Поиск по "контрабанда 2018 военная". Результатов:
2018 - 3491
,
военная - 3882
,
контрабанда - 931
.
Результаты с 1 по 20 из 24.
Результаты поиска:
- 1. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.
-
К началу 2010-х годов Ковальчук успел познакомиться со множеством влиятельных сотрудников МИДа, бывшими и действующими силовиками и военными, представляясь то полковником, то бизнесменом, то служащим МИДа — хотя в заявлениях на выдачу российского паспорта в 2013 и 2015 годах он указывал, что является безработным и не имеет определенного места жительства. Судя по материалам дела, Ковальчук активно использовал эти связи для контрабанды грузов через транспортную систему МИДа — узнавал от своих ...
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
- 2. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".
-
... нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы ...
«Как минимум с 2018 года обвиняемые Юрий Орехов и Артем Усс организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое ...
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
- 3. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.
-
... городской суд поместил под домашний арест генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» Олега Белкова, который до 2018 года возглавлял принадлежавший концерну «Калашников» судостроительный завод «Вымпел». Топ-менеджеру инкриминируется ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда военной техники). По данным источников “Ъ” в силовых структурах, обвиняемый организовал поставку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) двух военных катеров, которые проходили по документам как гражданские ...
Дата: 25.02.2021
Копия в Google
- 4. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
-
Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы Владелец шахт банкротит себя и свои компании, компенсируя убытки за счет угля из ДНР Оригинал этого материала © "Век" via ИА "Росбалт", 31.01.2018, "Форбс" нашел спонсора мятежных республик ...
Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
- 5. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Хоть эта история и похожа на байку, но других общеизвестных свидетельств, что за человек Хабибула Абдукадыр и как он общается с людьми, просто нет. Он славился своей скрытностью и оставался практически неизвестен до 2018 года, когда одна из его ...
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 6. "Даже в Академии русского балета есть куратор".
-
И. о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, в 2018 году бывший доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, не стал комментировать информацию о том, что у учебного заведения есть куратор от ФСБ ...
Его отец, Валерий Домницкий, в 2000-х годах возглавлял УФСБ по Центральному военному округу.
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
- 7. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.
-
Он выяснил, что незаконным ввозом гаджетов в Украину занимался якобы именно "Премиум Пакет", а курировали контрабанду из СБУ. В месяц ввозили по 500 тонн продукции. Аналогичный случай был разоблачен в 2018 году, когда под видом простых посылок через ...
Иван Баканов МК.Ру, 10.06.2022, "В Сербии задержали генерала СБУ с миллионами долларов и драгоценностями": Еще до начала специальной военной операции генерал вместе с действующим главой СБУ Иваном Бакановым уехали из Украины и, по данным следствия ...
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
- 8. "Краповая крыша" Сергея Меликова.
-
... в 2018 году не доплатили НДС в размере более 2 млрд рублей. Коррупционерское братство Серьезные бизнес-интересы на Северном Кавказе во времена полпредства Сергея Меликова были и у его ближайшего окружения. В частности, однокурсника по Военной ...
Объединение занимается контрабандой и тыловым снабжением силовых структур, что нашло подтверждение в громком коррупционном скандале с хищением бюджетных средств на поставках обмундирования в Росгвардию.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
- 9. Пауки в санкционной банке.
-
Ситуация выглядит так, что это мог сделать его «младший партнёр» — кавалер Ордена Почётного легиона Французской Республики Андрей Бокарев, которого некоторые связывают с «ореховской» ОПГ. В декабре 2018 года Искандар Махмудов попал в поле зрения ...
В 1984-86 годах Искандар Махмудов служил переводчиком в группе советских военных советников в Ливии, а эта страна традиционно относится к сфере французских интересов.
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
- 10. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.
-
Личная охрана Путина построилась на Рублевке Как родные Виктора Золотова и его подчиненных в СБП получали бывшие земли НКВД от компании авторитетного предпринимателя Гавриила Юшваева Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2018, Дворцы под ...
... Оба генерала были уволены из ФСБ в 2005 и 2006 годах в период скандала с громким уголовным делом о контрабанде китайских товаров народного потребления, которые доставлялись на склад ФСБ. А в 2006 году Клиновский породнился с бывшим премьер-министром ...
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
- 11. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".
-
... Ру, 01.08.2018, Иллюстрация: "ДП" Сообщество бизнесмена № 1. Михальченко тоже ответит за климат президента Александр Ермаков Дмитрию Михальченко припомнили тесную финансовую связь с «охранкой». Видимо, его покровители о чем-то догадывались, заранее переписав на себя гигантский бизнес. Следственный комитет включил Михальченко в совсекретное дело о хищениях на резиденции Владимира Путина в последний момент. Обвинение по статье 210 УК сулит до двадцати лет, по сравнению с ним эпизод с контрабандой ...
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 12. Олег Белков катера попутал.
-
ИА "Ярновости", 20.02.2023, "Экс-директор рыбинского "Вымпела", обвиняемый в контрабанде военных катеров, получил три года лишения свободы условно": Источник агентства в правоохранительных органах рассказывал, что после ухода с верфи Белков наладил собственное «гаражное» производство военных катеров с созвучным названием «БЭЛЛ». — Врезка К.ру ИА "Интерфакс", 20.02.2023, "Директор рыбинской судоверфи осужден условно за контрабанду военных катеров": Белков занимал руководящие должности на ...
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
- 13. Яхта для Путина, катера для Минобороны.
-
В 2012 году Следственный комитет прекратил производство по делу в связи с декриминализацией нормы о товарной контрабанде. В 2017 году "Новая газета" писала о причастности Андрея Бойко к попыткам рейдерских захватов в Подмосковье земли и стоянок любительских яхт-клубов, которым удалось сохранить свою собственность еще со времен распада СССР. В "Буревестнике" отрицали, что какие-либо из действий компании были незаконными. В 2018 году Burevestnik Group снова попала в СМИ, когда стало известно, что ...
Дата: 24.03.2022
Копия в Google
- 14. Кровь на счетах.
-
История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути. Ажиотаж вокруг ABLV начался за три месяца до последней поездки Бункуса на работу. Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки ...
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 15. Лубянская ОПГ.
-
Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург ...
По словам собеседников РБК в ФСБ, расследование в отношении Михальченко привело не только к отставке Воронина, но и к увольнению его подчиненных, занимавшихся борьбой с контрабандой, а также начальника СЭБ Юрия Яковлева.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
- 16. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".
-
... и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег. Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов. Говорится в переписке и о суммах доходов. Журналисты установили минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рыбацком", которая до осени 2018 года принадлежала Порошенко ...
Дата: 26.02.2019
Копия в Google
- 17. Гоп-стоп "кремлевского повара" Евгения Пригожина.
-
... 09.2018, Бурная молодость "кремлевского ресторатора", Фото: ТАСС, Иллюстрации: ИА "Росбалт" Илья Давлятчин Евгений Пригожин В четверг, 20 сентября, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России, внеся в «черный список» 33 российских гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки РФ. Самой известной в этом списке является фамилия Евгения Пригожина — бизнесмена, ресторатора, которого неоднократно связывали с так называемой «фабрикой троллей» и частной военной компанией ...
Дата: 24.09.2018
Копия в Google
- 18. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.
-
... его выдвижения, особенно с учетом его осуждения 18 июля 2013 с заключением за решетку в колонию на 5 лет (сейчас — в 2018 — мы воочию увидели, как легко Навальному отказали в регистрации выдвижения даже тогда, когда он был на свободе), 2. а уж тем ...
Отец Алексея Навального — Анатолий Иванович — окончил Киевское военное училище, служил в войсках ПВО, в Таманской дивизии, вышел в отставку подполковником.
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
- 19. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.
-
"Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс Контрабанда, банкротство предприятий, контроль над городом и недвижимость депутата Калининградского Заксобрания Оригинал этого материала © chronicles.media, 09.11.2023, Единоросс-хозяин Советска, Фото: gov39.ru ...
Это образовательное учреждение суворовского типа с углублённым изучением военных дисциплин и специальной спортивной подготовкой.
Дата: 09.11.2023
Копия в Google
- 20. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022
Копия в Google