Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "контрабанда наркотиков". Результатов: контрабанда - 931 , наркотиков - 1548 .
Результаты с 201 по 220 из 232.

Результаты поиска:

201. Испанская война за питерское наследство.
Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google
202. "Три кита" и акулы в погонах.
Это уникальное дело тянется с 2000 года, и чем глубже в него погружаешься, тем яснее: оно не просто о контрабанде, пусть даже в особо крупных размерах.
Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google
203. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google
204. "Был алкоголиком, раздавал визы в обмен на секс, брал взятки."
Я помогала ему перевозить наркотики из приграничного с Афганистаном горного района. Пакетики с контрабандой прятала в нижнем белье.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google
205. Война спецслужб - это наше "разделение властей".
... они находятся вне сферы борьбы с наркотиками, а стало быть, кто еще, кроме Владимира Путина, мог дать руководителю наркоконтроля такие полномочия? Следовательно, о результатах работы Черкесов докладывал тоже президенту и попал в большой конфликт между силовыми элитами. Выслушав отчеты, президент начинал действовать: отправил в отставку несколько генералов спецслужб. В Следственном комитете при Генпрокуратуре, где занимаются делами «Трех китов», китайской контрабанды, а теперь еще и делом ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google
206. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
207. Оборотни. Бригада.
Славился виртуозностью при “загрузке” наркотиков.
Прямо на месте задерживаем три машины с контрабандой.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google
208. Кремлевская "крыша" Путина.
Например, пресловутую Одинцовскую таможню (ныне закрытую ГТК) опекали некто Андрей Саенко, известный своими связями с солнцевской ОПГ, а после него - бывший сотрудник управления "Н" (таможня, наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков. Оба выполняли роль посредников-курьеров (в том числе и с занимавшимся контрабандой оружия членом солнцевской ОПГ Владимиром Кветным), оба имели прямой доступ в кабинет Юрия Заостровцева, куда наряду с информацией приносили и толстые конверты.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google
209. Тупик имени Шеварднадзе.
Другая часть довольно безобидна — типа контрабанды. Но по утверждениям множества осведомленных людей в Тбилиси, самые легкие деньги верхушке МВД приносит контроль за перевозкой и торговлей наркотиками в стране, а также крайне развитое в Грузии похищение людей с целью выкупа.
Дата: 02.11.2001 Копия в Google
210. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.
Затем снимает, и на эти средства закупается оружие, которое контрабандой идет в Чечню, а также обмундирование для боевиков.
Наркотиками балуется, по сведениям оперативников, и сам Русламбек.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google
211. Друзья и враги Рахмонова.
По некоторым сведениям, не замешан в незаконном обороте наркотиков, что само по себе примечательно в нынешнем Таджикистане, где контрабандой, перевозкой, продажей зелья занимается подавляющее большинство, невзирая на чины и статус.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google
212. Заложники Русской мафии.
Имея центры в пятидесяти странах, в сферу её интересов входит всё - от контрабанды до сложных интеллектуальных преступлений и торговли оружием массового поражения.
В середине 90-х годов Кикалишвили переехал в Майами, спасаясь от московских мафиозных разборок, наполнивших Москву-реку частями человеческих тел. По свидетельству ФБР, во время пребывания в Майами он был замешан в торговле наркотиками с Южной ...
Дата: 21.08.2000 Копия в Google
213. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.
Сама Юлия Тимошенко, которую совсем недавно президент американской правозащитной организации «Freedom House» («Дом свободы») Адриан Каратницкий называл не иначе как «истинный реформатор», обвиняется в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении ...
... U.S.A. Patriot Act») отмывание денег могло инкриминироваться иностранцам в США как уголовное преступление только в том случае, если деньги были получены, скажем, путем торговли наркотиками или путем вымогательства, но отнюдь не взяточничества ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google
214. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
215. За всех.
Бизнесмен был обвинен в убийстве, контрабанде и заочно арестован, хотя и успел уехать из России.
Так вот. Ренат Давелетьгеев был уволен за денежные долги, трехразовые срывы сьемок и наркотики,которые он употреблял в течении даже рабочего дня. Мои слова готовы подтвердить все те,кому непосчастливилось работать с ним те два месяца.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google
216. Собственность семьи Бульбовых.
... только ему, Богу и большим чинам из спецслужб, рассказал о том, что это ведомство вступило в войну с другой спецслужбой, а именно Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Причина - месть чекистов за то, что по указанию президента Путина "борцы с наркотиками" помогали следователю Лоскутову разобраться с делами о "китайской контрабанде" и "Трех китах", в которых увязли сотрудники ФСБ. Так ведь "военные действия" между спецслужбами не первый год широко обсуждаются в прессе ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google
217. Таможенные пятаки.
И еще - мы верим в честность таможенников, уничтожающих контрабанду. Ведь страшно подумать, как в контейнерах могут перемещаться наркотики!
Дата: 09.07.2007 Копия в Google
218. Прокляты и забыты.
Ровно через неделю “оборотни” подкинули его сыну-студенту наркотики и патроны.
В результате часть обвинений, к вящему неудовольствию следствия, пришлось убрать: и организацию преступного сообщества, и контрабанду.
Дата: 25.02.2005 Копия в Google
219. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое ...
Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
220. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.
Справка в отношении организованного преступного сообщества (далее ОПС), специализирующегося на международной контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств, полученных от наркобизнеса 1. В связи с постановкой таджикской стороной вопроса о передаче таджико-афганской границы под охрану пограничных войск Республики Таджикистан (РТ), ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Аксенова дмитрий
Ооо зеленые линии
Родионов Виталий Николаевич
Геннадий Соколов
девелопмент
Статус
девелопмент
Зия Бажаев
девелопмент
СЕКС
Лебедев
Родионов Виталий Николаевич
девелопмент
КузнецОв
девелопмент
Симонян
ОБНИНСК энергетика
девелопмент
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Антонов владимир
девелопмент
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Симонян
Селезнев Миллер
девелопмент
Миронов и володин
Золостбанк
Доходы мвд
девелопмент
Рафаилова
Дом союзов
Селезнев Миллер
Болдырев Геннадий Николаевич
девелопмент
Дочь сергея лаврова
Высоцкая Юлия
девелопмент
Новый поток
девелопмент
скандальные фото
Селезнев Миллер
Частная военная
Сэм кислин
Номера автомобилей чиновников
Свечинов
????????? 2020

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru