Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "контрабанда 2018 военная". Результатов: 2018 - 3491 , военная - 3882 , контрабанда - 931 .
Результаты с 1 по 20 из 24.

Результаты поиска:

1. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.
К началу 2010-х годов Ковальчук успел познакомиться со множеством влиятельных сотрудников МИДа, бывшими и действующими силовиками и военными, представляясь то полковником, то бизнесменом, то служащим МИДа — хотя в заявлениях на выдачу российского паспорта в 2013 и 2015 годах он указывал, что является безработным и не имеет определенного места жительства. Судя по материалам дела, Ковальчук активно использовал эти связи для контрабанды грузов через транспортную систему МИДа — узнавал от своих ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google
2. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".
... нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы ...
«Как минимум с 2018 года обвиняемые Юрий Орехов и Артем Усс организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google
3. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.
... городской суд поместил под домашний арест генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» Олега Белкова, который до 2018 года возглавлял принадлежавший концерну «Калашников» судостроительный завод «Вымпел». Топ-менеджеру инкриминируется ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда военной техники). По данным источников “Ъ” в силовых структурах, обвиняемый организовал поставку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) двух военных катеров, которые проходили по документам как гражданские ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google
4. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы Владелец шахт банкротит себя и свои компании, компенсируя убытки за счет угля из ДНР Оригинал этого материала © "Век" via ИА "Росбалт", 31.01.2018, "Форбс" нашел спонсора мятежных республик ...
Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google
5. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Хоть эта история и похожа на байку, но других общеизвестных свидетельств, что за человек Хабибула Абдукадыр и как он общается с людьми, просто нет. Он славился своей скрытностью и оставался практически неизвестен до 2018 года, когда одна из его ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
6. "Даже в Академии русского балета есть куратор".
И. о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, в 2018 году бывший доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, не стал комментировать информацию о том, что у учебного заведения есть куратор от ФСБ ...
Его отец, Валерий Домницкий, в 2000-х годах возглавлял УФСБ по Центральному военному округу.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google
7. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.
Он выяснил, что незаконным ввозом гаджетов в Украину занимался якобы именно "Премиум Пакет", а курировали контрабанду из СБУ. В месяц ввозили по 500 тонн продукции. Аналогичный случай был разоблачен в 2018 году, когда под видом простых посылок через ...
Иван Баканов МК.Ру, 10.06.2022, "В Сербии задержали генерала СБУ с миллионами долларов и драгоценностями": Еще до начала специальной военной операции генерал вместе с действующим главой СБУ Иваном Бакановым уехали из Украины и, по данным следствия ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google
8. "Краповая крыша" Сергея Меликова.
... в 2018 году не доплатили НДС в размере более 2 млрд рублей. Коррупционерское братство Серьезные бизнес-интересы на Северном Кавказе во времена полпредства Сергея Меликова были и у его ближайшего окружения. В частности, однокурсника по Военной ...
Объединение занимается контрабандой и тыловым снабжением силовых структур, что нашло подтверждение в громком коррупционном скандале с хищением бюджетных средств на поставках обмундирования в Росгвардию.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google
9. Пауки в санкционной банке.
Ситуация выглядит так, что это мог сделать его «младший партнёр» — кавалер Ордена Почётного легиона Французской Республики Андрей Бокарев, которого некоторые связывают с «ореховской» ОПГ. В декабре 2018 года Искандар Махмудов попал в поле зрения ...
В 1984-86 годах Искандар Махмудов служил переводчиком в группе советских военных советников в Ливии, а эта страна традиционно относится к сфере французских интересов.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google
10. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.
Личная охрана Путина построилась на Рублевке Как родные Виктора Золотова и его подчиненных в СБП получали бывшие земли НКВД от компании авторитетного предпринимателя Гавриила Юшваева Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2018, Дворцы под ...
... Оба генерала были уволены из ФСБ в 2005 и 2006 годах в период скандала с громким уголовным делом о контрабанде китайских товаров народного потребления, которые доставлялись на склад ФСБ. А в 2006 году Клиновский породнился с бывшим премьер-министром ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google
11. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".
