В сентябре 2014 года, после того как по ходатайству СКР Басманный райсуд арестовал установленную следствием недвижимость обвиняемых в Швейцарии и их автомобили, Генпрокуратура направила соответствующий запрос в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации.
Дата: 24.08.2015
Копия в Google
«В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его словам, по взаимной договоренности расследование проводится конфиденциально.
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
Швейцарская полиция предъявляла Михайлову следующие обвинения: отмывание денежных средств (статья 305 УК Швейцарской Конфедерации), нарушение федерального закона о приобретении недвижимости иностранцами и, самое главное, участие в криминальной организации «солнцевских», предположительно в роли ее лидера, по прозвищу Михась (статья 260 УК Швейцарской Конфедерации).
Дата: 15.05.2000
Копия в Google
ИА "РБК", 12.10.2023, "МВД объявило в розыск получившего гражданство от Путина бизнесмена": Также Шифрин был вице-президентом Еврейской конфедерации Украины и региональным вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, занимался благотворительностью, направляя средства в том числе на строительство синагог в России и на Украине.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
Это отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини, сообщают бельгийские СМИ. Полиция задержала шесть человек по подозрению в коррупции Двумя днями ранее бельгийская полиция задержала Кайли и еще пятерых подозреваемых в Брюсселе в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира по футболу.
Дата: 12.12.2022
Копия в Google
Добавим, что женевские адвокаты Каримовой считают, что ее лишили свободы произвольно, и намерены добиться признания этого факта в ООН. Напомним, что в связи с разбирательствами по делу Каримовой в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы несколько сотен миллионов франков.
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
По словам вице-президента международной Конфедерации коллекционеров, антикваров и артдилеров, вице-президента Ассоциации антикваров Петербурга Михаила Суслова, имя Хачияна как антиквара ему незнакомо, в отличие владельца картины Геннадия Тюхменева.
Дата: 26.07.2021
Копия в Google
В мае 2013 г. «Коммерсантъ» сообщил, что апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации признала Банк Москвы потерпевшим по делу о предполагаемых финансовых махинациях Бородина.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
В частности генеральный секретарь Международной конфедерации обществ авторов и композиторов Эрик Батист в жесткой форме заявил о том, что в случае введения подобной нормы российские организации по коллективному управлению станут персонами нон-грата среди своих коллег за рубежом.
Дата: 24.04.2008
Копия в Google
По его словам, передача долгов от «Газпрома» Усманову полностью соответствует интересам Москвы, которая теперь избавляется от обвинений в государственной экспансии в ПМР. Контроль Приднестровья со стороны частной структуры, по словам политолога, должен облегчить превращение ПМР из непризнанной республики в члена Молдавско-Приднестровской конфедерации.
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
В марте-апреле 1998 г. Скуратов Ю.И., заведомо зная, что согласно ст. 44 Федерального Закона "О прокуратуре Российской Федерации" он, как Генеральный прокурор РФ, имеет право лишь на бесплатное форменное обмундирование по установленным нормам, сделал индивидуальный заказ на пошив 14 костюмов у представителя итальянской фирмы "Ermeneglldo Zegnа", которые были пошиты в мае 1998 г. на фабрике названной фирмы, расположенной в г. Стабио, Кантон Тессин Швейцарской Конфедерации и впоследствии ...
Копия в Google
Одна из последних его должностей в органах внутренних дел — представитель МВД России в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн.
Дата: 17.02.2022
Копия в Google
Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими».
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
Кроме того, в моем распоряжении есть текст запроса вице-прокурора Швейцарской Конфедерации Урса Кёли на имя генпрокурора Виктора Шокина с просьбой помочь в расследовании швейцарского дела Мартыненко, который датирован 31 марта 2015 года.
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
Обращаем внимание правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации и банка Heritage на то, что в вышеперечисленных действиях группы нерезидентов имеются признаки обмана кредиторов, мошенничества, отмывания незаконно полученных доходов.
Дата: 30.04.2013
Копия в Google