Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

... элеватора (ЕПЭ) — совместного проекта бизнесменов, сообщало РБК. Источник, близкий к вице-президенту РСПП, в свою очередь, заверял, что контрольный пакет акций элеватора Якобашвили дал Минахи «в долг», который тот не смог вернуть и прибегнул к ...
ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю действительно возбуждало уголовное дело по заявлению Якобашвили, подтвердил Forbes представитель управления по взаимодействию со СМИ МВД России (УОС МВД).
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

202. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков. Отметим, что господин Лопатов является тестем другой легенды баскетбола, ныне президента ФБР ...
Как установили участники расследования, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом «Клиентского» завладел легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

203. Темная сторона Appleby.

Почти в половине (46 процентов) проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств, управлением которых занималась Appleby. Также, по данным регулятора, не нашлось «подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что она не учла рекомендаций по итогам предыдущих аудитов. «Эти недочеты усиливают обеспокоенность Бюро по поводу соблюдения компанией предписываемых норм и эффективности ее контрольных ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

204. Декларации чиновников Управделами президента — 2016.

Крупными собственниками оказались жены начальников двух отделов: жена Константина Цыганова (ранее советника главного контрольного управления) владеет рекордным числом земельных участков (11), а жене Игоря Полозкова (экс-главы управления организации ...
... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.05.2017, Управделами президента обозначило доходные места, Фото: "Коммерсант" Анна Пушкарская Александр Колпаков Управление делами президента (УДП) отчиталось о доходах и имуществе своего руководства и ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

205. Николая Денина осудили на птичьих основаниях.

Экс-глава региона, уволенный осенью 2013 года президентом РФ "в связи с утратой доверия", обвинялся в незаконном выделении из резерва обладминистрации 21,8 млн руб. птицефабрике "Снежка", которой господин Денин руководил до ухода на госслужбу.
Отметим, что предприятием в 1992-2003 годах руководил он сам. Между тем в 2012 году проверку расходования средств регионального резервного фонда провело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Сыщики пришли к ...
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

206. Игорь Путин стал директором в "облаках".

Игорь Путин стал директором в "облаках" Брата президента России призвали заняться "кибербезопасностью во всех формах" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2014, Игорь Путин разглядел облака Анна Балашова, Елена Киселева IT-холдинг ...
Инвестиции в развитие инфраструктуры составили около 900 млн руб. Ранее в Inoventica не исключали продажу контрольного пакета.
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

207. На руководство СОК наложен заочный арест.

Председателю совета директоров группы Юрию Качмазову, президенту Фролову и вице-президенту Амелину инкриминируется преднамеренное банкротство "ИжАвто" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2011, Фото: "Самарское обозрение" На руководство СОК ...
Бизнесменам инкриминируется то, что в 2008-2009 годах они вместе с рядом руководителей "ИжАвто" вывели с завода активы на сумму 6,7 млрд руб. Как уже сообщал "Ъ", в апреле 2009 года группа СОК продала контрольный пакет "ИжАвто" самому заводу, в ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

208. Ингушского министра проверили на томограф.

Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы, сумма контракта оказалась завышена на более чем 200 млн руб. Если вина госпожи Мальсаговой будет доказана, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следует заметить, что летом 2010 года глава контрольного управления администрации президента РФ Константин Чуйченко рассказал главе государства Дмитрию Медведеву о частых случаях значительного завышения закупочных цен на медицинские томографы. Президент назвал такие ...
Дата: 31.03.2011 Копия в Google

209. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Президент ВТБ Андрей Костин говорил, что госбанк заинтересован в покупке контрольного пакета Банка Москвы. У города 46,5% акций, а контрольный пакет если и есть, то у президента банка Андрея Бородина.
... Коммерсант" Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

210. Цена соли.

... учредить банк «Кредит ФД», который возглавил сам. Весной 1994 года Рыболовлев предпринял еще один дальновидный шаг. Он взял в младшие партнеры Владимира Шевцова, который прежде работал первым зампредом областного Комитета по управлению госимуществом ...
«Контрольный пакет я консолидировал в 2000 году», — вспоминает Дмитрий Рыболовлев.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

211. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

В августе стало известно, что переговоры о выкупе верфей ведет спецпредставитель президента по международному энергосотрудничеству и член совета директоров «Газпрома» Игорь Юсуфов.
«Ведомостям» факт ареста Бурлакова подтвердили два источника в МВД. [ИА "Росбалт", 08.12.2009, "Немецкие верфи вместо российских самолетов": Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве бывшему замдиректора ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

212. Скважина Абрамовича.

