Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Демократы: первая поправка о свободе слова "не является абсолютом".

К примеру, авторы обвиняли Тегеран в угрозах водной безопасности Ирака и контрабанде в страну наркотиков, а также продвигали слухи о том, что иранские власти якобы изымают органы у афганских беженцев.
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

102. Константин Цуцу сдался Молдавии.

Вместе с также разыскиваемым экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком он заочно обвиняется в организации масштабных поставок наркотиков из Марокко в Россию и страны Евросоюза.
Ренато Усатый сказал, что Цуцу начал вымаливать свое возвращение в Молдову, потому что начались очень серьезные криминальные разборки в Румынии, связанные с контрабандой сигарет, из-за чего Цуцу даже там прятался, и просил вернуть его домой.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

103. Теневой капитализм.

Расчеты, строящиеся на официальной статистике, не учитывают совсем криминальное движение средств — торговлю наркотиками и контрабанду, мошенничество со счетами-фактурами, обмен активами и разного рода операции, остающиеся неподконтрольными государственным органам.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

104. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Следом по значимости идет доход от разграбления памятников старины, включая налог на контрабанду артефактов и ценностей.
Это остатки от пособий по безработице, деньги от продажи наркотиков, выданные потребительские кредиты суммой до $10 тыс. Кроме того, нередко волонтеры открывали счета в нескольких банках и использовали их лимиты овердрафта для «вывода» наличности.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

105. Миллионы ищут владельца.

Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

106. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Ну не будешь же рассказывать, что наличка нужна для выкупа конфиската, контрафакта или контрабанды.
А в результате из-под финансового контроля выводятся несколько миллионов евро, которые идут то ли на закупку контрабандной электроники, то ли на закупку партии наркотиков.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

107. Смертельное ДТП сына главы Таджикской железной дороги обошлось семье в $25.

Суд признал его организатором преступной группировки, занимавшейся незаконным ввозом наркотиков в Россию по железной дороге. Причем, согласно приговору, доставлялись они в Россию по железной дороге. [...] Информация о том, что сын высокопоставленного чиновника из Таджикистана отбывает наказание в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, была обнародована после разгоревшегося в ноябре прошлого года скандала с приговором пилотам российской компании Rollkan LTD. [...] В этом году Рустам Хукумов ...
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

108. Беспризорника забрали с улицы.

Чудом избежав тюрьмы, Хлоев был изобличен в хранении наркотиков (уголовное дело № 388245).
Миллионерша Мессинг по кличке Помидориха в свое время проворачивала гениальные схемы контрабанды и присвоения грузов благодаря связям в таможенных и правоохранительных органах.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

109. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

По данным следствия, тамбовская мафия занималась в Испании вложением крупных сумм денег, полученных от торговли наркотиками, оружием, заказных убийств и контрабанды в Европе.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

110. Суд да дело: теневой рынок услуг.

Их расценки зависят от категории дел. Если речь идет о так называемых традиционных преступлениях — хранении и перевозке наркотиков, кражах, бытовых преступлениях, то за невозбуждение уголовного дела или за его закрытие у обвиняемого могут попросить ...
«Мой муж был обвинен в контрабанде, — рассказывает Елена.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

111. Александр Бульбов стал дважды обвиняемым.

... прокуратуре (СКП) РФ предъявил бывшему руководителю департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александру Бульбову в рамках нового уголовного дела обвинение в незаконной выдаче спецталонов на ...
... его подчиненные не раз заявляли, что стали жертвами так называемой войны спецслужб: по их версии, уголовное дело стало местью ФСБ за участие Бульбова в расследовании громкого уголовного дела о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

112. Генпрокуратура осудила басманное правосудие.

... Как вчера стало известно Ъ, в конфликт между Следственным комитетом при прокуратуре и Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), в ходе которого были арестованы три сотрудники последней, вмешалась Генпрокуратура России ...
По мнению руководства ведомства, арест сотрудников ФСКН может быть связан с тем, что они участвовали в оперативном обеспечении проводимого Генпрокуратурой расследования дела о контрабанде, в котором были замешаны сотрудники ФСБ. Именно сотрудники ФСБ ...
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

113. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

... Бульбова: от защиты Белого Дома до акций Газпрома Роман Шлейнов 5 октября Басманный суд Москвы санкционировал арест руководителя Департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александра Бульбова ...
Генерал подозревает: причиной стало то, что он и его коллеги выполняли отдельные поручения следователей Генпрокуратуры по делу «Трех китов» и делу о китайской контрабанде.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

114. Небо в клеточку - VIPы в полосочку.

в контрабанде наркотиков.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

115. Несгибаемый Тимоха.

Последнего, кстати, до своей гибели немецкая полиция неоднократно арестовывала по подозрению в контрабанде алмазов, золотых монет царской чеканки, икон и т.д. Российские и западные спецслужбы называли его главой русской мафии в Европе.
Потом на суде выступил представитель управления по борьбе с наркотиками (ДЕА) США Луис Кардинали, заявивший, что слышал от «своего агента Иосифа Ройциса», будто Ласкина зарезал именно Бор. Однако Ройцис (сейчас он находится под защитой спецслужб ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

116. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных ...
Расположенная на главном пути между самыми большими и доходными мировыми рынками незаконного производства опия и героина, г.Алматы является транзитным коридором контрабандного потока этих наркотиков из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии в Российскую ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

117. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

118. Дело BONY. Результаты вскрытия.

ФБР также обнаружило переводы, которые были сделаны со счета Benex лицам, подозреваемым в связях с действующими на территории США русскими ОПГ. Например, в 1999 году в общей сложности около 45 тысяч долларов были переведены с этого счета на счет некоего лица на западном побережье США. Получатель этих денег является «руководителем русской ОПГ, деятельность которой расследует ФБР, подозревающее ее в вымогательстве и контрабанде наркотиков.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

119. Коррупция.

... продажи наркотиков валютой расплачиваются с нашими коррупционерами северокорейские товарищи? Преступления этих мелких, хоть и организованных криминальных групп меркнут перед аферами общероссийского масштаба, следы которых ведут в высокие минобороновские кабинеты, высказывает свое мнение автор публикации в “Известиях”. Следователи транспортной прокуратуры незаконно, не проведя самых необходимых проверок, прекратили производством уголовное дело, возбужденное по факту покушения на контрабанду, "за ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

120. Венгерское досье.

... связы Квинихидзе Зураба, вне очереди осведомляем Вас. Справка Деятельность организованно действующих иностранных преступных группировок посягающих на национальную безопасность, нелегальный оборот наркотиков, отмывания денег. Из нашего опыта по линии деятельности организованно действующих международных преступных группировок на территории Венгрии, до 199О г. из категории организованной преступности можно было наблюдать нелегальный обмен валюты и контрабанду товаров, людей и антиквариата ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google