Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Поводом для возбуждения дела стало заявление о хищении бюджетных средств от конкурсного управляющего МАБа от АСВ. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 5,5 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

362. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Инициатива принадлежала конкурсному управляющему МАБа (в феврале 2016 года у банка была отозвана лицензия) от Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

363. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

Представитель конкурсного управляющего Межпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – подтвердил: суд вынес приказ о продаже особняка Glebe Place.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

364. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

— Врезка К.ру] Попытка финансового управляющего продать бизнес Нелюбина завершилась неудачей.
... взыскано неосновательное обогащение в сумме 7?000?000 рублей, проценты на 900?000 рублей, начата процедура банкротства, расторгнут договор продажи квартир СМУ-34 и они возвращены в конкурсную массу, т. е имеется реальная возможность вернуть деньги ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

365. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По данным следствия, подозреваемые выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям — так называемым техническим заемщикам на общую сумму более 125 млн руб. Займы не были ничем обеспечены, а денежные средства после получения выводились на счета других аффилированных организаций.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

366. Михаил Новиков и Александр Коченов отделались условными сроками: по 2,5 года.

На прениях в Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прокуратура заявила о доказанности обвинения, предъявленного бывшим заместителю гендиректора Эрмитажа по строительству Михаилу Новикову и управляющему ЗАО «Балтстрой» Александру Коченову по делу о ...
... электронного аукциона стартовой стоимостью 263,7 млн руб. по выбору нового подрядчика Эрмитажа для возобновления стройки приостановлено из-за жалоб неизвестных на рынке компаний в петербургское управление ФАС на нарушения в конкурсной документации ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

367. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

— Врезка К.ру] Конкурсные управляющие в начале 2014 года направили ряд заявлений в УМВД по Тульской области по фактам растраты средств банка (ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями его руководителями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

368. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... источника дохода, на его счетах осталось лишь 27 000 руб., а в собственности — единственный земельный участок в Сколкове кадастровой стоимостью около 14 млн руб. Суд признал Исмаилова банкротом и открыл в отношении его конкурсное производство ...
Эта управляющая компания весной 2016 г. подала заявление о включении в реестр кредиторов Исмаилова с требованиями на 12,4 млрд руб. Как сообщил бывший финансовый управляющий имуществом Исмаилова, требования возникли из-за неисполнения обязательств по ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

369. Банкира осудили по мягкой ставке.

Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации, являвшиеся его клиентами, включенные в перечень кредиторов после отзыва у банка лицензии.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

370. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

371. Витас-банк обчистил зампред правления.

["Коммерсант", 19.01.2016, "Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста": Расследование хищений по инициативе конкурсного управляющего Витас-банка из АСВ было начато ГСУ ГУ МВД в марте 2013 года.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

372. Наталья Громова сливала банк.

Добавим, что уголовное дело было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего финансового учреждения.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

373. "ЦентрОбувь" не по размеру.

"Все инвестиции имели одного идеологического руководителя — их объединял Сергей Ломакин",— рассказывал журналу РБК Гедрюс Пукас, управляющий партнер инвесткомпании Quadro Capital Partners, которая объединилась с ломакинской Sun Investments ...
По мнению юриста, если правоохранители докажут фиктивность сделок, имущество или денежные средства, фигурирующие в них, будут возращены в конкурсную массу.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

374. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... Илья Скворцов Алексей Кудрин и Отар Маргания (справа) Челябинский арбитражный суд продлил до 24 февраля 2016 года срок конкурсного производства в отношении фирмы по обработке алмазов «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которой является Никита Михалков ...
Ахполов от правительства является куратором «АЛРОСА», также вся троица входит в управляющие органы компании.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

375. Ответ Сергея Пойманова.

Дело было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего Ноготкова К.О. при непосредственном участии управделами Воронежской области Виталия Шабалатова, замруководителя СУ СК РФ по Воронежской области Михаила Мокшина и начальника управления «П» УФСБ по Воронежской области Михаила Санина.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

376. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Судя по всему, целью такого бездействия может являться преднамеренное банкротство холдинга «СОЮЗ» путем создания крупного фиктивного долга, заявление о нем в судебном заседании 19 ноября, и, как следствие, назначение своего конкурсного управляющего.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

377. И херес с ним.

Владельцу экспонатов и достанутся конкурсные награды, которые явятся для него пропуском на аукционы.
С недобросовестной подачи своего представителя в Крыму управляющий делами Президента РФ незаконно уволил Николая Бойко, когда тот лежал в больнице, и назначил вместо него некую Янину Павленко. Эта дама имеет диплом административного управляющего типа ...
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

378. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Помимо этого конкурсные процедуры всегда проходят многоуровневую проверку и многократно аудировались компетентными государственными органами.
Сейчас в доверительном управлении УК «РВМ капитал» 27,4 млрд руб. (по итогам 2014 г.), что позволило «Эксперт РА» поставить ее на 25-е место в рэнкинге управляющих компаний.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

379. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

... группы "Приват", управляющий "Укрнафтой", придумал, как осуществить некий взаимозачет по долгам 2008-го, с чем категорически не согласен "Нафтогаз Украины", представляющий государство в этой компании. Здесь свою роль должен был бы сыграть новый глава правления компании Марк Роллинз, отобранный "Нафтогазом" на специальном конкурсе. Хотя Игорь Коломойский как основной миноритарный акционер перед собранием акционеров "Укрнафты" заявил, что, мол, можете устраивать хоть сотню конкурсных отборов ...
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

380. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, заместитель ...
Всего на начало конкурсного производства, по данным бухгалтерского учета, банк предоставил кредиты на сумму свыше 17,9 млрд рублей — из них 17,2 млрд рублей подтверждены документально.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google