Действительно, по рассказам бывшего сотрудника нефтяной компании, хоть Абрамович часто появлялся в офисе «Сибнефти» и у него там был свой кабинет, он никогда не имел должности в компании и практически не участвовал в управлении ею. Президентом ...
Именно Березовский пролоббировал в 1995 г. создание «Сибнефти», в которую были переданы контрольные пакеты «Ноябрьскнефтегаза», Омского НПЗ, «Омскнефтепродукта», «Ноябрьскнефтегазгеофизики».
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

213. Уголовная недостача Чигиринского.

... преступлениях Дмитрий Иванов Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило против Московской нефтяной компании (МНК) и Московской нефтегазовой компании (МНГК) уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов. Созданная в 1999 году по решению правительства Москвы для работы на столичном рынке нефтепродуктов, МНК была предшественницей МНГК, учрежденной в 2003 году. Президентом МНК с момента основания был Шалва Чигиринский. С 2003 года по май 2009 года он занимал пост президента МНГК ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

214. Опубликованы декларации о доходах руководителей администрации президента и их жен (мужей).

Опубликованы декларации о доходах руководителей администрации президента и их жен (мужей) С большим отрывом лидирует Чуйченко - 368,5 млн руб; официальный годовой доход главы АП Нарышкина - 5,7 млн руб., его 1-го зама Суркова — 3,9 млн руб. © "Ведомости", 10.04.2009, Фото: "МК", Кремлевские богачи. 368 млн руб. — доход за 2008 г. начальника контрольного управления Константина Чуйченко.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

215. Патаркацишвили: "Я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь!"

И я пришел к Бородину, который возглавлял управление делами президента. Он был такой симпатичный тип и мой хороший друг, и я пришел к нему и сказал что есть один хороший человек в Санкт-Петербурге и может мы бы его перевели в Москву. Он сказал, что в финансово-контрольное управление может его сразу перевести.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

216. Двуликий Янус.

И такой должностью должен стать пост руководителя Контрольного управления Администрации Президента РФ, которому не посмеет отказать уже ни один здравомыслящий чиновник.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

217. Что сделают с Сургутнефтегазом?

Участники рынка связывают Gunvor с предпринимателем Геннадием Тимченко, по данным СМИ, сослуживцем президента Владимира Путина по первому главному управлению КГБ СССР и одним из совладельцев банка «Россия».
... консолидировать контрольный пакет Сургутанефтегаза, если после вышеуказанной скупки перевести 90% акций из партнерств напрямую на саму компанию и признать весь пакет казначейским. То есть - потратив 2,5-3 млрд. долларов, можно получить контрольный ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

218. Кантор может стать доверенным лицом Ходорковского.

Оригинал этого материала © "Курсор", Израиль, 02.07.2007 Вячеслав Кантор может стать доверенным лицом Михаила Ходорковского Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) 54-летний Вячеслав (Моше) Кантор может получить от опального бизнесмена Михаила Ходорковского доверенность на управление компанией Group Menatep Limited (GML), которой принадлежит контрольный пакет акций российской нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

219. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Общая сумма таких нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, составила 216 497,5 тыс. рублей, из них перемещения на сумму 186 145,1 тыс. рублей были осуществлены Управлением по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы.
Кроме того, с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.09.94 г. № 1957 «О финансовом оздоровлении и государственной поддержке структурной перестройки АМО ЗИЛ» в 1994 г. Правительством Москвы было принято предложение ОАО «АМО «ЗИЛ ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

220. Базар для своих?

Разумеется, такие действия вызвали негативную реакцию со стороны руководства Telenor, которая преследует в этой стране собственные коммерческие интересы, владея контрольным пакетом акций крупнейшего украинского оператора сотовой связи «Киевстар».
Более того, уже русские олигархи, а не Москва, не Кремль и не президент Путин лично являются, по версии западных журналистов, главными врагами зарождающихся демократий.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google