Поиск по "контрабанда наркотиков". Результатов:
контрабанда - 931
,
наркотиков - 1548
.
Результаты с 201 по 220 из 232.
Результаты поиска:
- 201. Испанская война за питерское наследство.
-
Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google
- 202. "Три кита" и акулы в погонах.
-
Это уникальное дело тянется с 2000 года, и чем глубже в него погружаешься, тем яснее: оно не просто о контрабанде, пусть даже в особо крупных размерах.
Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру.
Дата: 05.03.2008
Копия в Google
- 203. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
-
Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
- 204. "Был алкоголиком, раздавал визы в обмен на секс, брал взятки."
-
Я помогала ему перевозить наркотики из приграничного с Афганистаном горного района. Пакетики с контрабандой прятала в нижнем белье.
Дата: 24.01.2008
Копия в Google
- 205. Война спецслужб - это наше "разделение властей".
-
... они находятся вне сферы борьбы с наркотиками, а стало быть, кто еще, кроме Владимира Путина, мог дать руководителю наркоконтроля такие полномочия? Следовательно, о результатах работы Черкесов докладывал тоже президенту и попал в большой конфликт между силовыми элитами. Выслушав отчеты, президент начинал действовать: отправил в отставку несколько генералов спецслужб. В Следственном комитете при Генпрокуратуре, где занимаются делами «Трех китов», китайской контрабанды, а теперь еще и делом ...
Дата: 11.10.2007
Копия в Google
- 206. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
-
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
- 207. Оборотни. Бригада.
-
Славился виртуозностью при “загрузке” наркотиков.
Прямо на месте задерживаем три машины с контрабандой.
Дата: 29.08.2003
Копия в Google
- 208. Кремлевская "крыша" Путина.
-
Например, пресловутую Одинцовскую таможню (ныне закрытую ГТК) опекали некто Андрей Саенко, известный своими связями с солнцевской ОПГ, а после него - бывший сотрудник управления "Н" (таможня, наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков. Оба выполняли роль посредников-курьеров (в том числе и с занимавшимся контрабандой оружия членом солнцевской ОПГ Владимиром Кветным), оба имели прямой доступ в кабинет Юрия Заостровцева, куда наряду с информацией приносили и толстые конверты.
Дата: 29.11.2001
Копия в Google
- 209. Тупик имени Шеварднадзе.
-
Другая часть довольно безобидна — типа контрабанды. Но по утверждениям множества осведомленных людей в Тбилиси, самые легкие деньги верхушке МВД приносит контроль за перевозкой и торговлей наркотиками в стране, а также крайне развитое в Грузии похищение людей с целью выкупа.
Дата: 02.11.2001
Копия в Google
- 210. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.
-
Затем снимает, и на эти средства закупается оружие, которое контрабандой идет в Чечню, а также обмундирование для боевиков.
Наркотиками балуется, по сведениям оперативников, и сам Русламбек.
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
- 211. Друзья и враги Рахмонова.
-
По некоторым сведениям, не замешан в незаконном обороте наркотиков, что само по себе примечательно в нынешнем Таджикистане, где контрабандой, перевозкой, продажей зелья занимается подавляющее большинство, невзирая на чины и статус.
Дата: 13.09.2000
Копия в Google
- 212. Заложники Русской мафии.
-
Имея центры в пятидесяти странах, в сферу её интересов входит всё - от контрабанды до сложных интеллектуальных преступлений и торговли оружием массового поражения.
В середине 90-х годов Кикалишвили переехал в Майами, спасаясь от московских мафиозных разборок, наполнивших Москву-реку частями человеческих тел. По свидетельству ФБР, во время пребывания в Майами он был замешан в торговле наркотиками с Южной ...
Дата: 21.08.2000
Копия в Google
- 213. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.
-
Сама Юлия Тимошенко, которую совсем недавно президент американской правозащитной организации «Freedom House» («Дом свободы») Адриан Каратницкий называл не иначе как «истинный реформатор», обвиняется в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении ...
... U.S.A. Patriot Act») отмывание денег могло инкриминироваться иностранцам в США как уголовное преступление только в том случае, если деньги были получены, скажем, путем торговли наркотиками или путем вымогательства, но отнюдь не взяточничества ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
- 214. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 215. За всех.
-
Бизнесмен был обвинен в убийстве, контрабанде и заочно арестован, хотя и успел уехать из России.
Так вот. Ренат Давелетьгеев был уволен за денежные долги, трехразовые срывы сьемок и наркотики,которые он употреблял в течении даже рабочего дня. Мои слова готовы подтвердить все те,кому непосчастливилось работать с ним те два месяца.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
- 216. Собственность семьи Бульбовых.
-
... только ему, Богу и большим чинам из спецслужб, рассказал о том, что это ведомство вступило в войну с другой спецслужбой, а именно Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Причина - месть чекистов за то, что по указанию президента Путина "борцы с наркотиками" помогали следователю Лоскутову разобраться с делами о "китайской контрабанде" и "Трех китах", в которых увязли сотрудники ФСБ. Так ведь "военные действия" между спецслужбами не первый год широко обсуждаются в прессе ...
Дата: 11.10.2007
Копия в Google
- 217. Таможенные пятаки.
-
И еще - мы верим в честность таможенников, уничтожающих контрабанду. Ведь страшно подумать, как в контейнерах могут перемещаться наркотики!
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
- 218. Прокляты и забыты.
-
Ровно через неделю “оборотни” подкинули его сыну-студенту наркотики и патроны.
В результате часть обвинений, к вящему неудовольствию следствия, пришлось убрать: и организацию преступного сообщества, и контрабанду.
Дата: 25.02.2005
Копия в Google
- 219. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
-
Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое ...
Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов ...
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
- 220. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.
-
Справка в отношении организованного преступного сообщества (далее ОПС), специализирующегося на международной контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств, полученных от наркобизнеса 1. В связи с постановкой таджикской стороной вопроса о передаче таджико-афганской границы под охрану пограничных войск Республики Таджикистан (РТ), ...
Дата: 27.10.2003
Копия в Google