Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. 5. Сахарная голова

Проблема заключалась в том, что официально эту ценную бумагу банк реализовать не мог, поскольку фактически она принадлежала ТОО «Агропромсервис» и на нее в ходе расследования уголовного дела №230510 был наложен арест как на имущество обманутых ...
Ущерб государству, как потом подсчитала Счетная палата РФ, в ходе приватизации «Сибнефти» был нанесен колоссальный, то есть госбюджет недополучил сотни миллионов долларов, а мощный источник валютных поступлений в казну перешел за бесценок в частные ... Копия в Google

202. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Британские чиновники смотрят сквозь пальцы на фиктивные фирмы — конвейеры рабочих и предпринимательских виз. Среди клиентов оказались племянники певицы Земфиры* (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и внук криминального авторитета Деда ...
В принадлежащем ей салоне красоты Vinokurov Studio London Limited часто меняются руководители: топ-менеджерами в разное время становились китайцы, гражданин Макао, казах, русская — как раз целевая аудитория сайта Law Firm Limited.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

203. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Большой семье ректора ВАВТ принадлежит французская компания Tanagra, основанная в 2012 году.
— Самые высокооплачиваемые профессора Сколтеха могут иметь зарплату до 10 млн руб в год (и это на порядок больше других относительно высоких зарплат в науке РФ).
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

204. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТоАЗа через Тольяттихимбанк. 9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

205. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

В начале 2000-х годов ее активно использовали российские нефтяники для экспорта, однако на фоне расширения терминалов на юге России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она ...
Для маскировки реального владельца Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

206. Юлии Добрыниной гостиница обернулась колонией.

... Астрахани приговорил бывшую судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину к двум годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Сейчас, по данным Kartoteka.ru, доля в 66,7% в обществе принадлежит предпринимателю Владимиру Зубкову (находится под арестом по обвинению в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова) и 33,3% — Татьяне Волколуповой.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

207. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

Юристы, поддерживающие дольщиков, считают, что уголовное дело надо доводить до конца, чтобы выяснить, куда ушли деньги, застройщика необходимо банкротить, а проблему соинвесторов решать через корпорацию «Дом.РФ».
Обе компании входят в группу компаний ИСК «Запад», которая фактически принадлежит ее создателю, известному ульяновскому бизнесмену Наилю Алимову.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

208. Золотой трон "казанского хана".

Но если новая Конституция обнулит Президента РФ, открывая путь к новым срокам Владимира Путина, то президенту Татарстана придется, как и прежде, обеспечивать свою победу самому, оплачивая политические и финансовые счета федерального центра.
В прошлом году Рустам Минниханов накачал ресурсами и активами компанию «Фарммедполис-РТ», которая принадлежит Рустэму Магдееву и Рамилу Хабриеву, бывшему министру здравоохранения РТ и экс-директору антидопингового агентства РУСАДА.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

209. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена Глазкова ...
Гендиректор ООО Елена Глазкова, как следует из материалов дела, по уже известной схеме решила похитить имущество общества, принадлежащее одному из его учредителей, Владимиру Симоненкову, владеющему 49% долей в БР. При этом Елена Глазкова, выполняющая ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

210. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Источник РС лично посетил комплекс "Азура-парк" и выяснил, что Сокольской принадлежат апартаменты в самом дорогом блоке В с видом на море.
Выписки были получены проживающим в Испании гражданином РФ Виктором Пономаревым, который также отправил всю информацию и в российскую прокуратуру, и в другие инстанции, однако о какой-либо проверке против Козлова и Сокольской на данный момент ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

211. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Кудрин, как известно, снова был призван на госслужбу и возглавил Счетную палату РФ. ООО «Стратегия» в апреле 2018 года было ликвидировано, его доля в «Инмеде» перешла непосредственно к ООО «Издательство «Международные отношения», которое с конца года формально принадлежит целиком Андрею Ковалькову.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

212. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

"Высокопоставленный" юрист раскопал для силовиков схемы хищения в принадлежащих экс-министру энергокомпаниях Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2019, Фото: РИА "Новости", via "Век" В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова Дмитрий Наумов Олег ...
В 2015 году Жуков был представлен на должность начальника главного управления в Следственном комитете РФ. Очень быстро пройдя все согласования в ФСБ, ожидал назначения.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

213. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков. По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами Хотина, однако доказать сегодня ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

214. Александр Шестун разбогател не в свое время.

... Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Александр Шестун Вчера в Красногорском горсуде Подмосковья представитель Генпрокуратуры РФ рассказал, как экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, официально задекларировавший вместе с супругой доход 16 млн ...
— Врезка К.ру] Далее господин Тюкавкин описал схемы, по которым фактически принадлежавшее Александру Шестуну имущество регистрировалось на родственников, друзей и доверенных лиц, а также аффилированные фирмы.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

215. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, Leondra Ltd стала «дочкой» Victory 777 N.V. в ноябре 2015-го, а до этого принадлежала гражданину Украины Александру Плахтию.
СБУ заявила, что изъяла компьютеры «с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на финансирование терроризма», и установила, что «сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в офшорные компании и на счета в РФ».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

216. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Случилось это из-за невозможности Магдеевым вернуть другие свои инвестиции, которые он осуществил в 2013 году через принадлежащую ему оффшорную компанию Ashaja Investments Ltd в кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings Ltd, - говорится в расследовании ...
К этому моменту контроль за операционной деятельностью кипрской компании полностью перешёл в руки Эрнеста Магдеева, сына Рустэма Магдеева, а также назначенного ими администратора – гражданина РФ Владислава Анатольевича Слизикова».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

217. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

... принадлежавшие им деньги и имущество. Во время обысков по месту жительства предполагаемых организаторов секты правоохранители обнаруживали деньги в самых неожиданных местах, даже в кастрюлях. Дело «бога Кузи» дошло до суда в январе нынешнего года. Андрею Попову вменяются в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его подельницы Галина Маркевич, Жанна Фролушкина и Надежда Розанова изначально обвинялись в участии в секте (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

218. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

219. Счастливые места Володина.

Участок площадью 2,3 га, который жители называют «усадьбой Панкова», по данным Росреестра принадлежит Найденовой Клавдии Алексеевне.
Судя по резюме бывших сотрудников «Ост Медиа», они также занимались созданием контента для общественно-политических сайтов вроде Regnews.ru, Ямэр.рф и «Я — родитель».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

220. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... сети принадлежат одной структуре, остальные коммуникации — другой. Более того, по сути, павловцы пользуются газом незаконно, ведь официального подключения так и не состоялось! В настоящий момент собственник сетей планирует передать их региону, так что подключением придётся заниматься заново… Теперь совершена попытка рассказать о многочисленных проблемах «Павлова-2» и первому лицу Подмосковья. В своём обращении на имя Воробьёва жители посёлка отдельно упоминают о том, что «президент РФ Владимир ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google