Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "конкурсный управляющий мошенник". Результатов: конкурсный - 1164 , мошенник - 1161 , управляющий - 3041 .
Результаты с 1 по 20 из 32.

Результаты поиска:

1. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Так, например, ООО «Технопром» представляет адвокат А.Бойко, ООО «Санэнеджи» — адвокаты М.Лесняк и П.Кудрейко, и даже конкурсному управляющему К.Ерастову понадобился адвокат А.Кирдяшкин.
То, что, идя на переговоры с банком, мошенники пытались лишь выиграть время, стало ясно уже 13 мая 2009 г., когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление ООО «Торговый дом продуктов» о банкротстве ООО «Лидер-Норд» обоснованным и ввел в ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
2. "Сладкий" криминальный бизнес.
Добить «Кшенский сахарный завод» должен был его конкурсный управляющий Грязнов, который уже имел опыт подобного рода дел на Льговском сахарном заводе в Курской области и других предприятиях, в свое время, так же заинтересовавших «Разгуляй».
Оригинал этого материала © "Скандалы.ру", 13.09.2004, Фото: 2003.regionforum.ru "Сладкий" криминальный бизнес "Разгуляй-Укррос" - обычная контора мошенников, весь бизнес которых захватить чужое имущество с минимумом затрат и потом на нем зарабатывать ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google
3. Занял, "кинул", в тюрьму.
"Гладковские" фальсификации В итоге порядок в реестре кредиторов ООО «ПТФ» удалось навести лишь при новом конкурсном управляющем Абрамове Д.К., который пришел на смену Гладкову.
"Сообщество мошенников" Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google
4. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
А в одном случае» мошенник умудрился «кинуть» даже самого Владимира Евтушенкова, владельца «АФК-Система» и МТС. «Далькомбанк», созданный Шляховым, в 2010 году был продан «МТС Банку», после чего новый собственник обнаружил, что из купленного банка ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google
5. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.
И хотя в дальнейшем пострадавшие акционеры "Финансовых партнеров" потребовали возбуждения уголовных дел по факту подделки документов, легших в основу банкротства, а также в отношении конкурсного управляющего, некоего г-на Семина, приехавшего для ...
После того как были распроданы остатки имущества "Финансовых партнеров", а деньги распределены среди лже-кредиторов, (по нашим данным только за 2003-2004 гг. мошенники смогли получить таким образом более $ 15 млн.) группа лиц, в числе которых ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google
6. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Как известно любому юристу, в банкротстве конкурсный управляющий приобретает дополнительные основания для оспаривания сделок с недвижимостью.
... налоги, ворует деньги контрагентов или насилует малолетних мальчиков, особенно если ничего подобного он не делал); создание фона для госслужащих (правоохранителей, судей, госчиновников и т.п.) – «где-то слышал что гражданин Х жулик и мошенник ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
7. Детский шантаж.
Позже уже конкурсный управляющий ИМА выставил экс-гендиректору фирмы Смирновой иск почти на 2,5 млн руб.— она якобы незаконно снимала деньги со счета компании.
Детский шантаж От мошенника и вымогателя Константина Зарецкого пострадали Гарик Сукачев, Марк Курцер, Дмитрий Утяшев и Виталий Глушко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2014, Музыкальный продюсер вымогал у врачей и не платил музыкантам ...
Дата: 06.11.2014 Копия в Google
8. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.
"Это деньги самой компании ЮКОС, которые она вывела и таким образом возвращает, получая от этого процент",– убежден конкурсный управляющий компанией Эдуард Ребгун.
Дело позволит также представить мошенниками американских экс-менеджеров ЮКОСа и упростит экстрадицию в Россию их российских коллег.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google
9. Руководитель аферы осужден.
В обанкроченное предприятие приходит команда внешнего управляющего, которая выводит активы в подставные фирмы. Сделка завершена. В итоге государство лишилось собственности, казна - налогов в бюджет, москвичи - сотен рабочих мест. Зато миллионы распилены и осели в карманах мошенников. Речь идет о краже 179 миллионах долларов. По данным фактам прокуратурой возбуждены три уголовных дела. В том числе, и в отношении конкурсного управляющего компании «ГУП»Мосвинкомбинат» А.Лютого, который выводил ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google
10. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.
... принято решение ходатайствовать перед арбитражным судом о признании предприятия несостоятельным (банкротом), введении процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим одного из следующих лиц: Н.Н. Анохин, А.Г. Александров, В.А ...
Мошенник (про Юферова) В феврале 1996 года по инициативе итальянской стороны предприятие избавляется от директора СП «Маритал» Евгения Юферева.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google
11. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.
... Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел конкурсное производство в ЗАО «Группа Джей эф си» на полгода, сообщила вчера судья Каринэ Казарян. Конкурсным управляющим назначен Игорь Маслов. […] Временный управляющий «Группы Джей эф си» Дмитрий ...
... в том числе за границей",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Как следует из переданных МВД РФ эквадорским правоохранительным органам документов, большая часть полученных средств была отправлена предполагаемыми мошенниками как раз в Эквадор ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google
12. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.
19 февраля 2013 года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов фактически признало, что вкладчики «Холдинг-Кредит» не получат практически ничего: все крупные заемщики банка одновременно заявили о добровольной ликвидации и ...
Украв кучу денег, мошенники никуда не скрываются и продолжают заниматься бизнесом.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google
13. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.
Неужели при принятии этих решений судьи не понимают, что открывается поле для “увода” мошенниками имущества из конкурсной массы банкрота-должника и создаются условия для дальнейшей перепродажи этого имущества новым, так называемым “добросовестным ...
С этой собственностью фирма не без помощи арбитражного управляющего рассталась за (и это не опечатка!) 1 миллион 354 тысячи 60 рублей и 74 копейки.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google
14. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
... у руля" предприятия, способствовали исчезновению ряда бухгалтерских документов, необходимых конкурсному управляющему для оценки финансового состояния компании. Конкурсный управляющий представил суду выводы о признаках преднамеренности банкротства ...
Между тем за Теслиными прочно закрепилась репутацией мошенников, кинувших не одного своего кредитора через банкротство, списанные суммы исчисляются миллиардами.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google
15. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.
... крупный долг, рейдеры могут инициировать банкротство, назначить лояльного конкурсного управляющего, который начнет добиваться признания недействительными прежних сделок, в том числе по выводу активов, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко ...
Мошенники были не слишком аккуратны, отмечает представитель Hermitage, и допустили несколько грубых ляпов, включая даже использование украденного паспорта.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google
16. Страна вечно обманутых вкладчиков.
На балансе «Хопер-Инвеста» конкурсные управляющие обнаружили только грузовик «Скания» и одну квартиру в Питере. Все активы были выведены… «Хопровцы» создали множество фирм-пустышек — «Хопер-Юпитер», «Хопер-Прометей», «Хопер-Негоциант», «Енисей» и другие. Эти однодневки выпустили свои акции и обменяли их на акции тех самых предприятий. Так заводы «уплыли» от вкладчиков «Хопра». А. Саломадин. «Русский дом селенга» Еще наглее действовали мошенники из «Русского дома селенга», выудившие у населения ...
Дата: 11.11.2004 Копия в Google
17. Золотой человек.
Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» заподозрили, что структуры «Геотек Холдинга» при получении займа пользовались подложным документами.
... проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
18. Богатый улов "сети ЭВМ".
... Арбитражных управляющих «Меркурий». В подобных случаях назначение «своего» управляющего, ведущего процедуру банкротства, означает получение полного контроля над компанией-жертвой. Во всех случаях, где вводилась такая процедура, конкурсным управляющим ...
Жертвой мошенников стал и «Объединенный институт ядерных исследований» из подмосковной Дубны — межправительственная организация, в которую вместе с Россией входят еще 17 стран.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google
19. Торг не уместен.
На момент проведения торгов, говорится в заявлении, срок полномочий конкурсного управляющего Павла Намлинского истек, поэтому его действия, в том числе реализация имущества ООО «Промстройгаз», являются незаконными.
Подобные ситуации в нашей стране в последние годы стали обыденными, и мало кого могут заинтересовать, в то время, как этим безразличием с удовольствием пользуются мошенники всех рангов.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google
20. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".
Банкротство было осуществлено в интересах реальных кредиторов, конкурсный управляющий не без борьбы (некоторые «физические акции» возглавлял лично Юрий Репета) занял все объекты Гидроспецстроя.
... застройщики ищут "московских лохов" Фигуранту уголовных дел Репете срочно нужны деньги Анастасия Михеева Юрий Репета Строительный рынок, как и любая другая сфера, в которой крутятся серьезные капиталы – поле деятельности для мошенников всех сортов ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Группа движение
Лонский Евгений
Хандруев
Олег кочнев
Группа движение
ШАМАНОВ
Ловырев
Гагаринская прокуратура
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Группа движение
ЛИДЕРЫ РОССИИ
Волосевич Илья
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Группа движение
Заместители министра обороны
Тимохина ольга игоревна
Нечаев Сергей Александрович
ñåðãåÿ
Группа движение
Россия — страна возможностей
Группа движение
КПРФ и криминал
Группа движение
Яковлев И .В
Группа движение
Бородин алексей владимирович
Группа движение
Казинец леонид александрович
Игорь Орлов
юрий никулин
Оао Александра
Валерий Колесников
Андрей Кулешов
Группа движение
СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНия
Группа движение
Тюрин вячеслава
Президент казахстана
Макаров Игорь
юрий никулин
Афанасьева светлана
Александр петрович федоров
гурьянова аксинья викторовна
Троицкий олег
Афанасьева светлана
Овощебаза
Марина гольдберг калашова
Ао рад
Волков Алексей

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru