Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грузия завела уголовные дела на родственников Абашидзе.

Организация убийств, контрабанда наркотиков и оружия Оригинал этого материала © "РБК", 16.03.2004 Грузия завела уголовные дела на родных А.Абашидзе Генпрокуратура Грузии возбудила уголовные дела в отношении 10 высокопоставленных чиновников Аджарии.
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

2. ООО "Мафия и террористы".

ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

3. Бандитский Лондон.

Разнообразие видов Если говорить о криминальной деятельности, то в Британии наиболее распространены контрабанда, торговля наркотиками, отмывание денег, пиратство (по отношению к копирайту) и мошенничество. Заметную роль играют торговля оружием, ограбления и торговля людьми для секс-индустрии. Контрабанда становится возможной благодаря протяженной береговой линии и наличию 650 морских портов и 3 тыс. аэропортов и аэродромов.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

4. ОПС Ленинграда (СПб)

В середине 90-х годов наиболее прибыльным криминальные виды деятельности: наркобизнес; недвижимость; цветные и редкоземельные металлы; торговля оружием; фальсификация спиртных напитков.
Настоящий бум переживает контрабанда и торговля цветными и редкоземельными металлами. Копия в Google

5. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе. Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

6. Секретная справка ДГБ Литвы

3. Собранная ДГБ информация позволяет утверждать, что Литва используется как третья страна для торговли и распространения оружия и материалов двойного использования. 4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма". Копия в Google

7. Операция Паутина.

Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

8. Владимир Тебекин и его Пан.

По версии нашего источника, Красовский мог отвечать еще за одно важное направление деятельности группировки, а именно контрабанду оружия в Россию с территории Украины.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

9. "Гексоген под штабом Ющенко."

Подсудимым инкриминировалось "покушение на совершение террористического акта" и ряд сопутствующих преступлений (контрабанда, хранение взрывчатых веществ и оружия, использование поддельных документов и пр.) Однако суд отверг статью "террористический акт", поскольку г-да Шугай и Москвитин, как указывается в приговоре, "осознавая возможные отрицательные последствия для жизни и здоровья людей, по собственной инициативе отказались от осуществления преступного намерения".
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

10. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

Напомним, что он заочно обвиняется в посредничестве в даче взятки следователю главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой за развал уголовного дела о контрабанде томографа.
Найденный в квартире револьвер Андрей Хореев, как утверждают источники "Ъ", просил считать не боевым оружием, а антикварным.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

11. Россию ждет оранжевая революция:

В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

12. Криминальный интернационал Франции.

Балканский след Хотя во Франции действует один из самых жестких в Европе законов об обороте оружия, достать автомат, если знать где, — не проблема.
У албанского криминалитета вообще широкий профиль: угон престижных автомобилей, контрабанда сигарет, подделка документов, подпольные бордели, рэкет, наркотики.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

13. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

... свободы по статьям «Разбой» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». В январе 2011-го в отношении Анапияева было заочно вынесено обвинение по статьям «Похищение человека», «Разбой» и «Незаконное лишение свободы». Согласно данным МВД, Алманбет Алайский был лидером преступной группировки, членов которой он обеспечивал оружием и деньгами, добытыми в результате контрабанды наркотиков ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

14. Воровской расклад.

В Европу к ним стали подтягивать первые, сформировавшиеся при советских кооперативах, бандиты и начали налаживать бизнес по угону и доставке в союз автомобилей, из Союза на Запад – девушек для публичных домов, контрабанда металла, оружия, а также наркотиков, которые трафиком проходили на Запад из Азии через Россию…
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

15. Гнутые спинки.

Щекочихин отправил несколько запросов в Генпрокуратуру, ФСБ, Государственный таможенный комитет и МВД. По официальным, а по большей части неофициальным каналам он получил серьезные документы, которые свидетельствовали о том, что дело не ограничивалось контрабандой. Как выяснилось, оно связано с отмыванием миллионов долларов через Бэнк оф Нью-Йорк и может затрагивать торговлю оружием.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

16. Леонид Комаровский:"Убивать Ниязова никто не собирался...

Самая тяжелая - покушение на президента - карается сроком до 25 лет. Ну, еще организация преступного сообщества, контрабанда оружия, контрабанда наркотиков и много чего по мелочи.
Дата: 12.05.2003 Копия в Google

17. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

«СП»: — Объясните, как сейчас действует закон о контрабанде? — Есть статья в УК — «Контрабанда». Первая ее часть касается контрабанды вообще — незаконного перемещения предметов через государственную границу. Плюс к тому, есть вторая часть, касающаяся контрабанды наркотиков, оружия, ядерных материалов — особых предметов и веществ. Так вот, разработчики поправок хотели оставить в УК только вторую часть, касающуюся оружия, наркотиков, и т.д. А так называемую товарную контрабанду — алкоголя, табака ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

18. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Британские правоохранительные органы считают, что Семен Могилевич связан с криминальным бизнесом в Восточной Европе – от контрабанды оружия и проституции до транспортировки наркотиков.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

19. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Принимая во внимание весь букет - мексиканское гражданство, судимость за двойное убийство и грабеж, 14-летний срок, не отбарабаненный даже на четверть, полугодовую отсидку после контрабандного скандала в Шерметьево, и кучу «засветок» по мокрым делам вокруг контрабанды оружия и нефтянки (об этом мы еще расскажем), – проект «настоящий полковник» больше походит на блеф в духе Березовского, которому приписывают знаменитый лозунг: «Дайте мне приличный бюджет, и я из обезьяны сделаю президента».
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

20. Апокалипсис "свободен".

Кое-что, о деталях происходившего, стало известно из свидетельских показаний на проходящем сейчас в Турине судебном процессе по факту задержания итальянскими властями в 1994 году судна с грузом контрабандного украинского оружия, предназначавшегося для хорватской армии. Один из обвиняемых, исполнявший в процессе контрабанды оружия посреднические функции, рассказал как Марчук, на основании заведомо для него фальшивых сертификатов конечного пользования, продавал оружие по ценам заниженным в ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google