... Ру, 01.08.2018, Иллюстрация: "ДП" Сообщество бизнесмена № 1. Михальченко тоже ответит за климат президента Александр Ермаков Дмитрию Михальченко припомнили тесную финансовую связь с «охранкой». Видимо, его покровители о чем-то догадывались, заранее переписав на себя гигантский бизнес. Следственный комитет включил Михальченко в совсекретное дело о хищениях на резиденции Владимира Путина в последний момент. Обвинение по статье 210 УК сулит до двадцати лет, по сравнению с ним эпизод с контрабандой ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
12. Олег Белков катера попутал.
ИА "Ярновости", 20.02.2023, "Экс-директор рыбинского "Вымпела", обвиняемый в контрабанде военных катеров, получил три года лишения свободы условно": Источник агентства в правоохранительных органах рассказывал, что после ухода с верфи Белков наладил собственное «гаражное» производство военных катеров с созвучным названием «БЭЛЛ». — Врезка К.ру ИА "Интерфакс", 20.02.2023, "Директор рыбинской судоверфи осужден условно за контрабанду военных катеров": Белков занимал руководящие должности на ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google
13. Яхта для Путина, катера для Минобороны.
В 2012 году Следственный комитет прекратил производство по делу в связи с декриминализацией нормы о товарной контрабанде. В 2017 году "Новая газета" писала о причастности Андрея Бойко к попыткам рейдерских захватов в Подмосковье земли и стоянок любительских яхт-клубов, которым удалось сохранить свою собственность еще со времен распада СССР. В "Буревестнике" отрицали, что какие-либо из действий компании были незаконными. В 2018 году Burevestnik Group снова попала в СМИ, когда стало известно, что ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google
14. Кровь на счетах.
История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути. Ажиотаж вокруг ABLV начался за три месяца до последней поездки Бункуса на работу. Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
15. Лубянская ОПГ.
Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург ...
По словам собеседников РБК в ФСБ, расследование в отношении Михальченко привело не только к отставке Воронина, но и к увольнению его подчиненных, занимавшихся борьбой с контрабандой, а также начальника СЭБ Юрия Яковлева.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
16. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".
... и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег. Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов. Говорится в переписке и о суммах доходов. Журналисты установили минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рыбацком", которая до осени 2018 года принадлежала Порошенко ...
Дата: 26.02.2019 Копия в Google
17. Гоп-стоп "кремлевского повара" Евгения Пригожина.
... 09.2018, Бурная молодость "кремлевского ресторатора", Фото: ТАСС, Иллюстрации: ИА "Росбалт" Илья Давлятчин Евгений Пригожин В четверг, 20 сентября, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России, внеся в «черный список» 33 российских гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки РФ. Самой известной в этом списке является фамилия Евгения Пригожина — бизнесмена, ресторатора, которого неоднократно связывали с так называемой «фабрикой троллей» и частной военной компанией ...
Дата: 24.09.2018 Копия в Google
18. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.
... его выдвижения, особенно с учетом его осуждения 18 июля 2013 с заключением за решетку в колонию на 5 лет (сейчас — в 2018 — мы воочию увидели, как легко Навальному отказали в регистрации выдвижения даже тогда, когда он был на свободе), 2. а уж тем ...
Отец Алексея Навального — Анатолий Иванович — окончил Киевское военное училище, служил в войсках ПВО, в Таманской дивизии, вышел в отставку подполковником.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google
19. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.
"Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс Контрабанда, банкротство предприятий, контроль над городом и недвижимость депутата Калининградского Заксобрания Оригинал этого материала © chronicles.media, 09.11.2023, Единоросс-хозяин Советска, Фото: gov39.ru ...
Это образовательное учреждение суворовского типа с углублённым изучением военных дисциплин и специальной спортивной подготовкой.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google
20. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Магазин
шульга
Файзуллин
Андрей Владимирович 1973 брат Денис
Саркис мейбатов
"конюхов"
Фридман и нечаев
Михаил Алексеевич Чуркин
Любомиров
Снос торговых комплексов в Москве сафиса
Город Волжский
"конюхов"
Сергей Лебедев СВР
лукашенко
Никулин Дмитрий
лукашенко
Хижняк юрист
Мрск урала
Тимофеев сергей анатольевич
шульга
лукашенко
Адреса чиновников
лукашенко
Снос торговых комплексов в Москве сафиса
Сергей Лебедев СВР
лукашенко
Акционеры сибура
Никулин Дмитрий
Кгб беларусь�'||SLeeP(3)&&'1
Денис Борисович Егоров
лукашенко
Михаил Мишустин родители
Актер евгений герасимов
лукашенко
Магнат
Кузнецов Андрей Иванович
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Павлов андрей иванович
Аристархов Владимир биография
Аркадий и Игорь Ротенберги
Боярскую
Управление информации МВД
Зять Путина избили
Дом на гагаринском
Михаил Мишустин родители
Аркадий и Игорь Ротенберги
Основа Ручьев
Сергей кропачев
Аркадий и Игорь Ротенберги
Денис Борисович Егоров
Дело закрыто

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru