терра-Неги» — «Strasburg Holdings Ltd», у «Аустера» — «Actons Holding Ltd», у «Фридом-Флета» — «Dalvay Holdings Ltd». По данным реестра юридических лиц Кипра, у этих трех офшоров одинаковые директора и один и тот ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

265. Коррупция на рельсах.

Так, в 2014 году ОАО "НИИАС" за 11 млн рублей выполняло "работы при подготовке к правлению ОАО "РЖД", ЗАО "ЭРТА-КОНСАЛТ" в 2013-м за 11,8 млн рублей подготовило "документы для представления в Минэнерго", а годом позже выполнило ту же работу за 6,1 млн. Некоторые контрагенты частично принадлежат РЖД (ОАО "НИИАС", к примеру, на 75% принадлежит РЖД, а на 25% — физическим лицам); бенефициары других скрываются в офшорах: "ЭРТА-КОНСАЛТ" на 50% принадлежит гражданину РФ, а другие 50% разделены поровну ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

266. Исповедь нефтетрейдера.

До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских ...
Тимченко через свой офшор «Гунвор» вывозил из России нефть и нефтепродукты, и стал практически монополистом в этой сфере, но для того чтобы эта сфера выглядела конкурентной, создавались посредники-прокладки.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

267. "Траст" оказался пирамидой.

Среди этих кредитов многие были выданы компаниям, принадлежавшим ответчикам, «чей бизнес потерпел крах». Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из текста документа.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

268. Кошелек худрука.

И это не удивительно: виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca. Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие Ролдугину.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

269. Большая евразийская "стирка".

... отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

270. Восемь спален, двое слуг.

Восемь спален, двое слуг Лондонский особняк за ?35 млн сына экс-главы РЖД Якунина Андрея записан на офшор Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.03.2016, Sunday Times сообщила о лондонском особняке сына Владимира Якунина, Фото: ТАСС Александра Галактионова, Артем Филипенок Андрей Якунин Британская The Sunday Times сообщила о лондонском особняке, который принадлежит сыну Владимира Якунина, бывшего главы РЖД. Представители Андрея Якунина подтвердили РБК, что он владеет этой недвижимостью ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

271. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

Объем заявленных инвестиций — $800 млн. Историческое место: «Ташир» построит многофункциональный комплекс на 93 700 кв. м в центре Москвы на участке 1,7 га, принадлежащем «Мосэнерго».
В августе перевел ее акции из кипрского офшора Pakva Investments Limited на баланс российского ООО «Гиперцентр-5».
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

272. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Будучи министром связи, вывел в офшоры более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.10.2013, Фото: "Ведомости" Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег Анастасия ...
IPOC принадлежит 8% акций телекоммуникационного оператора «Мегафон».
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

273. К чему приводят схемы.

Шато в Нормандии он покупал на личные деньги, а названия офшорных компаний ему ни о чем не говорят: в группе было около 500 офшоров — все не упомнишь. Симонавичус и бывший друг и партнер банкира Сергей Менделеев утверждают, что свой бизнес Антонов вел именно за счет принадлежавших ему банков.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

274. Пусти трасти в огород.

Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Короче говоря, мы передали акции Providencia другой компании, которая принадлежала Владимиру и Александру.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

275. Игорь Шувалов и компания.

Игорь Шувалов и компания $50 млн, полученные от Швидлера, офшор первого вице-премьера занял Усманову и за 3 года заработал еще полтинник Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 04.12.2011, Фото: "Коммерсант" Barron’s: Игорь Шувалов участвовал в ...
Sevenkey принадлежала трасту, бенефициаром которого и являлся Шувалов.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

276. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Принадлежавшие правительству Москвы 12,76 млрд руб. оказались на Кипре на личных счетах жены Юрия Лужкова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды Обыскав банки ...
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.02.2011 Бюджетные миллиарды ушли к Батуриной в офшор Александр Шварев […] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, с Андреем Бородиным и рядом других сотрудников ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

277. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited). Кто стоит за этим офшором, не называют.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

278. Идеология временщиков.

Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев ...
Большая часть компаний, входящих в «Базовый элемент», принадлежит Basic Element Ltd., зарегистрированной на острове Джерси.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

279. Жертвоприношение Лужкова.

Его контрагентами стали госструктуры — правительство Москвы (ему принадлежало 20% участка) и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (основной владелец земли).
В последние годы предприниматель грезил идеей IPO и даже сделал первые шаги к этому, объединив девелоперские активы в офшор Russian Land.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

280. Область семейного бизнеса.

Из недвижимости ей лично принадлежит земельный участок «шесть соток» и квартира площадью 121 кв. м. Личных транспортных средств, как и у мужа, нет. Сыновья губернатора — Вадим и Денис Валерьевичи Сердюковы — еще в 90-е годы достигли совершеннолетия ...
На сегодняшний день ряд «дочек» находится за пределами Ленинградской области, а структура холдинга уведена в зарегистрированный полтора года назад кипрский офшор Yievatris Investments Ltd. Тем не менее президент группы компаний «Капитал», согласно ...
Дата: 13.07.2009 Копия в Google