Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александра Бастрыкина вспомнили в США.

... владельца «Универсального банка сбережений» Дмитрия Клюева. К инициативе сенаторов в январе присоединился и глава комиссии нижней палаты по правам человека конгрессмен Джим Магковерн, пообещав, что будет настаивать на личной встрече с чиновниками администрации, отвечающими за реализацию «закона Магнитского». В Госдепартаменте и Министерстве финансов не ответили на запрос “Ъ” о возможном включении в список имени Александра Бастрыкина. Тем не менее, источник “Ъ” в аппарате Конгресса США уверен ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

102. 50 богатейших бизнес-семей России.

... Брат Основатель «Эльдорадо» 1965 Олег 0,05* Брат Совладелец ИК «Базис» 1971 32 -3 Голубевы 0,56 +40 Петербургский городской банк, Петербургская топливная компания Андрей 336 0,28 Муж Председатель совета директоров ПГБ Ольга 337 0,28 Жена Председатель ...
... Евросервис» Михаил 0,05* Брат, отец Член бюро президиума Российского еврейского конгресса 1960 Константин (Габриэль Мирели) 0,05* Брат, дядя Президент Всемирного конгресса грузинских евреев 1961 Вячеслав 140 0,79 Сын, племянник Совладелец соцсети «В ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

103. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

В итоге в активе “друзей” Магнитского оказались ряд интервью в российских и западных СМИ, несколько профессионально отснятых фильмов о якобы суперкоррумпированных следователях по делу Магнитского и даже запущенная в Конгресс США инициатива о лишении ...
В июне 2007 года к нему обратился фактический владелец банка УБС Семен Коробейников и рассказал, что к нему, в свою очередь, обратился его знакомый Октай Гасанов, который представляет интересы владельцев компаний, заплативших в бюджет большие суммы ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

104. Вершки и корешки Усманова, Дерипаски и др.

И шикуют не только у нас. Недавно американские СМИ сообщили о грандиозной вечеринке, которую планировал закатить в Лас-Вегасе один из обанкротившихся банков. В программе - шампанское, звезды, услуги профессиональных гадалок для приглашенных менеджеров. Однако под давлением конгресса США банк отменил пьянку.
Дата: 06.02.2009 Копия в Google

105. Лакомый кусок оборонки.

Эта тема стала настолько серьезной, что на прошедшем недавно в столице конгрессе предпринимателей “Антирейдерство-2008” председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов назвал коррупцию и рейдерство “близнецами-братьями”.
Позже выяснилось, что вместе с деньгами бесследно пропали один из акционеров ПГБ и его друг, на офшор которого были выведены деньги банка.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

106. К хозяину Черкизовского рынка на 50-летие прилетела Дженнифер Лопес.

... заказчик уже совсем другой - крупный российский банк. Личное дело Тельман Морданович Исмаилов родился 26 октября 1956 года. 76-й в списке российских богатеев по версии Forbes (состояние - $620 млн.). Глава группы АСТ, в которую входят более 19 компаний: турфирма «Аст-Тур», парк-отель «Аст-Гоф», ресторан «Прага», зал торжеств «Сафиса»... Владеет Черкизовским и Варшавским рынками. Женат, имеет двоих детей. Является вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса, занимается меценатством ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

107. Фальшивое тысячелетие Казани.

К юбилею столицы Татарстана приурочено и проведение Конгресса татарских общин, и выездное заседание Госсовета, и саммит СНГ. Для полного набора не хватает разве что глав государств большой восьмерки, а то бы по масштабам и политической значимости ...
По некоторой информации, ее субсидируют банк "Зенит" и ОАО "Татнефть".
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

108. Агент всех разведок по имени Майк.

Эта «светлая личность» подозревается российскими правоохранительными органами в причастности к нескольким заказным убийствам, а также к незаконной перекачке за рубеж активов банка «СБС-Агро».
И конгресс США соглашается выделить финансовые средства ФБР и ЦРУ на борьбу с этой самой русской мафией.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

109. Гусь.

Фото Фреда Гринберга (НГ-фото) Владимир Александрович Гусинский, председатель Совета директоров ЗАО "Медиа-МОСТ", председатель Российского еврейского конгресса, родился 6 октября 1952 г. в Москве, в семье, где старшее поколение попало под сталинские ...
В начале 1993 г. была создана телекомпания НТВ. Деньги в нее вложили банки "Столичный" и "Национальный кредит", а также, как пишет Коржаков в своей книге, Национальный фонд спорта.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

110. Мосты Гусинского.

