Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 06.11.2018, "В Израиле родных "короля бриллиантов" Леваева заподозрили в контрабанде": По версии Forbes, Леваев, известный как «король бриллиантов», занимает 2124-е место во всемирном списке миллиардеров.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

2. Депутат из Ростова-на-Дону взяла на себя 18 карат.

... материала © Коммерсант.Ру, 30.10.2017, Депутата подвела бриллиантовая страсть, Фото: er.ru Олег Горяев Наталья Кравченко Три года исполнительной колонии общего режима получила по приговору Первомайского суда Ростова-на-Дону бывший депутат Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Наталья Кравченко за контрабанду драгоценных камней (ст. 226.1 ч. 1 УК РФ). Возвращаясь весной прошлого года из Дубая, она забыла задекларировать бриллианты на таможенном посту в ростовском аэропорту ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

3. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Другой бизнес ОПГ — легализация контрабанды, которая завозится в РФ с целью ее дальнейшей реализации. Превращение бриллиантов в стекло, платины в свинец, наркотиков в стиральный порошок, чудеса, которым позавидовали бы средневековые алхимики, происходили считанные за минуты, разумеется, только по документам.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

4. Иногда они возвращаются.

Контрабанда из Узбекистана В еврейском сообществе многие недолюбливают Леваева за то, что он жестко отстаивает интересы хасидской ветви иудаизма.
К тому времени он уже был одним из крупнейших производителей бриллиантов.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

5. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Давидсон же все это время развивал ювелирный бизнес, а в конце 1990-х годов стал частым гостем в России, где попал в поле зрения ФСБ РФ в связи с расследованием контрабанды алмазов. По данным правоохранительных органов, еще в конце 1990-х годов АЛРОСА и ряд ее дочерних предприятий заключили договоры на обработку алмазов с пятью фирмами из России. В их обязанности входила лишь доставка камней с соблюдением необходимых процедур в свои цеха и огранка. Дальше фирмы должны были вернуть бриллианты ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

6. Помощь жене Березовского потянула на 3 года условно.

Взявшуюся же ей помочь Валерию Любимову признали виновной в контрабанде (часть 2-я статьи 188 УК РФ).
Среди них были и наперстный крест 1888 года, производства фирмы Хлебникова, женское колье с бриллиантами начала 20 века, а также усыпанный 294 бриллиантами браслет стоимостью 1,2 млн рублей.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

7. Алмазная рулетка.

На Северо-Западной таможне задержали партию бриллиантов на $2,3 млн, отправляемых в Израиль фирмами «Русские самоцветы — Диамант» и «СБА-Интернэшнл». Причем к операции были привлечены Главное управление по борьбе с контрабандой, ГТК и ГУ-БЭП. Хотя, по словам представителей «Диаманта», таможенники просто не разобрались в декларации. Конечно, самого Мирилашвили взяли не за контрабанду бриллиантов.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

8. Брянско-Смоленская империя Емели.

Группировки, входившие в ОПС, к 2006 году полностью контролировали рынки, торговые точки, все автосервисы, такси и частных извозчиков, проституцию и торговлю наркотиками, контрабанду машин, алкоголя и сигарет, сельское хозяйство и животноводство ...
... в ювелирный, кучу бриллиантов тебе купил». Еще через полчаса он сообщил: «Я заехал в Сельцо к Емельянову, сейчас в кафе сидим — разговариваем». И уже через 15 минут он перестал отвечать на звонки. Больше ни его, ни тех самых бриллиантов никто не ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

9. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

На этом фоне кажутся незначительными контрабанда золотых изделий и драгоценных камней, особенно неучтенных бриллиантов, которые в основной массе попадают в Россию и в Европу.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

10. Крёстный отец вернулся на родину.

Как и прежде, Балагула обходится без дешевых понтов - одет скромно, из предметов роскоши лишь печатка с бриллиантом и золотой браслет.
Пресса писала, что Балагула с друзьями наладил контрабанду алмазов из Сьерра-Леоне в Таиланд, обменивал их на высокоочищенный героин.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

11. Таможня отдает добро.

Остальное — ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, одежда и т.д. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин составила 2,3 млрд руб., подсчитала ФТС. Как выяснил РБК, ООО «Грэйс», ставшее фигурантом дел об изъятии дорогостоящей контрабанды ...
Самым дорогим был комплект №70, состоящий из колье, кольца и серег из металла белого цвета с разноцветными камнями, общей стоимостью $2,8 млн. Среди самых дорогих также были серьги с бриллиантами (в описи — №71) с заявленной стоимостью $2,02 млн. 23 ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

12. Рустам Тарико подставился с моделью.

В сумочке спутницы банкира оказались незадекларированные драгоценности — четыре коробки с бриллиантами.
Скорее всего, именно этим конфликт на таможне и завершится, поскольку доказать факт контрабанды, по мнению опрошенных "Ъ" адвокатов, в этом деле будет весьма проблематично.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

13. Владыка Черкизона.

ВВП «страны» - всего 250 миллионов рублей в год, но это без учета контрабанды и теневой торговли Несколько дней назад ветер сорвал крышу павильона на Черкизовском рынке Москвы.
Это он Мэрайе Керри подарил микрофон, усеянный бриллиантами, а Ивану Урганту подкатил новенький «Порш Кайен».
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

14. Контрабанда.

Основная масса контрабанды направляется в Китай.
Как было уста новлено, вероятных покупателей торговцы бриллиантами искали среди иностранных граждан, посещающих некогда закрытый для них город.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

15. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

По информации телеграм-канала Mash, из дома Бельянинова вынесли около 15 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 30 коллекционных монет - реплик царских червонцев, ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата.
В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора ...
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

16. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— Действительно, контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход, — объясняет бывший сотрудник Минфина Ирака при Хусейне Ахмед аль-Нуралла.
И это далеко не всё. С каждой тонны апельсинов, вывозимой из Ирака, семья Саддама получала 20 долл., с каждого ящика сигарет — 5, с бочки бензина — 4. Только один бриллиант из коллекции Удея (а их было около тысячи) стоил полмиллиона.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

17. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Наш неожиданный помощник был прав: на "Чайке" нас просто откровенно "пасли" и вытеснили с территории, не дав подойти к контейнерам с контрабандой.
Хозяин лично вручал приглашенным кольца с крупными бриллиантами.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

18. Опасные связи.

Среди владельцев замороженных счетов называют Аркадия Гайдамака, (другие имена пока неизвестны), который ранее был фигурантом уголовного дела о контрабанде оружия в Анголу (этот факт он признает его в интервью), а теперь, по данным "Российской газеты ...
Вокруг алмазов и бриллиантов во все времена крутилось достаточно сомнительных личностей.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

19. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России».
Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

20. "Черкизоны" на дороге.

Но это вовсе не так. Наследие Черкизовского рынка — крупнейшего центра контрабанды, средоточия рабского труда и нелегальной миграции — перешло в надежные руки земляков Исмаилова — Зараха Илиева и Года Нисанова.
С появлением очередного «бриллианта» в бизнес-коллекции бизнесменов из азербайджанского села Красная Горка у столичных властей «головной боли» только прибавилось.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google