Он надеялся, что РУОПовцы арестуют руководителя банка, а значит, и банковские счета "Аэрофлота". Счета, правда, не арестовали, но Сипачев еще недолго управлял "Аэрофлотом". В январе - августе 1996 года Гусинский предпринял новый демарш с целью отвлечь внимание государственных органов от темной стороны деятельности группы - он стремится разыграть "национальную карту". В январе создает Российский Еврейский конгресс (РЕК).
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

111. Как Мамут вывозит капиталы

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", ноябрь 1999 Кто и как вывозил росийские капиталы Пока в конгрессе США шли слушания по делу об отмывании российских денег в американских банках, Газета.Ру провела собственное расследование обстоятельств массового вывоза капитала из России. Копия в Google

112. "Вам звонит Ирина Шойгу, слышали такую фамилию?"

На официальном сайте форума появилась информация, что его выставочным оператором на основании «государственного контракта с Минобороны России» выступит компания «Международные конгрессы и выставки» (ООО «МКВ»).
А в 2017 году банк ВТБ предоставил МКВ спонсорский вклад на проведение очередной «Армии» в размере 30 млн рублей.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

113. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

15 ноября 2016 года ныне осуждённая Екатерина Краснихина, будучи заместителем директора по правовым вопросам филиала АО «Южуралмост» в Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна Солончак внесла 34 млн на счёт ЗАО «ВИСТА».
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

114. Кредиторы осадили Исмаилова.

Банки и партнеры грозят вытряхнуть из экс-владельца "Черкизона" последние активы за долги Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2015, Фото: via minval.az Кредиторы осадили Исмаилова Ринат Сагдиев, Бэла Ляув, Елена Виноградова Тельман Исмаилов ...
С Машкевичем Исмаилов был знаком по Евроазиатскому еврейскому конгрессу, где первый до 2011 г. был президентом, а второй — его заместителем.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

115. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Еще он упоминал, что МВД обнаружило список потенциальных жертв заказных убийств в Москве, где было его имя. А теперь самое интересное: сообщение о том, что Перепеличный неожиданно умер пришло именно в тот момент, когда в конгрессе США голосовали за ...
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

116. Санкции: без суда и следствия.

... с санкционными программами изнутри, банки готовы переплачивать. По данным Bloomberg, оклад специалистов по санкционному законодательству в банках может быть на 25–50% выше, чем на госслужбе, и это не считая годовых бонусов. Бывшие работники OFAC также устраиваются в юридические и лоббистские фирмы. Например, экс-глава OFAC Ричард Ньюкомб, руководивший ведомством с 1987 по 2004 год, является партнером в юридической компании DLA Piper и лоббирует интересы клиентов в Конгрессе, в том числе по ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

117. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний. Также в то время супруг Эткиной Андрей Бурлаков познакомил ее с Анатолием Ткачуком, занимавшим должность вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП).
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

118. Список Лебедева.

Принятие Палатой представителей Конгресса США «закона Магнитского» (Magnitsky Act) и почти неизбежное подписание этого акта президентом Бараком Обамой еще до конца 2012 г. «вселяет надежды», подчеркнул источник. Возможно, после этого российские чиновники и бизнесмены, связанные в прошлом с банком «Парекс» и его кредитами, станут сговорчивее, и до «радикального сценария» дело не дойдет.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

119. Армянский спрут.

Как отмечают российские и зарубежные информагентства, след похищенных миллионов обнаружился сразу в нескольких армянских банках.
Как сообщает интернет-портал Armenia Today, цитируя координатора Армянского национального конгресса Левона Зурабяна, «…руководитель преступной группы, вор в законе Армен Казарян был в тесных отношениях с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном (бывшим ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

120. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

Наконец, Банк Москвы (ключевым акционером которого является правительство Москвы) владеет 99,97% акций Latvijas Biznesa banka с объемом активов около 104 млн латов (около 6 млрд руб.; данные на июль 2010 года).
... сталкиваются на постсоветском пространстве, носит самые разнообразные формы — от откровенного апартеида в Латвии и Эстонии до притеснений по языковому и культурному признаку на Украине" (12 октября 2001 года на конгрессе соотечественников в Москве ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google